南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕465號

被告人仲小園，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3213221989********，漢族，初中文化，戶籍地江蘇省沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人仲小園因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被南通市公安局崇川分局指定監(jiān)視居住，同年7月13日被該局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年10月12日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人李新軍，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3208821984********，漢族，高中文化，住江蘇省淮安市淮安區(qū)**苑**幢**室（戶籍地江蘇省淮安市淮安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人李新軍曾因犯非法拘禁罪、危險駕駛罪，于2019年12月13日被南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元。被告人李新軍因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被南通市公安局崇川分局指定監(jiān)視居住，同年7月13日被該局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年10月12日經(jīng)南通市人民檢察院批準延長羈押期限一個月。

被告人朱鳴，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3209111993********，漢族，中專文化，戶籍地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。被告人朱鳴因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被南通市公安局崇川分局指定監(jiān)視居住，同年7月13日被該局刑事拘留，同年8月18日變更為取保候?qū)彙????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人宗某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3206821997********，漢族，初中文化，戶籍地江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人宗某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月16日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年8月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3422221991********，漢族，初中文化，暫住地江蘇省南通市如東縣**鎮(zhèn)**國道旁**宿舍（戶籍地安徽省宿州市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人張某某曾因為賭博提供條件，于2016年6月11日被如皋市公安局行政拘留10日，并處罰款三千元；曾因吸食毒品，于2017年2月26日被安徽省宿州市蕭縣公安局行政拘留5日。犯罪嫌疑人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月4日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，?1992年**月**日出生，身份證號碼3209111992********，漢族，初中文化，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**路**區(qū)**幢**室（戶籍地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人劉某甲因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年7月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年7月11日變更為取保候?qū)彙?????????????????

被告人王某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3209111990********，漢族，初中文化，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室（戶籍地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人王某某因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年7月11日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1993年**月**日生，身份證號碼3209281993********，漢族，初中文化，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**品**幢**單元**室（戶籍地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊某甲曾因吸食毒品，于2019年9月23日被鹽城市公安局亭湖分局行政拘留12日。被告人楊某甲因涉嫌聚眾斗毆罪，于2020年7月11日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某、劉某甲、王某某、楊某甲涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、偽證罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月份，被告人仲小園與李新軍共同出資在南通市崇川區(qū)成立了南通**企業(yè)管理有限公司（以下簡稱**公司），以南通市崇川區(qū)**城**幢**室為辦公地點，開展小額貸款業(yè)務(wù)，仲小園、李新軍各占50%的股份，二人約定利潤均分，由仲小園負責(zé)**公司全面事務(wù)。**公司對人員進行分類管理，分為財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、外訪人員、貸后人員等。其中朱鳴系財務(wù)人員，主要負責(zé)讓客戶持現(xiàn)金拍照、簽訂高額借條、給客戶放款、發(fā)放催款單等；宗某某、劉某甲、王某某、楊某甲等人系外訪、貸后人員，負責(zé)家訪、催收。

2017年12月份，被告人仲小園、李新軍又至無錫成立了**公司（未進行工商注冊登記），繼續(xù)從事小額貸款業(yè)務(wù)，該公司仍由仲小園、李新軍共同出資，主要由李新軍負責(zé)管理公司事務(wù)，仍由朱鳴負責(zé)財務(wù)，由被告人宗某某、張某某負責(zé)家訪、貸后催收，該公司一直經(jīng)營到2018年3月份。

為獲取非法利益，被告人仲小園、李新軍等人以平臺費、材料費、首尾期費用、家訪費等名目，誘騙被害人簽訂金額虛高的借條，并讓被害人持現(xiàn)金拍照，虛構(gòu)被害人到手金額，借款人實際借得的數(shù)額遠低于借條金額。在被害人借款后，一旦出現(xiàn)“逾期還款”等情形，李新軍等人即單方面認定違約，采取拖車、噴油漆、砸玻璃、毆打等方式進行催收，讓被害人以借條金額提前還款等。

在經(jīng)營靜**公司、新**公司期間，形成了以被告人仲小園、李新軍等人為首要分子，被告人朱鳴為重要成員，宗某某、張某某、楊某甲、王某某、劉某甲等人為成員的惡勢力集團。該惡勢力集團實行公司化運作，假借民間借貸之名，通過“虛增債務(wù)”“簽訂虛假借條”“肆意認定違約”等方式，采用威脅、毆打、噴油漆、砸玻璃等手段，強行向他人索取財物。

