河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕137號(hào)　

被告人任某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109231990********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市南樂縣，住南樂縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年1月16日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月19日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，2020年2月20日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109231995********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市南樂縣，住南樂縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2020年1月16日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月19日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，2020年2月20日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109231991********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市南樂縣，住南樂縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月16日被澠池縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月19日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，2020年2月20日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、胡某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來，被告人任某某、胡某某在明知火幣網(wǎng)已于2017年9月停止人民幣交易業(yè)務(wù)的情況下，仍辦理大量銀行卡，利用火幣網(wǎng)進(jìn)行線下交易，為他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。2019年8月份，被告人王某某加入該團(tuán)伙。該三人在明知自己辦理的銀行卡因涉嫌相關(guān)案件經(jīng)常被公安機(jī)關(guān)止付凍結(jié)的情況下，仍辦理大量的銀行卡，利用火幣網(wǎng)虛擬貨幣交易平臺(tái)，為他人轉(zhuǎn)移贓款，從中漁利。其中任某某、胡某某涉案金額25.9萬余元，王某某涉案金額23.4萬余元。

具體事實(shí)如下：

1、2019年12月10日，被害人衛(wèi)某某在澠池縣被人以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)的方式，被騙41萬元。其中5萬元進(jìn)入了任某某的中信銀行卡6226901112034818中。

2、2019年12月28日，被害人戴某某被人以在平臺(tái)投資盈利的方式，被騙1187300元。其中3萬元進(jìn)入了任某某的鄭州銀行卡xxxx2中。

3、2019年12月21日，被害人紀(jì)某某被人以在平臺(tái)炒股盈利的方式，被騙1101830元。其中49350元進(jìn)入了王某某的平頂山銀行卡xxxx4后，又轉(zhuǎn)入到王某甲的華夏銀行卡6230200864789818中。

4、2019年5月7日，被害人孔某某被人以在平臺(tái)投資盈利的方式，被騙60000元。其中19859元進(jìn)入了任某某的中原銀行卡6236600032347817中。

5、2019年6月4日至6月8日，河南商丘虞城縣被害人危某某被人冒充公檢法的名義騙取415000元。其中5000元被騙錢款進(jìn)入任某某的中原銀行卡6236600032347817中。

6、2019年10月13日，福建省泉州石獅市被害人張某某被人以在平臺(tái)投資盈利的方式騙取185250元，其中5000元被騙錢款進(jìn)入任某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡xxxx9中，后又被轉(zhuǎn)入王某某的河南省農(nóng)村信用社卡xxxx9中。

7、2019年10月29日，湖北省武漢市被害人楊某某被人以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)的方式騙取837000元。其中50000元被騙錢款進(jìn)入王某某的恒豐銀行卡xxxx2中，后又被轉(zhuǎn)入胡某某的河南省農(nóng)村信用社卡xxxx中。

8、2019年12月21日，成都市被害人王某乙被人以在網(wǎng)上平臺(tái)投資盈利的方式騙取50萬元，其中50000元進(jìn)入到王某某的中原銀行卡6236601109918811中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等；2、被害人衛(wèi)某某等的陳述；3、被告人任某某、胡某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、胡某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、胡某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，任某某、胡某某、王某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人任某某、胡某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。如退出違法所得8萬元，其中在判決前退出5萬元以上，建議判處任某某有期徒刑十個(gè)月，罰金1萬元；如退出違法所得5萬元，其中在判決前退出3萬元以上，判處胡某某有期徒刑八個(gè)月，罰金6千元；如退出違法所得2萬元，判處王某某有期徒刑六個(gè)月，罰金4千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：郭建新

2020年6月1日　

附件：

1.被告人任某某、胡某某、王某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)211頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份