湖北省宜昌市葛洲壩人民檢察院

起?訴?書

鄂宜葛檢一部刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人代某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205001975********，漢族，大專文化，原**網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司宜昌**公司**，出生地湖北省宜昌市，住宜昌市**號(hào)**棟**單元**樓**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月11日經(jīng)宜昌市公安局平湖分局決定取保候?qū)彛?018年9月11日經(jīng)宜昌市公安局平湖分局決定監(jiān)視居住，2019年3月11日被解除監(jiān)視居住。

本案由宜昌市公安局平湖分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2016年7月，王燦、韓朝豫、徐任重（均已另案處理）等人相互勾結(jié)，以京金聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京金聯(lián)”）為營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳、發(fā)售金融投資理財(cái)產(chǎn)品或者虛構(gòu)的企業(yè)融資項(xiàng)目，吸收不特定社會(huì)公眾資金。期間，2015年5月設(shè)立京金聯(lián)宜昌分公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），被告人代某某充任**公司**，負(fù)責(zé)**公司工作。2015年5月至2016年7月，被告人代某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，組織**公司**開(kāi)展公開(kāi)宣傳，以高額利息引誘，通過(guò)京金聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)采取線上、線下投資的方式吸收社會(huì)不特定對(duì)象資金。線下客戶在京金聯(lián)提供的POS機(jī)刷卡支付資金，客戶簽好合同后快遞到京金聯(lián)，京金聯(lián)簽章后寄返。線上客戶則同時(shí)在京金聯(lián)官網(wǎng)和第三方環(huán)迅支付平臺(tái)上注冊(cè)賬戶，通過(guò)環(huán)迅支付平臺(tái)綁定銀行賬戶進(jìn)行投資充值，在京金聯(lián)官網(wǎng)進(jìn)行產(chǎn)品或者項(xiàng)目投資，投資完成后即生成電子版投資合同。線上線下所有資金均直接進(jìn)入京金聯(lián)指定的賬戶。至2016年7月，京金聯(lián)公司資金鏈斷裂，無(wú)法兌付投資人本息，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)審計(jì)，2015年5月至2016年7月間，**公司在宜昌發(fā)展線上線下投資客戶共580人，非法吸收資金人民幣2583萬(wàn)余元，造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣1400萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人代某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述了自己的全部罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料、宜昌分公司工商登記資料、勞動(dòng)合同、王燦等人的詢、訊問(wèn)筆錄、被害人提交材料等書證；2.?證人周某某、唐某某、程某某等人的證言；3.?宜昌長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司宜長(zhǎng)會(huì)司鑒字【2020】第003號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書；4.電子數(shù)據(jù)光盤；5.被害人鄭某某等人的陳述；6.被告人代某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人代某某伙同他人，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾一定期限內(nèi)以貨幣形式還本付息的方式，向不特定社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，破壞金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人代某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人代某某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人代某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，可以適用緩刑，并處罰金人民幣五萬(wàn)元至十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市葛洲壩人民法院

檢察官：魏勇

檢察官助理：夏冠軍

2020年7月24日

附件：

1.被告人代某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住宜昌市高新區(qū)**園**號(hào)，聯(lián)系電話1860860****。

2.案卷材料和證據(jù)三十一卷，審計(jì)報(bào)告書一冊(cè)46頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。