江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書

啟檢一部刑訴〔2020〕292號(hào)

被告人任某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211992********，漢族，中專文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**。被告人任某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人任某某取保候?qū)彙?

被告人王某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211993********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**站**隊(duì)**。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人王某甲取保候?qū)彙?

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211991********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人李某甲取保候?qū)彙?

被告人李某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211994********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)*。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人李某乙取保候?qū)彙?

被告人陳某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211993********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人陳某甲取保候?qū)彙?

被告人陳某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211998********，漢族，中專文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**一隊(duì)。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人陳某乙取保候?qū)彙?

被告人王某乙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211996********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣古店**村**集**。被告人王某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月24日被啟東市公安局刑事拘留，同年9月23日變更為取保候?qū)彙?/span>2020年7月29日，本院決定對(duì)被告人王某乙取保候?qū)彙?

被告人史某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211989********，漢族，中專文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**路**院**號(hào)樓**單元**室。被告人史某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被啟東市公安局取保候?qū)彙?/span>2020年7月29日，本院決定對(duì)被告人史某某取保候?qū)彙?

被告人營(yíng)某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼3404211999********，漢族，高中文化，在校生，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**。被告人營(yíng)某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被啟東市公安局取保候?qū)彙?/span>2020年7月29日，本院決定對(duì)被告人營(yíng)某某取保候?qū)彙?

被告人胡某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211993********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被啟東市公安局取保候?qū)彙?/span>2020年7月29日，本院決定對(duì)被告人胡某甲取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110021990********，漢族，初中文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地四川省內(nèi)江市，住四川省內(nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被啟東市公安局取保候?qū)彙?/span>2020年7月29日，本院決定對(duì)被告人陳某丙取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211989********，漢族，大專文化，個(gè)體務(wù)工，戶籍所在地安徽省鳳臺(tái)縣，住安徽省鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**隊(duì)**。被告人金某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被啟東市公安局取保候?qū)彙?020年7月29日，本院決定對(duì)被告人金某某取保候?qū)彙?/span>

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年，徐某某（另案處理）在安徽省鳳臺(tái)縣**大道**號(hào)**大廈**室成立**有限公司,經(jīng)營(yíng)工藝藏品。2019年3月底開始，徐某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取有工藝藏品交易意愿的被害人身份信息，先后組織被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某及胡某乙、章某某、顧某某、劉某某、韓某某、張某某、陶某某（七人均另案處理）等人撥打被害人電話，謊稱其公司設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)賞寶閣（后改稱尚寶閣）能高價(jià)出售藏品，并以收取交易費(fèi)用為名騙取被害人錢款。胡某乙、章某某為主管，對(duì)撥打詐騙電話人員進(jìn)行管理；顧某某偽裝成工藝藏品購(gòu)買人與被害人聯(lián)系；被告人胡某甲及陶某某負(fù)責(zé)對(duì)撥打詐騙電話人員進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)；被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、陳某丙、金某某及劉某某、韓某某、張某某均負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，并分得詐騙所得的10％－20％的分成。2019年4月至8月期間，上述被告人明知所設(shè)立的藏品網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)無(wú)知名度，無(wú)交易大額藏品的能力，以虛假的人員身份及公司地址與被害人聯(lián)系，交易過(guò)程中的購(gòu)買人系請(qǐng)人假冒，且從未有過(guò)成功的藏品交易，仍按照詐騙話術(shù)聯(lián)系被害人，以辦理放心購(gòu)、團(tuán)購(gòu)等交易費(fèi)用為名騙取被害人江某某、曹某某等人錢款，共計(jì)騙取人民幣1003624元。其中，被告人任某某于2019年4月5日進(jìn)入公司，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣877324元；被告人王某甲于2019年6月1日進(jìn)入公司，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣592940元；被告人李某甲于2019年2月進(jìn)入公司，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣953584元；被告人李某乙于2019年6月底進(jìn)入公司，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣240740元；被告人陳某甲于2019年6月1日進(jìn)入公司，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣592940元；被告人陳某乙于2019年3月進(jìn)入公司，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣953584元；被告人王某乙于2019年4月23日進(jìn)入公司并于2019年6月14日離開，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣155432元；被告人史某某于2019年3月12日進(jìn)入公司并于2019年6月4日離開，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣105794元；被告人營(yíng)某某于2019年5月9日進(jìn)入公司并于2019年7月1日離開，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣2637222元；被告人胡某甲于2019年1月進(jìn)入公司并于2019年5月4日離開，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣3800元；被告人陳某丙于2019年3月進(jìn)入公司并于2019年5月15日離開，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣19780元；被告人金某某于2019年3月進(jìn)入公司并于2019年5月5日離開，參與詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣3800元。

被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙均于2019年8月23日在安徽淮南被民警抓獲歸案，被告人胡某甲于2019年9月27日在安徽淮南被民警抓獲歸案。被告人營(yíng)某某于2019年9月26日在安徽淮南接民警電話通知后向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)自動(dòng)投案，被告人史某某于2019年9月28日在安徽淮南接民警電話通知后向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)自動(dòng)投案；被告人金某某、陳某丙于2019年9月30日在安徽淮南接民警電話通知后向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)自動(dòng)投案。被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局調(diào)取的話術(shù)單、交易記錄、被告人任某某、王某甲等人的戶籍證明等書證；

2.被害人江某某、曹某某等人的陳述；

3.被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某及另案處理共同犯罪人徐某某、顧某某等人的供述與辯解；

4.東市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.東市公安局制作的電腦硬盤、手機(jī)檢查電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，其中，被告人任某某、王某甲、李某甲、陳某甲、陳某乙詐騙數(shù)額特別巨大，被告人李某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某詐騙數(shù)額巨大，被告人胡某甲、陳某丙、金某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰處罰。被告人史某某、營(yíng)某某、陳某丙、金某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、胡某甲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人任某某、王某甲、李某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、王某乙、史某某、營(yíng)某某、胡某甲、陳某丙、金某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察官：陳兵

檢察官助理：陳華

2020年7月29日

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附件：

1.被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**站**隊(duì)**；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**；被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)**；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)；被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**集**；被告人史某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**路**院**號(hào)樓**單元**室；被告人營(yíng)某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**；被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**隊(duì)；被告人陳某丙現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ?nèi)江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；被告人金某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐▲P臺(tái)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**隊(duì)**。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書12份。