天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津津南檢三部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人任某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1325301964********，河北省人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地及現(xiàn)住址：河北省張家口市涿鹿縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2019年9月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人西某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3705231967********，山東省人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地：山東省東營(yíng)市廣饒縣**路**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住址：山東省東營(yíng)市廣饒縣**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因本案于2019年9月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307031953********，河北省人，漢族，大專文化，河北省張家口市**醫(yī)院退休護(hù)士。戶籍地：河北省張家口市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住址：河北省張家口市**街**號(hào)樓**單元**號(hào)。因本案于2019年9月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201121970********，天津市人，漢族，高中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè)。戶籍地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**條**號(hào)，現(xiàn)住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2019年9月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6501021953********，新疆維吾爾自治區(qū)人，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)。戶籍地及現(xiàn)住址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因本案于2019年9月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2020年1月31日、2020年4月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月25日、2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。因案件負(fù)責(zé)，本院于2020年1月17日、3月26日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，詹某某（另案處理）自創(chuàng)建“**保險(xiǎn)”基金項(xiàng)目后，通過(guò)微信群在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員、制作課件，宣稱自己為中央首長(zhǎng)，響應(yīng)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)政策，為貧困群眾帶來(lái)福利，交1800元人民幣的“保險(xiǎn)費(fèi)”就可以成為該保險(xiǎn)項(xiàng)目的會(huì)員，一年后可獲得二千萬(wàn)元人民幣的扶貧款，會(huì)員若在半年內(nèi)能發(fā)展3名下線，即可在半年后領(lǐng)到一千萬(wàn)元的人民幣獎(jiǎng)勵(lì)，還可分三級(jí)領(lǐng)到900元、300元、200元的推薦費(fèi)，發(fā)展會(huì)員還可以獲得免費(fèi)港澳旅游機(jī)會(huì)。

2019年4月開(kāi)始至7月間，被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某等陸續(xù)加入該“**保險(xiǎn)”項(xiàng)目。其中，被告人任某某發(fā)展下線西某某，西某某發(fā)展下線趙某某、趙某某發(fā)展下線張某某、張某某發(fā)展下線周某某。諸被告人加入后，各自在自己層級(jí)內(nèi)積極拉攏介紹會(huì)員、發(fā)展下線，分別通過(guò)微信、建立微信群的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，在微信群內(nèi)宣傳“**保險(xiǎn)”資料，并將入群人員繳納的保險(xiǎn)費(fèi)匯總后由低層級(jí)向高層級(jí)逐級(jí)匯款至詹某某名下賬戶中，并從介紹加入傳銷組織的下線人員中按人數(shù)獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)核算，諸被告人發(fā)展的傳銷網(wǎng)絡(luò)中層級(jí)為三級(jí)以上，參與傳銷人數(shù)為55人。其中，通過(guò)被告人任某某上交、轉(zhuǎn)出的所謂“保險(xiǎn)費(fèi)”共計(jì)人民幣1053380元，通過(guò)西某某上交、轉(zhuǎn)出人民幣400441元，通過(guò)趙某某上交、轉(zhuǎn)出人民幣341900元，通過(guò)張某某上交、轉(zhuǎn)出人民幣235890元，通過(guò)周某某上交、轉(zhuǎn)出人民幣144610元。

2019年9月10日，被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、主體身份證明、微信轉(zhuǎn)賬交易流水、微信聊天記錄等書(shū)證；

2.證人詹某某、泮某某等人證言；

3.被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某的供述與辯解；

4.搜查筆錄；

5.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“**保險(xiǎn)”基金項(xiàng)目為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。鑒于被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某歸案后均如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

檢察官助理：梁張倩

2020年6月8日

附件：

1、被告人任某某、張某某現(xiàn)羈押于東麗區(qū)看守所，被告人西某某、周某某現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所，被告人趙某某現(xiàn)羈押于濱海新區(qū)第三看守所；

2、案卷材料和證據(jù)7冊(cè)(含光盤(pán)3張)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；

4、量刑建議書(shū)。