具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪

靜**公司、新**公司在進行小額貸款的過程中，被告人仲小園、李新軍等人為了實現(xiàn)非法占有被害人錢財?shù)哪康?，利用被害人急于借錢的心理，通過收取平臺費、材料費、首尾期費用、家訪費等名目變相降低被害人到手金額，并讓被害人按簽訂的高額借條持現(xiàn)金拍照，虛構(gòu)被害人實際借款金額。通過混淆到手金額與借條金額的概念，使被害人陷入錯誤認識，覺得所簽訂的借條合理合法，達到詐騙被害人錢財?shù)哪康?。另李新軍和仲小園在借款過程中，掩蓋靜**公司和新**公司實際上為二人共同控制的公司的事實，相互配合在被害人面前演雙簧，公司相互平賬，壘高被害人的債務(wù)。

經(jīng)查，被告人仲小園、李新軍、朱鳴等人通過層層套路，在長達一年左右的時間內(nèi)，通過上述手段非法獲利共計人民幣（以下幣種同）819259.8元，造成較為惡劣的社會影響，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會秩序。具體事實分述如下：?

1、2017年6月3日，被害人許某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4400元；2017年9月1日，許某某在靜**公司續(xù)借，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息費用到賬4400元；2018年1月18日，許某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息費用到賬7000元；2018年6月5日許某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息費用到賬7000元。被害人許某某共計向靜**公司、新**公司還款60890元，實際被騙38090元。

2、2017年6月26日，被害人丁某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7600元；2017年11月21日丁某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7600元；2017年10月21日，丁某某向靜**公司借款，靜**公司進行空放借款10000元，當扣一期利息，到手7000元；2018年3月12日被害人丁某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用，3月13日到賬7200元。被害人丁某某共計還款88728.88元，實際被騙52328.88元。

3、2017年6月29日，被害人陳某甲在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5300元；2017年9月22日，陳某甲在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7600元。被害人陳某甲共計還款20665元，實際被騙7765元。

4、2017年9月18日，被害人紀某某波在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬2000元。被害人紀某某波共計還款3010元，實際被騙1010元。

?5、2017年10月24日，被害人周某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5900元。被害人周某某共計還款9100元，實際被騙3200元。

6、2017年5月28日，被害人黃某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7600元。被害人黃某某共計還款9900元，實際被騙2300元。

7、2017年6月30日，被害人陳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬3000元；2017年7月18日，被害人陳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4500元；2017年8月16日，被害人陳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4500元；2017年9月1日，被害人陳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4800元；2017年9月22日，被害人陳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5800元；2017年10月16日，被害人陳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬10600元。被害人陳某乙共計還款54470元，實際被騙21270元。

8、2017年5月23日，被害人邰某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4500元。被害人邰某某共計還款6080元，實際被騙1580元。

9、2017年6月2日，被害人吳某甲在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5000元；2017年6月20日，被害人吳某甲在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6200元；2017年7月4日，被害人吳某甲在靜**公司分兩筆借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用共到賬7500元；2017年11月30日，被害人吳某甲在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬14000元。被害人吳某甲共計還款67540元，實際被騙34840元。

10、2017年8月14日，被害人吳某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6000元。被害人吳某乙共計還款14280元，實際被騙8280元。?

11、2017年6月1日，被害人陳某丙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6100元；2017年8月8日，被害人陳某丙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬8300元，簽寫了26000元的借條；2017年9月28日，被害人陳某丙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7300元，簽寫了30000元的借條。被害人陳某丙共計還款78110元，實際被騙53410元。

12、2017年5月27日，被害人劉某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬3800元；2017年6月14日，被害人劉某乙在**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4000元；2017年7月1日，被害人劉某乙在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6000元。被害人劉某乙共計還款20010元，實際被騙6210元。

13、2017年8月17日，被害人楊某乙在靜**司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬2500元。被害人楊某乙共計還款6090元，實際被騙3590元。

?14、2017年9月15日，被害人季某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用9月16日到賬5700元，2017年9月15日支付300元家訪費。被害人季某某共計還款14150元，實際被騙8450元。

15、2017年6月22日，被害人陳某丁在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4300元。被害人陳某丁共計還款10200元，實際被騙5900元。

16、2017年9月4日，被害人姚某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6100元；2018年3月3日，被害人姚某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5600元；2018年6月5日，被害人姚某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5700元；2018年10月5日，被害人姚某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7300元。被害人姚某某共計還款47353元，實際被騙22653元。??

