湖北省宜昌市葛洲壩人民檢察院

起?訴?書

鄂宜葛檢一部刑訴〔2020〕25號

被告人代某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4205001975********，漢族，大專文化，原**網(wǎng)絡服務有限公司宜昌**公司**，出生地湖北省宜昌市，住宜昌市**號**棟**單元**樓**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月11日經(jīng)宜昌市公安局平湖分局決定取保候?qū)彛?018年9月11日經(jīng)宜昌市公安局平湖分局決定監(jiān)視居住，2019年3月11日被解除監(jiān)視居住。

本案由宜昌市公安局平湖分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2016年7月，王燦、韓朝豫、徐任重（均已另案處理）等人相互勾結(jié)，以京金聯(lián)網(wǎng)絡服務有限公司（以下簡稱“京金聯(lián)”）為營銷網(wǎng)絡，未經(jīng)批準，向社會公開宣傳、發(fā)售金融投資理財產(chǎn)品或者虛構(gòu)的企業(yè)融資項目，吸收不特定社會公眾資金。期間，2015年5月設(shè)立京金聯(lián)宜昌分公司（以下簡稱“**公司”），被告人代某某充任**公司**，負責**公司工作。2015年5月至2016年7月，被告人代某某違反國家金融管理法規(guī)，組織**公司**開展公開宣傳，以高額利息引誘，通過京金聯(lián)網(wǎng)絡平臺采取線上、線下投資的方式吸收社會不特定對象資金。線下客戶在京金聯(lián)提供的POS機刷卡支付資金，客戶簽好合同后快遞到京金聯(lián)，京金聯(lián)簽章后寄返。線上客戶則同時在京金聯(lián)官網(wǎng)和第三方環(huán)迅支付平臺上注冊賬戶，通過環(huán)迅支付平臺綁定銀行賬戶進行投資充值，在京金聯(lián)官網(wǎng)進行產(chǎn)品或者項目投資，投資完成后即生成電子版投資合同。線上線下所有資金均直接進入京金聯(lián)指定的賬戶。至2016年7月，京金聯(lián)公司資金鏈斷裂，無法兌付投資人本息，造成投資人經(jīng)濟損失。經(jīng)審計，2015年5月至2016年7月間，**公司在宜昌發(fā)展線上線下投資客戶共580人，非法吸收資金人民幣2583萬余元，造成投資者直接經(jīng)濟損失共計人民幣1400萬余元。

案發(fā)后，被告人代某某主動到案，如實供述了自己的全部罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍資料、宜昌分公司工商登記資料、勞動合同、王燦等人的詢、訊問筆錄、被害人提交材料等書證；2.?證人周某某、唐某某、程某某等人的證言；3.?宜昌長江會計師事務有限公司宜長會司鑒字【2020】第003號司法鑒定意見書；4.電子數(shù)據(jù)光盤；5.被害人鄭某某等人的陳述；6.被告人代某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人代某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人代某某伙同他人，違反國家金融管理法規(guī)，以向社會公開宣傳，承諾一定期限內(nèi)以貨幣形式還本付息的方式，向不特定社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，破壞金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人代某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人代某某主動到案并如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人代某某認罪認罰并簽署《認罪認罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人代某某有期徒刑二年六個月至三年，可以適用緩刑，并處罰金人民幣五萬元至十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市葛洲壩人民法院

檢察官：魏勇

檢察官助理：夏冠軍

2020年7月24日

附件：

1.被告人代某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住宜昌市高新區(qū)**園**號，聯(lián)系電話1860860****。

2.案卷材料和證據(jù)三十一卷，審計報告書一冊46頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。