上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕675號

被告人任某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼：1301821991********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，住河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**路**胡同**號。2019年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月24日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月22日由該局取保候審。

被告人王某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：1301821992********，漢族，大專文化，個體經(jīng)營，戶籍在河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號，住河北省石家莊市新華區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月24日延長刑事拘留期限至三十天，同年11月22日由該局取保候審。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人任某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人任某某、王某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年2月間，被告人王某甲、任某某受東某某（另案處理）雇傭在上海**投資管理公司（以下簡稱**公司）內(nèi)擔任業(yè)務員，在明知公司無金融許可證的情況下，以打電話等方式，向不特定公眾宣傳固定利率的理財產(chǎn)品，吸引社會公眾前來**公司投資。經(jīng)審計，被告人任某某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣190余萬元，被告人王某甲參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣70萬余元。

2019年10月22日，被告人任某某、王某甲被公安機關抓獲。到案后，兩人均如實供述了犯罪事實并退出了違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過及證人沈某某的證言證實，本案的案發(fā)及被告人任某某、王某甲系被抓獲到案的事實。

2.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單，調(diào)取的銀行明細等材料證實，被告人任某某、王某甲退出違法所得的事實。

3.上海司法會計中心有限公司出具的關于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書等材料證實，被告人任某某、王某甲參與非法吸收公眾存款的金額情況。

4.證人孔某某、李某某、王某乙等人的證言及辨認筆錄證實，**公司向不特定群眾公開宣傳固定利率理財產(chǎn)品的事實。

6.證人施某某、金某某、謝某某等人的證言及辨認筆錄證實，**公司非法吸收公眾存款的事實及公司的組織架構情況。

7.被告人任某某、王某甲的供述及辨認筆錄證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某某、王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，其中任某某屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人任某某、王某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人任某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人任某某、王某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人任某某判處有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元，對被告人王某甲判處有期徒刑八個月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：施丹

2020年10月12日

附件：

1.被告人任某某（聯(lián)系方式：1891604****）、王某甲（聯(lián)系方式：1801906****）現(xiàn)取保候審于居住地。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。