寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石惠檢二部刑訴〔2020〕172號

被告人代某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼6402111976********，漢族，初中文化，群眾。戶籍所在地石嘴山市惠農(nóng)區(qū)**院，住銀川市金鳳區(qū)**，無業(yè)。2020年6月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局網(wǎng)上列逃，2020年7月18日被蘭州鐵路公安局銀川公安處銀川車站派出所抓獲歸案，2020年7月19日被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準被石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由石嘴山市公安局惠農(nóng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及指定辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年，被告人代某某與張某某（另案處理）、陳某某（另案處理）、徐某某、閆某某、劉某甲、劉某乙、廖某某、汪某某（均已判刑）等人先后在河北省廊坊市燕郊鎮(zhèn)和天津市薊州區(qū)租用活動場所，以“民間自愿互助理財”投資活動為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織以每人交付4.98萬元理財金的方式獲得加入資格，以“1個C3崗位、3個C2崗位、9個C1崗位、27個B崗位、81個A崗位、243個發(fā)展層”的層級運行模式，以“C3崗位工資1.4萬元、C2崗位工資1萬元、C1崗位工資0.8萬元、B崗位工資0.4萬元、A崗位工資0.5萬元、推薦獎0.88萬元”，直接分配4.98萬元“互助金”的非法獲利模式，組織、領(lǐng)導(dǎo)該傳銷組織，騙取傳銷資金獲利。

2018年5月份，張某某、閆某某、徐某某在北京市平谷區(qū)注冊成立“北京博愛旅游有限責(zé)任公司”以旅游為幌子，引誘更多人員參與傳銷活動，并在天津市薊州區(qū)租用“百畝莊園”從事傳銷活動，形成了具有策劃、管理、宣傳、培訓(xùn)嚴密組織架構(gòu)和職責(zé)分工的傳銷組織。張某某將該傳銷組織分區(qū)域進行管理，徐某某擔(dān)任團隊財務(wù)總監(jiān)，內(nèi)勤區(qū)域主管，管理財務(wù)部門、餐飲部門、客房部門、安保部門，具體負責(zé)收取管理該傳銷組織資金、天津市薊州區(qū)“百畝莊園”傳銷活動場所傳銷人員的食宿和安保等事項;閆某某為該公司監(jiān)事，擔(dān)任外勤區(qū)域主管，管理旅游部門、外圍部門、市場部門、文藝部門，汪某某協(xié)助閆某某開展工作，被告人代某某2016年8月參加該傳銷組織，后晉級到C3崗位，擔(dān)任團隊外圍部門部長，負責(zé)組織、派車接送傳銷人員考察、旅游等事項;劉某乙在團隊中擔(dān)任協(xié)調(diào)部門部長，負責(zé)協(xié)調(diào)傳銷組織內(nèi)部矛盾和文藝演出;廖某某擔(dān)任授課部門部長，負責(zé)傳銷組織人員課程的安排;劉某甲擔(dān)任客房部門部長，負責(zé)天津市薊州區(qū)“百畝莊園”傳銷活動場所傳銷人員的住宿;汪某某系旅游部門業(yè)務(wù)經(jīng)理，協(xié)助閆某某開展工作，負責(zé)聯(lián)系對接景點、負責(zé)協(xié)商景點門票價格等事項。該組織編造歪曲國家政策,虛構(gòu)盈利前景，先后引誘百余人參加傳銷活動，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述和辯解、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人代某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人代某某作為“民間自愿互助理財”傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以拉人頭，繳納入會費的形式發(fā)展下線，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人代某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕處罰；其歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處被告人代某某有期徒刑一年十個月，并處罰金30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院

檢察官：王新生

2020年11月30日

附：

1.被告人代某某現(xiàn)羈押于石嘴山市看守所；

2.本案偵查卷壹拾叁冊、檢察卷壹冊；

3.隨案移送光盤壹張。