17、2017年12月29日，被害人樊某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬10000元；2018年3月8日，被害人樊某某又去新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6800元。被害人樊某某共計還款24310元，實際被騙7510元。

18、2018年1月23日，被害人蔣某甲在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4700元。被害人蔣某甲共計還款13500元，實際被騙8800元。

19、2017年12月5日，被害人郭某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5200元。被害人郭某某共計還款8310元，實際被騙3110元。

20、2018年3月14日，被害人閔某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5000元。被害人閔某某共計還款13520元，實際被騙8520元。?

21、2017年12月28日，被害人蔣某乙在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7350元；2018年3月6日，被害人蔣某乙在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7300元；2018年5月14日，被害人蔣某乙在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7200元；2018年8月6日，被害人蔣某乙在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7200元。被害人蔣某乙共計還款74970元，實際被騙45920元。???

22、2018年3月9日，被害人華某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4000元；2018年4月16日，被害人華某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5500元。被害人華某某共計還款17410元，實際被騙7910元。

23、2017年12月25日，被害人孫某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5800元。被害人孫某某共計還款11840元，實際被騙6040元。

24、2017年12月4日，被害人賀某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7400元；2018年3月21日，被害人賀某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬9900元。被害人賀某某共計還款41560元，實際被騙24260元。

25、2018年3月31日，被害人陳某戊在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7000元；2018年7月16日，被害人陳某戊在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬10300元。被害人陳某戊共計還款40900元，實際被騙23600元。

26、2017年12月19日，被害人田某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬23000元。被害人田某某共計還款62710元，實際被騙39710元。

27、2017年12月19日，被害人張某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5800元。被害人張某某共計還款9390元，實際被騙3520元。

28、2018年1月10日，被害人朱某甲在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬5000元。被害人朱某甲共計還款12510元，實際被騙7510元。

29、2017年12月7日，被害人吳某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6000元；2018年7月20日，被害人吳某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7200元，簽訂了18000元的借條。被害人吳某某共計還款25500元，實際被騙12300元。

30、2017年12月4日，被害人徐某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬6500元。被害人徐某某共計還款17310元，實際被騙10810元。??

31、2018年7月10日，被害人劉某己在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7500元；2018年11月21日，被害人劉某己在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬12000元。被害人劉某己共計還款31460元，實際被騙11960元。

32、2017年12月25日，被害人仇某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7400元；2018年5月21日，被害人仇某某在新**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬7200元，簽訂了16500元的借條。被害人仇某某共計還款33921.88元，實際被騙19321.88元。

33、2017年9月6日，被害人洪某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬4200元；2017年9月18日，被害人洪某某在靜**公司借款，當扣平臺費、手續(xù)費、兩期本息等費用到賬3300元。被害人洪某某共計還款14590元，實際被騙7090元。

2017年10月13日，由魏某某居間介紹，洪某某、仲小園雙方簽訂房屋買賣合同，將洪某某位于本市開發(fā)區(qū)**地**幢**室的房屋以140萬元出售給仲小園（當時該房屋尚有599508.96元銀行貸款）。雙方約定洪某某向仲小園借款28萬元，若一個月后不能償還債務(wù)，該28萬元作為購買房屋的首付款，當日仲小園、李新軍共同出資由仲小園出面向洪某某支付28萬元作為借款，仲小園當扣了3萬元利息，后洪某某將其中的部分用于償還仲小園的借款，將部分交給仲小園幫其平之前所欠其他小貸公司債務(wù)。

2017年10月16日，洪某某向李新軍借款，因仲小園與李新軍合謀，李新軍知道洪某某不久將有房屋尾款到賬，遂借款2萬元給洪某某，并讓洪某某簽了4萬元借條，后李新軍將洪某某借款事宜告知仲小園。

因洪某某在一個月到期后不能償還上述28萬元的債務(wù)，2017年11月13日，仲小園、李新軍共同出資599508.96元將洪某某房貸結(jié)清，并于次日將上述洪某某房屋房產(chǎn)過戶至仲小園名下，此時尚有52萬尾款未付。

