江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2019〕237號(hào)

被告人仲某被，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人仲某被因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年11月16日被徐州市公安局泉山分局指定居所監(jiān)視居住，2018年11月21日變更為刑事拘留；2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人仲某被涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年8月21日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年3月17日、2019年6月1日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年4月1日、2019年6月16日決定退回徐州市公安局泉山分局補(bǔ)充偵查，2019年5月1日、2019年7月16日該分局退查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至8月間，被告人仲某被明知韓某甲、王某甲等人實(shí)施“零首付購車”及“二次貸”套路貸犯罪活動(dòng)，仍以低價(jià)收押車輛獲利，幫助套現(xiàn)，實(shí)施一系列詐騙、敲詐勒索犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

一、以“零首付購車”的套路貸犯罪方法實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪

自2017年2月起，韓某甲、王某甲等人與孫某甲（均另案處理）經(jīng)事前預(yù)謀，開始實(shí)施?“零首付購車”套路貸犯罪活動(dòng)，即先以辦理零首付購車業(yè)務(wù)或者幫助辦理貸款為名，引誘客戶以貸款方式在孫某甲任總經(jīng)理的徐州**汽車銷售有限公司（以下稱**公司）購買車輛，并通過孫某甲的幫助騙取、控制客戶車輛，后向客戶虛構(gòu)或者虛高自己墊付款金額，欺騙客戶簽訂虛假的借款及車輛質(zhì)押材料，之后或者欺騙客戶支付虛高的首付款實(shí)施詐騙犯罪，或者在客戶發(fā)覺被騙后，以霸占、非法處分被害人車輛相要挾，勒索客戶錢財(cái)。被告人仲某被明知韓某甲、王某甲等人實(shí)施上述“套路貸”犯罪，仍協(xié)助將被害人車輛轉(zhuǎn)賣給他人或由被害人支付贖金套現(xiàn)獲利。其中參與實(shí)施詐騙犯罪2起，犯罪數(shù)額為18.3萬元；參與實(shí)施敲詐勒索犯罪1起，犯罪數(shù)額為2.8萬元。

1.2017年6月中旬，韓某甲、王某甲以幫助辦理貸款為名，采取“零首付購車”套路貸方法，引誘趙某某在**擔(dān)保公司辦理車輛貸款89000元，在**公司購買皖FU****號(hào)起亞牌汽車一輛。其間韓某甲、王某甲指揮裴某某、韓某乙及王某乙（均另案處理），先后以辦貸款需收取家訪費(fèi)、GPS費(fèi)、加快貸款進(jìn)度好處費(fèi)等為名，共計(jì)騙取趙某某人民幣5000余元。該車上戶后，韓某甲、王某甲因擔(dān)心孫某甲索要的墊付款過高，質(zhì)押車輛可能虧錢，遂欺騙趙某某與孫某甲簽訂了虛假借款及車輛質(zhì)押協(xié)議，由孫某甲自行處理該車。2017年8月1日，孫某甲以56000元將該車出售給被告人仲某被，從中獲利10700元。2017年8月30日，被告人仲某被以60000元將該車出售給陳某某（另案處理），陳某某又將該車出售給他人，該車現(xiàn)下落不明。綜上，被害人趙某某因被詐騙，其支付的5000余元及貸款89000元共計(jì)94000余元均遭受損失。

2.2017年7月下旬，被害人孫某乙經(jīng)李某某（另案處理）引誘找到韓某甲、王某甲辦理貸款。二人采取“零首付購車”的套路貸方法，引誘孫某乙在**擔(dān)保公司辦理車輛貸款，購買蘇C0****號(hào)別克英朗汽車一輛，實(shí)際由韓王組織控制。后王某甲、韓某甲隱瞞自己實(shí)際墊付款30000元的事實(shí)，向?qū)O某乙索要虛高的墊付款39800元。被害人孫某乙發(fā)覺被騙遂與王某甲等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。因?qū)O某乙無力付款，王某甲、韓某甲遂安排李某某、劉某某帶孫某乙到賈汪區(qū)找王某丙等人辦理“二次貸”得款30000元，韓某甲從中占有15000元。因?qū)O某乙無力支付余款，韓某甲、王某甲遂以41000元將該車抵押給被告人仲某被。2017年9月10日，孫某乙支付2000元押車?yán)⒓?1000元本金后從被告人仲某被處贖回該車。案發(fā)后，被害人孫某乙因擔(dān)心遭到報(bào)復(fù)，未敢報(bào)警。綜上，被害人孫某乙因被敲詐勒索，共計(jì)損失人民幣28000元。

