南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕36號

被告人任某某，女，?1993年**月**日出生，身份證號碼3210881993********，漢族，大專文化，原南通**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）**、**投資控股（上海）有限公司（以下簡稱“**公司”）**，住江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，實際居住地：江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)**村**幢**室。被告人任某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男1990年**月**日出生，身份證號碼3206831990********，漢族，初中文化，原南通**公司**，**投資控股（上海）有限公司南通**。住南通市通州區(qū)**街道**小區(qū)**幢**室，實際居住地：南通市通州區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日被南通市公安局和崇川分局取保候?qū)?2019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，男，?1991年**月**日出生，身份證號碼3206111991********，漢族，大學(xué)本科文化，原南通**公司**，住南通市崇川區(qū)**新村**幢**室。被告人嚴(yán)某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于?2019年2月22日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人季某某，女，?1987年**月**日出生，身份證號碼3206021987********，漢族，本科文化，原**公司**，住南通市崇川區(qū)**路**號**幢**室，實際居住地：南通市港閘區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人季某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月26日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，?1992年**月**日出生，身份證號碼3307271992********，黎族，本科文化，原**公司**，住浙江省磐安縣**鎮(zhèn)**村**路**號，實際居住地：浙江省杭州市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人呂某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，?1994年**月**日出生，身份證號碼3411811994********，漢族，大專文化，原**公司**，住安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號，實際居住地：南京市玄武區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月27日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，?1992年**月**日出生，身份證號碼3624261992********，漢族，大專文化，原**公司**，住南通市崇川區(qū)**村**幢**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月23日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彛?019年7月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、朱某某、嚴(yán)某某、季某某、呂某某、徐某某、張某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年5月，**投資控股（上海）有限公司在南通市成立多家子公司，其中南通**公司成立于2014年6月6日，經(jīng)營地址為南通市崇川區(qū)**路**號**大廈四樓。被告人任某某、朱某某等人在**公司未取得金融許可證的情況下，以9%-14%的年化收益率為誘餌，采取公開散發(fā)傳單和禮品券、撥打電話、播放宣傳廣告等方式，以**公司的名義與投資人簽署《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》等，向南通地區(qū)1135名不特定對象非法募集資金共計人民幣1.42億（以下幣種同）余元。2014年6月至2018年5月，被告人任某某（2015年9月）、朱某某（2014年5月）、嚴(yán)某某（2014年6月）、季某某（2013年12月）、呂某某（2015年9月）、徐某某（2014年9月）、張某某（2015年7月）先后入職**公司，實施上述非法募集資金行為。具體事實分述如下：

1、被告人任某某在擔(dān)任南通**企業(yè)管理有限公司**、**投資控股（上海）有限公司**期間，吸收資金總額為19,993,000.00元，已兌付本金總額為19,993,000.00元，已兌付利息總額為2,208,618.33元。

2、被告人朱某某在擔(dān)任南通**公司**、**投資控股（上海）有限公司南通**期間，吸收資金總額為45,871,833.00元，已兌付本金總額為38,101,833.00元，已兌付利息總額為4,161,840.61元，其對應(yīng)投資人實際損失總額為6,713,612.51元。

3、被告人嚴(yán)某某在擔(dān)任南通**公司**期間，吸收資金總額為14,221,500.00元，已兌付本金總額為14,221,500.00元，已兌付利息總額為1,467,071.87元。

4、被告人季某某在擔(dān)任南通**公司**期間，吸收資金總額為24,327,000.00元，已兌付本金總額為14,197,000.00元，已兌付利息總額為1,940,976.61元，其對應(yīng)投資人實際損失總額為8,618,045.86元。

5、被告人呂某某在擔(dān)任南通**公司**期間，吸收資金總額為7,621,000.00元，已兌付本金總額為4,560,000.00元，已兌付利息總額為600,766.62元，其對應(yīng)投資人實際損失總額為2,757,529.18元。

6、被告人徐某某在擔(dān)任南通**公司**期間，吸收資金總額為19,395,000.00元，已兌付本金總額為11,485,000.00元，已兌付利息總額為1,513,414.96元，其對應(yīng)投資人實際損失總額為6,788,152.10元。

7、被告人張某某在擔(dān)任南通**公司**期間，吸收資金總額為19,090,000.00元，已兌付本金總額為8,750,000.00元，已兌付利息總額為1,510,458.34元，其對應(yīng)投資人實際損失總額為9,168,141.66元。

2018年7月17日，被告人朱某某主動到公安機(jī)關(guān)投案；2018年10月22日，被告人張某某、季某某主動到公安機(jī)關(guān)投案；2018年10月25日，被告人呂某某、徐某某主動到公安機(jī)關(guān)投案；2019年2月22日、25日，被告人嚴(yán)某某、任某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，各被告人到案后均如實供述了其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人任某某、朱某某、嚴(yán)某某、季某某、呂某某、徐某某、張某某的戶籍資料、居家服務(wù)合同、銀行賬戶查詢資料、執(zhí)行商定程序的報告等書證；

2.證人王某某、李某某、陳某某等人的證言；

3.被告人任某某、朱某某、嚴(yán)某某、季某某、呂某某、徐某某、張某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、朱某某、嚴(yán)某某、季某某、呂某某、徐某某、張某某在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以高額回報為誘餌，違規(guī)向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人任某某、朱某某在共同犯罪中屬主犯，被告人嚴(yán)某某、季某某、呂某某、徐某某、張某某在共同犯罪中屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人任某某、朱某某、嚴(yán)某某、季某某、呂某某、徐某某、張某某均屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。本案七名被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此?致

南通市崇川區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察員：?吳云龍

?????????????????????????????????2020年4月28日

附：

1.本案被告人任某某（1893626****）、朱某某（1365628****）、嚴(yán)某某（1825137****）、季某某（1381360****）、呂某某（1876811****）、徐某某（1590629****）、張某某（1886280****）均取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.全部卷宗肆拾貳冊隨案移送。