2017年11月15日，仲小園答應(yīng)向洪某某支付剩余尾款中的34萬元，當日仲小園通過中國銀行賬戶向洪某某的江蘇銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了22萬元，仲小園讓洪某某出具34萬元的收條，稱12萬元改天再給。為讓李新軍能順利向洪某某索取之前的借款，事先仲小園已將當日會支付洪某某房款事宜提前告知李新軍，后李新軍在洪某某取得22萬元后陪同洪某某在銀行柜臺取款，并以洪某某逾期需要罰款為由，向洪某某索要15萬元，因洪某某被多人圍困在現(xiàn)場索要債務(wù)，當日李新軍從洪某某處拿走了8萬元，要求洪某某下次再給余下的7萬元。

2017年11月22日、25日、27日，仲小園向洪某某轉(zhuǎn)賬支付共計3萬元房款。后仲小園發(fā)現(xiàn)與洪某某在核對剩余房款時，洪某某對上述34萬收條中未給的12萬元未提出異議，遂產(chǎn)生了占用該12萬元的想法，后于2017年11月30日，仲小園、李新軍共同出資13萬元用于支付洪某某房款時，仲小園在通過銀行轉(zhuǎn)賬時對該款特別備注“最后的尾款”。同樣為保證李新軍能順利索要上述所剩的7萬元非法債務(wù)，仲小園提前將支付洪某某房款事宜告知李新軍，并讓洪某某到宜興拿錢，待洪某某收到房款后，李新軍向洪某某索要了7萬元。

在此節(jié)事實中，被告人仲小園、李新軍利用被害人洪某某性格懦弱，無法厘清債務(wù)等性格特點，虛構(gòu)存在高額違約金、高額利息等理由，共計詐騙洪某某307581.04元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.被告人仲小園、李新軍、朱鳴的戶籍資料、借條、涉案銀行卡交易記錄、工商登記資料、民事裁定書、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人許某某、丁某某、洪某某等人的陳述；?

3.被告人仲小園、李新軍、朱鳴的供述和辯解等。??

二、敲詐勒索罪

2017年5月初開始，被告人仲小園多次向被害人丁某某發(fā)放小額貸款，2018年1月21日在丁某某的債務(wù)不斷壘高無力償還后，仲小園假意介紹丁某某至李新軍的新**公司做車貸，由會計朱鳴辦理手續(xù)，扣除手續(xù)費、平臺費、GPS安裝費等費用后，丁某某實際得款26000元，其中20000元立即給付仲小園用于償還靜**公司的債務(wù)。后因丁某某無力償還車貸后，仲小園和李新軍立即指派宗某某、張某某，至本市崇川區(qū)毓秀家園將丁某某的車輛拖走，并以丁某某還款逾期為由向丁某某索要借條金額的欠款。2020年4月28日，仲小園假意出面幫丁某某和李新軍“調(diào)解”，約丁某某到崇川區(qū)新城新苑談還款事宜間，仲小園指使周林謊稱是李新軍弟弟，讓周林出面向丁某某索要欠款。丁某某因汽車被拖走，被迫支付52000元取回汽車，被告人仲小園、李新軍敲詐勒索被害人丁某某35000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某的戶籍資料、借條、涉案銀行卡交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人丁某某等人的陳述；

3.證人周林等人的證言；

4.被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某的供述和辯解等。

三、尋釁滋事罪

2017年9月至2018年1月期間，被告人李新軍、仲小園等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，直接或指使宗某某、張某某等人采取噴油漆、砸玻璃、毆打等方式索要非法債務(wù)。具體事實分述如下：

1、2017年9月份，仲小園、李新軍等人至中南世紀城**網(wǎng)咖找借款人王某乙索要非法債務(wù)，在此期間，李新軍對王某乙進行了毆打。

2、2017年12月25日，被告人李新軍、宗某某、張某某等人到被害人朱某乙家催要借款，被害人朱某乙父親多次報警后，李新軍等人被公安機關(guān)警告后離開，事后李新軍等人指使宗某某、張某某至朱某乙家外墻噴涂“欠債還錢”等字樣。

3、2018年1月29日上午，李新軍、宗某某、張某某等人至被害人朱某乙家催要借款，闖入其住宅后賴著不走，李新軍多次揚言要喊喇叭車來村里給其做宣傳等，后朱某乙父親多次報警后，上述人員被公安機關(guān)帶至派出所警告。

4、2018年1月29日當晚深夜，李新軍、宗某某、張某某等人至被害人朱某乙家，將其家的窗戶玻璃砸碎。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某的戶籍資料、報警登記表等書證；

2.證人朱某丙、吳艷的證言；

3.被害人朱某乙、王某乙的陳述；

4.被告人仲小園、李新軍、宗某某、張某某的供述和辯解；

5.公安機關(guān)制作的辨認筆錄等。????????????????????????????

