云南省個舊市人民檢察院

起?訴?書

個檢二部刑訴〔2020〕10號

被告人任某某（綽號“小強(qiáng)”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5325011991********，漢族，云南省個舊市人，高中文化，紅河州**商貿(mào)有限公司法人，住個舊市**中心**幢**號。2018年10月11日因犯故意傷害罪被個舊市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年零六個月。2019年2月23日因涉嫌聚眾斗毆罪被個舊市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某（綽號“鬼馬”），男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5325011989********，回族，云南省個舊市人，中專文化，紅河州**商貿(mào)有限公司員工，住個舊市**路**幢**座**號。2018年10月11日因犯故意傷害罪被個舊市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月。2019年2月25日因涉嫌聚眾斗毆罪被個舊市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐黎（綽號“阿黎”），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5325011987********，彝族，云南省個舊市人，初中文化，紅河州**商貿(mào)有限公司員工，住個舊市**鎮(zhèn)**村。2018年10月11日因犯故意傷害罪被個舊市人民法院判處有期徒刑一年零二個月，緩刑二年零六個月。2019年2月23日因涉嫌聚眾斗毆罪被個舊市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊博智（綽號“楊德”），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5325011992********，漢族，云南省個舊市人，職高文化，個舊市中國**分公司員工，住個舊市**路**幢**單元**號。2018年10月11日因犯故意傷害罪被個舊市人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年零六個月。2019年2月25日因涉嫌聚眾斗毆罪被個舊市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉帥（綽號“小帥”），男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5325011996********，彝族，云南省個舊市人，初中文化，個舊市**物業(yè)服務(wù)有限公司員工，住個舊市**路**幢**單元**號。2018年10月11日犯故意傷害罪被個舊市人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年零六個月。2019年6月10日因涉嫌非法拘禁罪被個舊市公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龔海龍（綽號“公雞”、“老寶”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5325011991********，漢族，云南省個舊市人，初中文化，紅河州**商貿(mào)有限公司員工，住蒙自市**幢**號。2019年6月12日因涉嫌非法拘禁罪被個舊市公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃衛(wèi)薇（綽號“黃副”），男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5325011994********，苗族，云南省個舊市人，初中文化，紅河州**商貿(mào)有限公司員工，住個舊市**路**號。2019年6月11日因涉嫌非法拘禁罪被個舊市公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張啟和（曾用名張合），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5325011992********，彝族，云南省個舊市人，中專文化，個舊市**物業(yè)服務(wù)有限公司員工，住個舊市**鎮(zhèn)**村。2019年3月6日因涉嫌聚眾斗毆罪被個舊市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某（綽號“天宇”），男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5325011995********，漢族，云南省個舊市人，初中文化，無業(yè)，住個舊市**村**幢**單元**號。2019年6月11日因涉嫌非法拘禁罪被個舊市公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某（綽號“龍掛國”），男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5325011992********，彝族，云南省個舊市人，中專文化，**裝飾有限公司員工，住個舊市**大廈**幢**單元**號。2019年2月27日因涉嫌聚眾斗毆罪被個舊市公安局刑事拘留，同年3月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙源（綽號“阿團(tuán)”），男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5325011985********，彝族，云南省個舊市人，初中文化，無業(yè)，住個舊市**單元**號。2019年7月16日因涉嫌開設(shè)賭場罪被個舊市公安局刑事拘留，同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5325281985********，漢族，云南省元陽縣人，小學(xué)文化，無業(yè)，住曲靖市**區(qū)**大道**幢**單元**號。2019年8月23日因涉嫌組織賣淫罪被個舊市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月28日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段小劉，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5303211990********，漢族，云南省馬龍縣人，初中文化，無業(yè)，住麗江市**區(qū)**街道**村出租房。2019年9月12日因涉嫌組織賣淫罪被個舊市公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月28日由個舊市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由個舊市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某、龍某某、趙源、李某甲、段小劉分別涉嫌聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪、開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪、敲詐勒索罪、組織賣淫罪、協(xié)助組織賣淫罪、非法持有槍支罪，于2019年8月30日、同年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本案分別于2019年10月15日、同年12月30日兩次退回個舊市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2019年11月15日、2020年1月30日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人任某某為牟取不法經(jīng)濟(jì)利益，糾集被告人馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某等人，以暴力、威脅等手段，多次實(shí)施違法犯罪活動，并逐步形成了以被告人任某某為首，被告人馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，擾亂了我市的經(jīng)濟(jì)和社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

