寧波市江北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬北檢刑訴〔2020〕1749號(hào)　

被告人任某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1328251971********，漢族，文化程度小學(xué)，油漆工，住河北省廊坊市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年8月22日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月22日被依法逮捕。

被告人曹某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1324301962********，漢族，文化程度高中，洗碗工，住河北省涿州市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案于2020年8月26日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人單某某，女，1953年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2305061953********，漢族，文化程度小學(xué)，退休，住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**街道**區(qū)**號(hào)地塊**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū)**山**社區(qū)**區(qū)三委**號(hào)）。因法輪功于2003年3月10日被勞動(dòng)教養(yǎng)二年；因犯利用邪教組織破壞法律實(shí)施罪于2016年11月28日被黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2017年10月14日刑滿釋放。因本案于2020年7月14日被寧波市公安局江北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、曹某某、單某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2020年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人任某某、曹某某、單某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了三名被告人，聽(tīng)取了各被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月27日，靖某甲（已判決）借用他人名義在本區(qū)成立浙江七億入口科技有限公司，伙同靖某乙（已判決）以建立“無(wú)限流量新業(yè)態(tài)社交全民電商平臺(tái)”為名，成立“七億入口”傳銷組織，虛構(gòu)該平臺(tái)于2020年4月17日上線后的盈利前景，引誘參與人繳納費(fèi)用獲得發(fā)展下線資格，每名參與人可發(fā)展三層下線，并稱為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，每級(jí)下線又可向下發(fā)展三級(jí)，以此類推組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參與人不斷發(fā)展他人加入，在全國(guó)各地大肆發(fā)展會(huì)員，騙取巨額財(cái)物。該組織初期以免費(fèi)激活為誘餌發(fā)展了1萬(wàn)余名參與人，自2020年3月7日“七億入口”APP上線后，要求參加者繳納100元（幣種為人民幣，下同）激活賬號(hào)獲取500“流量”和1個(gè)共享二維碼后才能發(fā)展下線，發(fā)展的直接下線會(huì)員人數(shù)每達(dá)到10人，即可獲得1分紅權(quán)，并稱商城上線后，每1分紅權(quán)將獲得至少60萬(wàn)元的收益。允諾會(huì)員發(fā)展的直接下線會(huì)員達(dá)到10人且總下線會(huì)員（包含其本人及其下線發(fā)展的所有會(huì)員，下同）累計(jì)達(dá)100人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，可獲1000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；發(fā)展的直接下線會(huì)員達(dá)到30人且總下線會(huì)員累計(jì)達(dá)400人的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，可獲20000元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。此外，該組織為會(huì)員制定了靜態(tài)與動(dòng)態(tài)收益運(yùn)營(yíng)模式。靜態(tài)收益模式中，激活會(huì)員每人每天獲得50“流量”，持續(xù)贈(zèng)送3個(gè)月。動(dòng)態(tài)收益模式中，激活會(huì)員每發(fā)展一名一級(jí)會(huì)員立獲200“流量”，次日起獲得25“流量”/天；每發(fā)展一名二級(jí)會(huì)員立獲150“流量”，次日起獲得20“流量”/天；每發(fā)展一名三級(jí)會(huì)員立獲100“流量”，次日起獲得15“流量”/天。商城上線后，會(huì)員獲得的上述“流量”將變現(xiàn)或用于購(gòu)買商品。以此吸引會(huì)員不斷發(fā)展下級(jí)。其中，靖某甲系發(fā)起人，負(fù)責(zé)總體策劃、管理組織，靖某乙負(fù)責(zé)管理會(huì)員微信群及資金賬目、協(xié)調(diào)事務(wù)、對(duì)接APP開(kāi)發(fā)及指導(dǎo)會(huì)員操作。被告人任某某、曹某某、單某某明知上述電商平臺(tái)尚未建立，仍作為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)以銷售商品為名積極發(fā)展下線，其中被告人任某某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第9層，下線層級(jí)有44層，共計(jì)發(fā)展激活下線會(huì)員430722人；被告人曹某某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第16層，下線層級(jí)有23層，共計(jì)發(fā)展激活下線會(huì)員27492人；被告人單某某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第17層，下線層級(jí)有21層，共計(jì)發(fā)展激活下線會(huì)員13306人。

2020年4月9日，警方接本區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局移交的線索后至本區(qū)人民路645弄132號(hào)日湖國(guó)貿(mào)中心901室抓獲靖某甲、靖某乙，并當(dāng)場(chǎng)查扣手機(jī)、電腦、宣傳單、監(jiān)控設(shè)備等物。至此，該組織已發(fā)展會(huì)員80余萬(wàn)人，收取參與人繳納的資金數(shù)額累計(jì)達(dá)7000余萬(wàn)元，而靖某甲、靖某乙能提供上線的商品僅有其前期購(gòu)置用于贈(zèng)送給會(huì)員后剩余的杞參草（固體飲料）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、宣傳單、監(jiān)控設(shè)備等；

2.書(shū)證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、涉嫌犯罪案件移送書(shū)及材料清單、微信聊天記錄截屏、扣押決定書(shū)、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、宣傳單、接收證據(jù)清單、借條、銀行賬單、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)回單、交易明細(xì)、入駐服務(wù)協(xié)議等；

3.證人金某甲、朱某甲、王某某、吳某某、韋某某、朱某乙、周某甲、劉某某、伍某某、周某乙、朱某丙、李某甲、陳某甲、于某某、姜某某、童某某、鄭某某、忻某某、謝某某、金某乙、陳某乙、李某乙的證言；

4.被告人任某某、曹某某、單某某及同案犯靖某甲、靖某乙、姚某某、穆某甲、穆某乙、羅某某、初某某、李某丙、曾某某等人的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

6.檢查、搜查、提取筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)人員記錄臺(tái)賬。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、曹某某、單某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、曹某某、單某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某、曹某某、單某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰。被告人單某某系累犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定處罰。被告人任某某、曹某某、單某某均系從犯且如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（此頁(yè)無(wú)正文）

此致

寧波市江北區(qū)人民法院　

檢??察??官：張倩穎????????????????????????????????????????????

2020年12月17日　

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附件：

1.被告人任某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所，被告人曹某某、單某某被取保候?qū)徲谧√?/span>

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

4.《量刑建議書(shū)》四份