上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕663號(hào)

被告人仲某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3203051979********，漢族，大專(zhuān)文化，原系上海**投資管理有限公司法定代表人，戶(hù)籍在江蘇省徐州市賈汪區(qū)**宿舍**室，在滬無(wú)固定住所。2018年4月18日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，并處罰金一千元。2018年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?019年6月20日由本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人仲某某涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年2月2日、2019年4月17日兩次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)偵終結(jié)后于2019年5月17日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年，孫某某（另案處理）因向銀行及個(gè)人借貸造成巨額債務(wù)。為獲得資金，孫某某伙同被告人仲某某、曹某某（另案處理）于2014年9月在上海市長(zhǎng)寧區(qū)武夷路491弄15號(hào)585幢409室設(shè)立上海**投資管理有限公司（下稱(chēng)**公司），未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或備案，虛構(gòu)**公司背景，虛假宣傳建設(shè)養(yǎng)老地產(chǎn)、公墓園林等項(xiàng)目，以期限為6個(gè)月至1年不等、年10.5%至16%高額利息為誘餌，通過(guò)向社會(huì)不特定公眾發(fā)傳單、打電話(huà)等宣傳方式，以與被害人簽訂出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議的名義非法集資。該集資款經(jīng)**公司賬戶(hù)、被告人仲某某個(gè)人賬戶(hù)由孫某某、被告人仲某某實(shí)際控制，被用于支付投資人到期投資款、公司運(yùn)營(yíng)成本、兌付個(gè)人債務(wù)、消費(fèi)等，僅有極少部分用于項(xiàng)目投資。被告人仲某某在明知孫某某身負(fù)巨額債務(wù)且不具備償還能力情況下，仍根據(jù)孫某某的指示設(shè)立**公司并擔(dān)任法定代表人，提供自己賬戶(hù)幫助孫某某肆意揮霍、侵吞集資款，經(jīng)司法審計(jì)，在2015年4月至2016年4月間，造成被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣389萬(wàn)余元。

2018年6月20日，被告人仲某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知主動(dòng)到案，如實(shí)供述上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人陳某甲、鄭某某、周某某等的證言及辨認(rèn)筆錄；2、同案關(guān)系證人孫某某、曹某某、王某某、孟某某、黃某某、倪某某等的證言及辨認(rèn)筆錄；3、被害人馬某某、陳某乙、蔣某某、陳某丙等的陳述及辨認(rèn)筆錄，投資人信息登記表、個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)協(xié)議、劃款憑證、投資項(xiàng)目材料等；4、**公司宣傳材料等；5、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)等；6、協(xié)助查詢(xún)通知書(shū)、銀行賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)等；7、戶(hù)籍證明及刑事判決書(shū)等；8、工商登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；9、公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況等；10、被告人仲某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仲某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人仲某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人仲某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2019年11月28日

附：

1、被告人仲某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?，電?huà)1865179****。

2、案卷材料和證據(jù)二十三冊(cè)、審計(jì)卷二冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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