具體犯罪事實(shí)如下：

一、聚眾斗毆罪

2016年1月9日，被告人龍某某與秦某某（已判決）在個舊市“**KTV”內(nèi)因瑣事發(fā)生糾紛，雙方遂邀約人員互相斗毆。被告人任某某、龍某某分別邀約馬某、徐黎、楊博智、張啟和等人。當(dāng)日22時(shí)許在個舊市錫城鎮(zhèn)新冠村處，被告人任某某、龍某某、徐黎、馬某、楊博智等人與秦某某、李某乙、蘇某某等人分別持長刀、鋼管等物斗毆，造成被告人馬某受重傷（二級）；李某乙受輕傷（一級）。

二、非法拘禁罪

2O14年初，被害人宣某某、姚某某、王某某制作假證件后用三輛汽車作抵押向任某某借款，因制假行為被任某某發(fā)現(xiàn)，被告人任某某遂指使馬某等人將被害人宣某某、王某某非法拘禁在“紅河州**商貿(mào)有限公司”內(nèi)，并由王某某外出籌錢賠款，直至三天后償還了借款才讓被害人宣某某、姚某某離開。

2O15年10月28日，何某某讓任某某等人代還信用卡后，因該卡被開戶人凍結(jié)致何某某不能償還代還款，被告人任某某遂指使馬某、楊博智、徐黎等人，將被害人何某某非法拘禁在“個舊市**桑拿室”內(nèi)，直至同年10月30日，將代還款還清后，才讓被害人何某某離開。

2016年4月3日，張某甲讓楊博智等人代還信用卡后未能償還代還款，被告人任某某通過黎某某（另案處理）查找到張某甲行蹤后，指使馬某、劉帥、楊博智、徐黎、何某某等人將被害人張某甲從建水縣帶至個舊市，將被害人張某甲先后非法拘禁在個舊市“**賓館”內(nèi)及被害人家中，直至同年4月10日，被害人母親還錢后才讓被害人張某甲離開。

2O17年2月10日，陳某某用房屋抵押向龔海龍等人借款，因未能償還欠款，被告人任某某遂指使馬某、龔海龍、何某某、黃衛(wèi)微等人，采用威脅、輪流看守等方式限制被害人陳某某的人身自由，并先后將被害人帶至蒙自市“**酒店”、昆明市等地索要欠款。直至同年3月14日，陳某某的女兒把錢還清后，才讓被害人陳某某離開。

三、開設(shè)賭場罪

2015年3月至8月期間，被告人趙某某與盧某某（另案處理）共謀，租用場地、購買賭具，并雇傭韋某某、許某某、何某某等人（均另案處理）負(fù)責(zé)發(fā)牌、兌換籌碼，在個舊市“**洗車場”（現(xiàn)更名為“**坊”）內(nèi)開設(shè)賭場。該賭場以玩“德州撲克”的方式，邀約任某某、龔某某等人進(jìn)行賭博，被告人趙某某等人在賭局中以1%到2%的比例抽頭漁利，非法獲利共計(jì)人民幣70余萬元。

2016年，該賭場搬至被告人任某某提供的“**灣”**幢**號室內(nèi)，以同樣的方式繼續(xù)開設(shè)賭場。期間，被告人任某某安排徐黎、劉帥等人負(fù)責(zé)兌換籌碼等工作。

四、非法經(jīng)營罪

2014年3月至2019年2月期間，被告人任某某、楊博智、張啟和、徐黎、馬某、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微等人，分別用各自的身份證及銀行賬戶信息在多家銀行及支付公司辦理了多臺POS機(jī)。被告人任某某指使上述人員分別在個舊市、蒙自市、建水縣以虛構(gòu)交易的方式違規(guī)從事信用卡套現(xiàn)和代還欠款，并收取手續(xù)費(fèi)獲利。被告人任某某、楊博智、張啟和、徐黎、馬某、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微等人使用POS機(jī)進(jìn)行虛假消費(fèi)的金額共計(jì)人民幣9900余萬元。

五、尋釁滋事罪

2016年4月5日0時(shí)許，被告人任某某、劉帥等人在蒙自市“**酒吧”喝酒時(shí)砸了一個酒杯，酒吧保安上前制止，雙方遂發(fā)生沖突。在此過程中，被告人劉帥將保安的頭盔打掉致使雙方?jīng)_突升級，酒吧多名安保人員在酒吧門口聚集，被告人任某某、劉帥等人見狀遂離開酒吧。隨后被告人任某某駕車返回至酒吧門口，在車上使用一支改裝槍支朝酒吧方向開槍，致使路人龐某某和保安何某某受傷、酒吧外墻玻璃受損。

