四川省隆某市人民檢察院　

起?訴?書

隆檢二部刑訴〔2020〕64號(hào)　

被告人任某某，男，漢族，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113241982********，中專文化，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被隆某市公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)隆某市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由隆某市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月13日被隆某市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師沈大超，四川永熾律師事務(wù)所律師。

被告人曾某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110281979********，漢族，初中，戶籍所在地：四川省隆某市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)?。郝∧呈泄藕值?*中路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日被隆某市公安局取保候?qū)?，同?0月9日經(jīng)隆某市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于次日被隆某市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月15日被隆某市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師趙安斌，四川永熾律師事務(wù)所律師。

本案由隆某市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、曾某某等四人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法于次日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了兩被告人，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜于2019年12月5日、2020年2月18日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年12月19日、2020年3月5日兩次退回補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，“老媽樂”隆某分店成立后，被告人任某某、曾某某、劉某某（另案處理）、房某某（另案處理）等四人在明知無(wú)相關(guān)吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過(guò)發(fā)放一元卡和宣傳單等多種方式吸引群眾到店并進(jìn)行宣傳講解全家福健康管理有限公司的實(shí)力、名下產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、公司的潛力和美好前景，鼓勵(lì)客戶購(gòu)買“老媽樂”公司的產(chǎn)品后成為“老媽樂”公司相應(yīng)級(jí)別的會(huì)員，分別為銀卡會(huì)員（一次性消費(fèi)1280元，可得返利2000元）、金卡會(huì)員（一次性消費(fèi)6400元，可得返利15120元）、鉆石會(huì)員（一次性消費(fèi)12800元，可得返利31520元）、白金會(huì)員（一次性消費(fèi)19200元，可得返利47920元）、翡翠會(huì)員（一次性消費(fèi)25600元，可得返利64320元），而后領(lǐng)取高額現(xiàn)金返利的方式，向社會(huì)不特定人群吸收存款，涉及群眾90余人，共吸收資金2983949元，至案發(fā)時(shí)已向客戶發(fā)放返利金1468217元。

被告人任某某于2017年4月至2017年9月期間，擔(dān)任成都“老媽樂”商貿(mào)有限責(zé)任公司見習(xí)經(jīng)理并到隆某組建“老媽樂”隆某分店，招收曾某某作為店長(zhǎng)、以及房某某等人為店員，定期或不定期到隆某“老媽樂”店向客戶講課宣講“老媽樂”公司的實(shí)力、加入“老媽樂”商城成為會(huì)員的好處。期間共吸收投資金額238.3929萬(wàn)元，退款金額83.2495萬(wàn)元，集資參與人損失155.1434萬(wàn)元，獲得工資及提成共5萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人任某某主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)退還違法所得5萬(wàn)元。

被告人曾某某于2017年4月至2017年12月期間，擔(dān)任“老媽樂”隆某店店長(zhǎng)期間，先后在經(jīng)理任某某、劉某某的管理下，向社會(huì)不特定人群推薦“老媽樂”產(chǎn)品并許諾高額現(xiàn)金消費(fèi)返利，同時(shí)負(fù)責(zé)匯總客戶交納的現(xiàn)金后通過(guò)自己銀行賬戶轉(zhuǎn)給“老媽樂”公司財(cái)務(wù)人員張某某等人以及店面實(shí)際管理、工資發(fā)放。期間共吸收投資金額274.7449萬(wàn)元，退款金額113.9481萬(wàn)元，集資參與人損失160.7968萬(wàn)元，個(gè)人獲得提成等工資收益共5萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人曾某某主動(dòng)向司法機(jī)關(guān)退還違法所得5.8萬(wàn)元。

2019年8月15日，被告人任某某由公安人員電話通知到案。2019年9月6日，被告人曾某某由公安人員電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；鑒定意見；視聽資料；電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人任某某、曾某某在明知無(wú)相關(guān)吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，向社會(huì)公眾變相吸收資金的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究?jī)杀桓嫒诵淌仑?zé)任。被告人任某某、曾某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。鑒于兩被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人任某某判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣二至五萬(wàn)元；建議對(duì)被告人曾某某判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣二至五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)兩被告人的違法所得已經(jīng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

隆某市人民法院

檢?察?員：曾?靜

2020年4月30日

附：1、被告人任某某聯(lián)系電話1868324****；被告人曾某某聯(lián)系電話1582884****；

2、案卷材料和證據(jù)23冊(cè)、光盤29張、檔案袋2袋、散頁(yè)材料6頁(yè)；?

3、起訴書1式13份；

4、適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書1份、認(rèn)罪認(rèn)罰俱結(jié)書2份；