廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

防區(qū)檢刑訴〔2020〕99號

被告人劉某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼4206021954********，漢族，大學文化，退休干部，中共黨員，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**園**園**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月19日至25日被臨時羈押于襄陽**處看守所，同年8月26日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于防城港市第二看守所。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4312221985********，漢族，初中文化，廚師，非中共黨員。戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**園**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月9日被防城港市公安局防城分局取保候審。

被告人代某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4206241984********，漢族，初中文化，**車司機,非中共黨員,戶籍所在地湖北省襄樊市南漳縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省宜城市小河鎮(zhèn)朱市**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月31日至8月7日被臨時羈押于南漳縣看守所，同年8月8日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，同年9月24日被該局變更強制措施為取保候審。

被告人余某某，女，1952年**月**日出生，公民身份號碼4206021952********，漢族，大學文化，退休干部，中共黨員，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**園**園**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月19日至25日被臨時羈押于襄陽市第一看守所，2019年8月26日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，同年12月18日被該局變更強制措施為取保候審。

被告人吳某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼4206241964********，漢族，高中文化，無業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地及住址均為湖北省襄陽市南漳縣**鎮(zhèn)**街**號，住湖北省襄陽市南漳縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月19至9月4日被臨時羈押于南漳縣看守所，2019年9月5日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,?同月12日經(jīng)本院批準逮捕，當日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，同月27日被該局變更強制措施為取保候審。

被告人王某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼5002351991********，漢族，大專文化，微商，中共黨員。戶籍所在地重慶市云陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**鄉(xiāng)**樓**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月16日被防城港市公安局防城分局取保候審。

被告人杜某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4206821991********，漢族，大專文化，無業(yè)，中共黨員。戶籍所在地湖北省襄樊市老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號,住湖北省武漢市洪山區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月8日被防城港市公安局防城分局取保候審。

本案由防城港市公安局防城分局偵查終結，以被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年2月11日一次延長審查起訴期限半個月，于2019年12月11日、2020年2月25日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月10日、2020年3月24日兩次補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年間，被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某先后加入“資本運作”傳銷組織,為獲取非法利益,以“廣西北部灣建設發(fā)展和國家項目建設發(fā)展需要資金”為幌子,編造謊言，欺騙參加者交納申購費7萬元，購買21份虛擬“份額”而成為該傳銷組織的新成員,再以“五級三進制”的運作模式和“三大獎金”的資金分配形式，激勵傘下傳銷成員積極發(fā)展下線,通過從下線交納的申購款中提成獲取非法利益。2014年底，該傳銷組織由北海市轉移到防城港市，被告人劉某甲于2016年底將該體系轉給郭某某（另案處理）等人管理，繼續(xù)進行傳銷違法活動。經(jīng)過傘下人員的滾動式發(fā)展,截止案發(fā),該傳銷團隊的人員超過30人,組成的層級超過三層,?劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某均晉升為該傳銷團伙的Ａ級老總級別成員。新成員所繳納的申購款，除小部分用于發(fā)放下線成員的提成外，其余均由作為老總級別的成員瓜分。各被告人的具體犯罪事實如下：

被告人劉某甲于2011年3月份由潘某某發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為潘某某的傘下人員，隨后其發(fā)展了余某某、余秋林、劉某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動增加，于2013年下半年晉升為老總級別人員，2015年下半年至2016年年底負責管理團隊的財務，包括工資計算及發(fā)放工資提成，2016年12月將團隊交給郭剛管理并退出該組織，在該傳銷組織中起組織、領導重要作用。

被告人楊某甲于2015年12月份由李某某發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為楊某乙的傘下成員，隨后其發(fā)展了粟某某、曾某某、金某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動

增加，于2017年4月晉升為老總級別人員，在傳銷組織中負責指令的上傳下達以及管理傘下人員的學習、生活、紀律，其在該傳銷體系中起組織、領導重要作用。

楊某甲歸案后積極主動配合公安機關調查，自愿退出非法所得款人民幣20萬元。

被告人代某甲于2015底年由車某某發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為車某某的傘下成員，隨后其發(fā)展了代某乙、汪某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的不斷發(fā)展，于2017年5月晉升為老總級別人員，在傳銷組織中負責指令的上傳下達以及管理傘下人員的學習、生活、紀律，在該傳銷體系中起組織、領導作用。

代某甲歸案后自愿退出非法所得人民幣20萬元。

被告人余某某于2011年下半年經(jīng)羅某介紹加入“資本運作”傳銷組織，成為劉某甲傘下成員，隨后其發(fā)展了郭某某、余某某、劉某乙等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著下線人員的不斷發(fā)展，于2013年晉升為老總級別人員，在傳銷組織中負責做成員的思想工作等，在該傳銷體系中起組織、領導作用。其于2016年底退出該傳銷組織。

余某某歸案后自愿退出非法所得人民幣25萬元。

被告人吳某某，于2013年11月份經(jīng)郭剛推薦加入“資本運作”傳銷組織，成為常某某的傘下成員，后其發(fā)展了張某某、邢某某、方某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動增加，于2017年4月份晉升為老總級別人員，在傳銷組織負責指令上傳下達及傘下人員的學習、紀律和生活，在該傳銷體系中起組織、領導作用。

吳某某歸案后積極主動配合公安機關調查，自愿退出非法所得款人民幣15萬元。

被告人王某某于2015年年初由胡某某發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為胡某某的傘下成員，隨后其發(fā)展了李某某、王某某、杜某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動增加，于2017年3月晉升為老總級別人員，并在傳銷組織負責指令的上傳下達以及管理傘下成員的工作，在該傳銷體系中起組織、領導作用。

王某某歸案后積極主動配合公安機關調查，自愿退出非法所得款人民幣20萬元。

被告人杜某某于2015年3月份由王某某發(fā)展加入“資本運作”傳銷組織，成為王某某的傘下成員，隨后其發(fā)展了楊某丙、于某某、王某某等人加入傳銷組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動增加，其于2018年3月晉升為老總級別人員，在傳銷組織負責指令的上傳下達以及管理傘下成員的工作，在該傳銷體系中起組織、領導作用。

杜某某歸案后積極主動配合公安機關調查，自愿退出非法所得款人民幣20萬元。

被告人代某甲于2019年7月31日被公安機關抓獲歸案;?被告人劉某甲、余某某、吳某某于2019年8月19日被公安機關抓獲歸案;?被告人楊某甲于2019年8月9日到公安機關投案;被告人王某某于2019年9月16日到公安機關投案;被告人杜某某于2019年10月8日到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接受證據(jù)清單、匯款、轉款憑證、銀行流水清單、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證;

2.同案人詹某某、童某某、廖某某、徐某某、楊某乙等人的供述與辯解；

3.被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某以“資本運作”為名,要求參加者交納申購款獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,從中騙取財物,擾亂社會經(jīng)濟秩序,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中,?被告人劉某甲、楊某甲起主要作用,是主犯,應當按照《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰;?被告人代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某起次要作用,是從犯,應當按照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

防城港市防城區(qū)人民法院

檢??察??員：??顏瑞

2020年4月23日

附：

1.?被告人劉某甲現(xiàn)羈押于防城港市第二看守所;被告人楊某甲（1767452****）、代某甲（1827123****）、余某某（1827120****）、吳某某（1390727****）、王某某（1823161****）、杜某某（1867214****、1582740****）現(xiàn)取保候審于其住處;

2.偵查卷宗3冊、補充偵查材料2冊、復印卷宗材料2冊隨文移送。