大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶薩檢訴刑訴〔2019〕441號(hào)

被告人代某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291966********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。被告人代某某因本案于2019年8月22日至2019年8月27日在河南省伊川縣看守所羈押。2019年8月29日因涉嫌集資詐騙罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局薩爾圖分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月7日，被告人代某某注冊(cè)成立了大慶市聚和祥投資管理有限公司，其任法定代表人。在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，該公司以投資理財(cái)?shù)拿x，通過發(fā)傳單等途徑，向社會(huì)不特定的公眾宣傳公司的理財(cái)項(xiàng)目，以年利息14.6%到18.0%不等的高額利息為誘餌，通過簽訂《投資合同》的方式，向社會(huì)不特定公眾吸收存款。2015年3月5日代某某離開公司，期間該公司共吸收張某某、汪某某、韓某某等88人投資款人民幣7,560,000元，返還金額共計(jì)人民幣351,248元，損失金額共計(jì)人民幣7,208,752元。

2019年8月22日8時(shí)30分，河南省伊川縣公安局民警在伊川縣城關(guān)鎮(zhèn)永輝超市附近將被告人代某某抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、抓獲經(jīng)過，在逃人員登記表，羈押證明，大慶市聚和祥投資管理有限公司宣傳單、收益表，大慶市聚和祥投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，大慶市聚和祥投資管理有限公司投資合同，收據(jù)、還款計(jì)劃書，簽購單、銀行轉(zhuǎn)賬憑條，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)大慶監(jiān)管分局證明，戶籍證明；

2.?證人戚某某、王某某、閆某某、申某某等人證言；

3.?被告人代某某、同案犯常某某供述和辯解；

4.?大慶益林會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人代某某做為大慶市聚和祥投資管理有限公司法定代表人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院

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檢察員：門艷榮

檢察員：畢佳賀

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年12月26日

附：1.?被告人代某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.?本案卷宗27冊(cè)，光盤4張；