河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕11號(hào)　

　　被告人代某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103021968********，漢族，初中文化，原系洛陽(yáng)市西工區(qū)**信息服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)**街**號(hào)樓**門**號(hào)，住河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年6月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局金谷分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局金谷分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人代某某與其丈夫邱某某（已判決）從他人處得知經(jīng)營(yíng)“汝康非零和”消費(fèi)模式可以賺取提成后，即前往江蘇省丹陽(yáng)市吳某某（另案處理）注冊(cè)開辦的江蘇**食品商貿(mào)有限公司等處進(jìn)行實(shí)地考察，返洛后于2016年3月22日在洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**院**號(hào)樓**室注冊(cè)成立洛陽(yáng)市西工區(qū)**信息服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱**中心）。該中心成立后，代某某伙同他人通過口頭宣傳的方式面向不特定人群宣講“汝康非零和”消費(fèi)模式，稱在**中心購(gòu)買白酒等商品后，可以寄存在該中心代售，客戶不僅能拿到價(jià)值15000元（初單）的商品，還能多獲得返利9000元，每個(gè)訂單每周可獲返利380元，返滿24000元為止。在高額利潤(rùn)誘惑下，王某某等18人通過代某某等人的介紹簽訂了消費(fèi)回饋協(xié)議，共計(jì)投資2213500元。截止2019年4月2日，已兌付金額884140元，未兌付金額1329360元。

案發(fā)后，代某某、邱某某家屬已退繳贓款50萬(wàn)元。2019年6月22日，代某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并退繳贓款18000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、消費(fèi)回饋協(xié)議、銀行流水、檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)金繳款單、資產(chǎn)清單、情況說(shuō)明等；

2.證人邱某某、吳某某、段某某的證言；

3.集資參與人班某某、王某某的陳述；

4.被告人代某某的供述與辯解；

5.河南凱橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說(shuō)明；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人代某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰；具有退贓情節(jié)，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院　

檢察官：符培

2020年7月17日　

附件：

1.被告人代某某現(xiàn)取保候?qū)徲诼尻?yáng)市西工區(qū)**樓**單元

**號(hào)自己家中；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。