上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2019〕663號

被告人仲某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3203051979********，漢族，大專文化，原系上海**投資管理有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省徐州市賈汪區(qū)**宿舍**室，在滬無固定住所。2018年4月18日因犯危險駕駛罪被徐州市賈汪區(qū)人民法院判處拘役一個月，并處罰金一千元。2018年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局取保候審。2019年6月20日由本院決定對其繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人仲某某涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年2月2日、2019年4月17日兩次退回補充偵查，公安機關補偵終結后于2019年5月17日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年，孫某某（另案處理）因向銀行及個人借貸造成巨額債務。為獲得資金，孫某某伙同被告人仲某某、曹某某（另案處理）于2014年9月在上海市長寧區(qū)武夷路491弄15號585幢409室設立上海**投資管理有限公司（下稱**公司），未經(jīng)有關部門批準或備案，虛構**公司背景，虛假宣傳建設養(yǎng)老地產(chǎn)、公墓園林等項目，以期限為6個月至1年不等、年10.5%至16%高額利息為誘餌，通過向社會不特定公眾發(fā)傳單、打電話等宣傳方式，以與被害人簽訂出借咨詢與服務協(xié)議的名義非法集資。該集資款經(jīng)**公司賬戶、被告人仲某某個人賬戶由孫某某、被告人仲某某實際控制，被用于支付投資人到期投資款、公司運營成本、兌付個人債務、消費等，僅有極少部分用于項目投資。被告人仲某某在明知孫某某身負巨額債務且不具備償還能力情況下，仍根據(jù)孫某某的指示設立**公司并擔任法定代表人，提供自己賬戶幫助孫某某肆意揮霍、侵吞集資款，經(jīng)司法審計，在2015年4月至2016年4月間，造成被害人實際經(jīng)濟損失達人民幣389萬余元。

2018年6月20日，被告人仲某某經(jīng)公安機關電話通知主動到案，如實供述上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人陳某甲、鄭某某、周某某等的證言及辨認筆錄；2、同案關系證人孫某某、曹某某、王某某、孟某某、黃某某、倪某某等的證言及辨認筆錄；3、被害人馬某某、陳某乙、蔣某某、陳某丙等的陳述及辨認筆錄，投資人信息登記表、個人出借咨詢與服務協(xié)議、劃款憑證、投資項目材料等；4、**公司宣傳材料等；5、司法會計鑒定意見書等；6、協(xié)助查詢通知書、銀行賬戶查詢明細等；7、戶籍證明及刑事判決書等；8、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照；9、公安機關抓獲經(jīng)過、工作情況等；10、被告人仲某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人仲某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議。

本院認為，被告人仲某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人仲某某主動到案，如實供述犯罪事實，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢

2019年11月28日

附：

1、被告人仲某某現(xiàn)取保候審于住處，電話1865179****。

2、案卷材料和證據(jù)二十三冊、審計卷二冊。

3、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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