河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

邯復(fù)檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人任某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304031989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)**后街**號(hào)內(nèi)**號(hào)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月19日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局取保候?qū)?，?019年4月9日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人祁某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304041977********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住戶籍所在地。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月21日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304211972********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市邯山區(qū)**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住邯鄲市邯山區(qū)**家屬院**-**-**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月4日被邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于當(dāng)日由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市公安局復(fù)興區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、祁某某、石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月26日、2019年11月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后于2019年9月26日、2019年12月6日移送我院審查起訴。本院于2019年10月27日、2020年1月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月15日被告人任某某、祁某某、石某某三人商議，以邯鄲市復(fù)興區(qū)**商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）電商平臺(tái)業(yè)務(wù)招收代理為由，在邯鄲市復(fù)興區(qū)**四樓與代理會(huì)員簽訂代理協(xié)議，分別以免費(fèi)掃碼、繳納1000元、2300元、4600元“代理費(fèi)”加盟的方式，發(fā)展代理會(huì)員。根據(jù)代理會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)，將代理會(huì)員分為村級(jí)代理、鄉(xiāng)級(jí)代理和縣級(jí)代理三級(jí)，依據(jù)發(fā)展下線人數(shù)進(jìn)行提成，依據(jù)代理級(jí)別進(jìn)行分紅，進(jìn)而引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。自2017年8月13日至2018年10月10日期間，**累計(jì)發(fā)展各級(jí)代理會(huì)員1706人，收取代理會(huì)員會(huì)費(fèi)30，637，211.37元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1、受案登記表、**合伙人協(xié)議、代理會(huì)員名單、電商平臺(tái)代理協(xié)議和收款收據(jù)、祁某某等人銀行賬戶明細(xì)等書(shū)證；

2、證人龍某某、張某甲、栗某某、魏某某、張某乙、張某丙等人的證言；

3、被告人任某某、祁某某、石某某的供述與辯解；

4、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人任某某、祁某某、石某某三人共同組織策劃，以招收業(yè)務(wù)代理為名，要求會(huì)員以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)設(shè)置層級(jí)，以發(fā)展的下線人數(shù)作為會(huì)員返利依據(jù)，進(jìn)而引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)人民法院??

????????????????????????????????????????????????????????檢察員：白麗英

?????????????????????????????????????????????????????????2020年1月13日

附：

1、被告人任某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第二看守所；

被告人祁某某、石某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所；

2、證據(jù)目錄和案卷14冊(cè)。