四、聚眾斗毆罪

2017年6月2日，因借款人亢某某借款逾期未還，仲小園指使王某某、楊某甲、劉某甲前往江蘇省如皋市九華鎮(zhèn)找亢某某催要違約金及尾款。后雙方在亢某某家中發(fā)生爭執(zhí)，王某某、楊某甲、劉某甲商量喊人過來撐場子，隨后由劉某甲聯(lián)系朱鳴稱，三人被亢某某帶人欺負，讓其馬上帶人趕到如皋市九華鎮(zhèn)撐場子，打起來不至吃虧。朱鳴將此事告知仲小園，仲小園與李新軍商量后糾集了十余人，帶著朱鳴以及南通久加久公司的部分催收人員等人至如皋市九華鎮(zhèn)巧兒飯店，使用啤酒瓶、餐具、椅子等物品對正在吃飯的亢某某等人進行毆打，致使亢某某受傷，經(jīng)鑒定傷情為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.被告人仲小園、李新軍、朱鳴、劉某甲、王某某、楊某甲的戶籍資料等書證；

2.證人趙某某、范某某的證言；

3.被害人亢某某的陳述；

4.被告人仲小園、李新軍、朱鳴、劉某甲、王某某、楊某甲的供述和辯解

5.物證鑒定書等。

五、偽證罪

2018年6月，被告人仲小園向南通市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人洪某某返還房屋，隱瞞尚有12萬元未給付洪某某的事實。2018年6月6日，公安機關(guān)對洪某某被詐騙一案立案偵查，在偵查期間，仲小園多次在公安機關(guān)供述稱已將12萬元現(xiàn)金交付洪某某，并指使被告人朱鳴在公安機關(guān)作偽證，朱鳴在不清楚仲小園是否支付該房款的情況下，按照仲小園的要求，在公安機關(guān)作證時謊稱其看到仲小園已將該12萬元給付洪某某，并制作相關(guān)筆錄。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.被告人仲小園、李新軍、朱鳴的戶籍資料、借條、涉案銀行卡交易記錄、民事裁定書、民事起訴狀、收條、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人洪某某的陳述；

4.被告人仲小園、李新軍、朱鳴的供述和辯解等。

被告人仲小園、李新軍、朱鳴于2020年6月8日被抓獲歸案，被告人劉某甲于2020年7月8日被抓獲歸案，同年7月10被告人楊某甲、王某某至公安機關(guān)投案，同年7月15日被告人宗某某被抓獲歸案，同年9月3日被告人張某某被抓獲歸案，到案后上述八被告人均能如實供述自己的罪行。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李新軍、朱鳴、宗某某、張某某、劉某甲、王某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人仲小園、李新軍、朱鳴以非法占有為目的，以“套路貸”形式，詐騙他人財物，犯罪數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人仲小園、李新軍、宗某某、張某某辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人仲小園、李新軍、朱鳴、劉某甲、王某某、楊某甲組織并參加聚眾斗毆，造成他人輕微傷，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱鳴在刑事訴訟中，對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以偽證罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某、劉某甲、王某某、楊某甲等人在實施“套路貸”違法犯罪活動中，形成較為固定的犯罪組織，在較長時間內(nèi)，多次實施惡勢力慣常實施的詐騙、聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團。其中被告人仲小園、李新軍系惡勢力犯罪集團首要分子，應(yīng)按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人朱鳴、宗某某、張某某、劉某甲、王某某、楊某甲系惡勢力犯罪集團成員，在惡勢力犯罪集團中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲、王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某、劉某甲到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人仲小園、李新軍、朱鳴、宗某某、張某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人李新軍、朱鳴、宗某某、張某某、劉某甲、王某某、楊某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????????????????此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??官：張??軍

???????????????????????????????檢??察??官：馬紅梅

???????????????????????????????檢察官助理：孫貴斌

?????????????????????????????????2020年11月30日

附：

????1.被告人李新軍現(xiàn)羈押在南通市看守所、被告人仲小園現(xiàn)羈押在如東縣看守所；被告人朱鳴、宗某某、張某某、楊某甲、王某某、劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.全部案卷材料。