3.2017年7月下旬，被害人張某某為給妻子吳某某籌集治療費(fèi)用，經(jīng)朱某某（另案處理）引誘找到韓某甲、王某甲辦理貸款。二人遂采取“零首付購車”的套路貸方法，引誘張某某以貸款89000元的方式在韓某甲、王某甲處購買蘇C5****號(hào)別克英朗汽車一輛，郭某某（另案處理）根據(jù)韓王二人安排為該車辦理上戶手續(xù)，后將該車交由韓王二人控制。朱某某、郭某某還根據(jù)韓王二人安排到睢寧縣張某某家附近補(bǔ)拍人車合一照片，制造虛假交付車輛證據(jù)。張某某、吳某某夫婦因一直未能辦理貸款，遂找韓某甲、王某甲等人詢問情況。韓某甲、王某甲、裴某某等人當(dāng)即對(duì)張某某夫婦進(jìn)行恐嚇、威脅，并逼迫張某某簽訂虛假的借款、車輛質(zhì)押手續(xù)，以45000元將該車質(zhì)押給被告人仲某被套現(xiàn)，扣除實(shí)際墊付的10000元，非法獲利35000元。后被告人仲某被將該車變賣給他人，該車現(xiàn)下落不明。后被害人張某某因擔(dān)心遭到報(bào)復(fù)未敢報(bào)警。被害人張某某因被騙，其貸款89000元遭受損失。

二、以“二次GPS貸款”的套路貸方法實(shí)施敲詐勒索犯罪

2017年7月至2018年2月底，韓某甲、王某甲領(lǐng)導(dǎo)、指揮裴某某、李某某、韓某乙、劉某某、朱某某、申某某、郭某某（均另案處理）等人實(shí)施“二次GPS貸款”套路貸犯罪活動(dòng)，即以只需在客戶車輛（含已安裝過GPS）二次安裝GPS，無需質(zhì)押車輛即可發(fā)放貸款為幌子，引誘客戶到“**汽貿(mào)”辦理貸款，韓某甲、王某甲通常先安排組織成員以收取家訪費(fèi)、GPS費(fèi)、提高貸款額度或者加快貸款速度的好處費(fèi)等為名，詐騙客戶錢財(cái)，后欺騙客戶簽訂虛假的借款手續(xù)及車輛質(zhì)押協(xié)議等手續(xù)，向客戶支付部分資金，制造按借據(jù)金額支付的虛假痕跡，再以安裝GPS為名將客戶車輛騙走藏匿，隨即肆意認(rèn)定客戶違約，之后以霸占、非法處分客戶車輛相要挾，勒索客戶支付高額違約金或者虛高的借款金額以贖回車輛，或者將騙得的客戶車輛變賣給被告人仲某被。被告人仲某被明知韓某甲、王某甲等人實(shí)施上述“套路貸”犯罪，仍幫助套現(xiàn)獲利，共參與實(shí)施敲詐勒索犯罪2起，犯罪數(shù)額為3.3012萬元。

1.2017年8月中旬，韓某甲、王某甲以“二次貸”的套路貸方法，引誘被害人孫某丙前來辦理貸款，并安排裴某某、李某某、韓某乙、劉某某等人以上述手段，欺騙被害人簽訂40000元的借款手續(xù)，制造虛假的支付痕跡，實(shí)際給付27192元，后以安裝GPS為由騙取被害人孫某丙的蘇C7****號(hào)一汽奔騰X80汽車，又肆意認(rèn)定被害人違約，以霸占、處分車輛相要挾勒索財(cái)物。2017年8月12日，被害人孫某丙報(bào)警，韓某甲、王某甲安排裴某某、韓某乙出面“攪和”應(yīng)對(duì)民警調(diào)查，致公安機(jī)關(guān)按民事糾紛處理。韓某甲、王某甲等人將被害人車輛以38000元質(zhì)押給被告人仲某被，后被害人孫某丙被迫交付40000元將車輛贖回。綜上被害人孫某丙被敲詐勒索12808元。

2.2017年8月中旬，韓某甲、王某甲以“二次貸”的套路貸方法引誘被害人湯某某前來辦理貸款，并安排裴某某、李某某、韓某乙、劉某某以上述手段，欺騙被害人湯某某簽訂72000元的借款手續(xù)，制造虛假的支付痕跡，實(shí)際給付51796元，后以安裝GPS為由騙取被害人湯某某的蘇C6****號(hào)雷克薩斯汽車，又肆意認(rèn)定被害人違約，以霸占、處分相要挾勒索財(cái)物，且將該車以70000元質(zhì)押給被告人仲某被套現(xiàn)。2017年8月15日，被害人湯某某報(bào)警，韓某甲、王某甲安排韓某乙出面“攪和”應(yīng)對(duì)民警調(diào)查，致公安機(jī)關(guān)按民事糾紛處理。被害人湯某某被迫支付72000元將車輛贖回。綜上，被害人湯某某共計(jì)被敲詐勒索20204元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.購車資料、貸款資料、接處警登記表等書證；

2.證人韓某甲、王某甲、孫某丁、孫某甲等人的證言；

3.被害人孫某丙、湯某某、趙某某、張某某、孫某乙的陳述；

4.被告人仲某被的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仲某被對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仲某被以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人仲某被在與韓某甲、王某甲等人的共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢察員：劉世香

2019年8月23日

附：

????1.被告人仲某被現(xiàn)羈押在徐州市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。