六、非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪

2014年8月19日，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院將趙某某的“云GA****”號“豐田”牌越野車作為涉案財(cái)產(chǎn)查封。被告人任某某明知該車輛系被法院查封的財(cái)產(chǎn)，仍以人民幣76000元的價(jià)格賣給盧某某（另案處理），盧某某又轉(zhuǎn)賣給他人，致使人民法院的判決結(jié)果無法執(zhí)行。經(jīng)公安機(jī)關(guān)追繳，該車輛于2019年10月從迪慶州追回后扣押。

七、組織賣淫罪、協(xié)助組織賣淫罪

2014年9月至2016年期間，被告人任某某在經(jīng)營“個舊市**桑拿室”期間，授意被告人李某甲、段小劉在該桑拿室內(nèi)從事賣淫活動。在此過程中，被告人李某甲、段小劉招募普某等四名女性從事賣淫，并實(shí)施發(fā)放賣淫提成等管理行為。

被告人任某某、馬某到案后檢舉、揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、戶口證明、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人張某乙、楊某某等人的證言；

3.被害人陳某某、張某甲等人的陳述；

4.現(xiàn)場勘查、辨認(rèn)筆錄；

5.人體損傷程度等鑒定意見書；

6.被告人任某某、馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某、龍某某、趙源、李某甲、段小劉的供述與辯解；

7.光盤46張。

本院認(rèn)為，被告人任某某、龍某某、徐黎、馬某、楊博智、張啟和持械聚眾斗毆；被告人任某某、徐黎、馬某、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、何某某非法拘禁他人剝奪人身自由；被告人趙源、任某某開設(shè)賭場；被告人任某某、徐黎、馬某、楊博智、劉帥、張啟和、龔海龍、黃衛(wèi)微違反國家規(guī)定，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人任某某、劉帥隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；被告人任某某變賣已被司法機(jī)關(guān)查封的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人任某某組織他人賣淫；被告人李某甲、段小劉協(xié)助組織他人賣淫，其各自的行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十九條、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百三十八條第一、三款、第三百零三條第二款、第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百一十四條、第三百五十八條第一、四款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪、非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪、組織賣淫罪追究被告人任某某的刑事責(zé)任；以聚眾斗毆罪、非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪追究被告人馬某、徐黎、楊博智的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪追究被告人劉帥的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪、非法經(jīng)營罪追究被告人龔海龍、黃衛(wèi)微的刑事責(zé)任；以聚眾斗毆罪、非法經(jīng)營罪追究被告人張啟和的刑事責(zé)任，并對上述八名被告人均實(shí)行數(shù)罪并罰。以非法拘禁罪追究被告人何某某的刑事責(zé)任；以聚眾斗毆罪追究被告人龍某某的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場罪追究被告人趙源的刑事責(zé)任；以協(xié)助組織賣淫罪追究被告人李某甲、段小劉的刑事責(zé)任。

被告人任某某、馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某經(jīng)常糾集在一起，共同故意實(shí)施多次犯罪活動，系惡勢力犯罪集團(tuán)，其中，被告人任某某組織、指揮犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，在共同犯罪中起主要作用；被告人馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某受指揮實(shí)施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款、第二十七條之規(guī)定，被告人任某某系該犯罪集團(tuán)首要分子、主犯。被告人馬某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某系該犯罪集團(tuán)組織成員、從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人任某某、馬某、徐黎、楊博智、劉帥在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人任某某、馬某到案后揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，有立功表現(xiàn)，均可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某到案后如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的其他罪行；被告人李某甲主動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、二款之規(guī)定，是自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人任某某、徐黎、楊博智、劉帥、龔海龍、黃衛(wèi)微、張啟和、何某某、龍某某、趙源、段小劉到案后如實(shí)供述各自的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省個舊市人民法院

檢察員：孫亮、柴新華

????????????????????????????????????2020年3月13日

附：

1.被告人任某某、劉帥、龍某某現(xiàn)羈押于河口縣看守所；被告人馬某、徐黎、楊博智、張啟和、黃衛(wèi)微、何某某、龔海龍、趙源、李某甲、段小劉現(xiàn)羈押于個舊市看守所；?

2.本案卷宗六十九冊；

3.隨案移送光盤四十六張（含卷宗內(nèi)一張）；

4.隨案移送材料詳見清單。