浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

婺檢公訴刑訴〔2019〕306號

被告人代某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4127231986********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**。因犯詐騙罪于2017年11月17日被江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣四萬元，在江蘇省南京市高淳監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月17日被金華市公安局婺城分局解某某重審，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4128251976********，漢族，文盲，群眾，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯詐騙罪于2017年11月17日被江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院判處有期徒刑五年四個月，并處罰金人民幣四萬元，在江蘇省南京市高淳監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月17日被金華市公安局婺城分局解某某重審，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人常某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4128251974********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯盜竊罪于2000年4月6日被廣東省南海市人民法院判處有期徒刑六個月；因犯詐騙罪于2013年11月25日被河南省駐馬店市驛城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，于2014年1月29日刑滿釋放；因犯詐騙罪于2017年11月17日被江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院判處有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣四萬元，在江蘇省南京市高淳監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月17日被金華市公安局婺城分局解某某重審，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人毛某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4128251974********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因犯販賣毒品罪于2007年6月被廣州市番禺區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，于2008年4月22日刑滿釋放。因犯詐騙罪于2018年8月2日被江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，在江蘇省南京市高淳監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月12日被金華市公安局婺城分局解某某重審，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5326261997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村**村**。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2017年11月17日被江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣八千元，在江蘇省南京市高淳監(jiān)獄服刑。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年2月9日被金華市公安局婺城分局解某某重審，羈押于金華市看守所，后于2018年9月21日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月21日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年10月15日被金華市公安局婺城分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人代某某、李某某、常某某、毛某甲涉嫌詐騙罪，被告人楊某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年03月24日11時某某，被告人代某某、李某某、常某某、毛某甲依照事先商定的分工，由李某某、常某某冒充當?shù)匚渚来箨牭念I(lǐng)導(dǎo)，隨意打通了金華市區(qū)的一機關(guān)工作人員黃某某的電話，假稱消防大隊有一修建路面的工程，請黃某某協(xié)助聯(lián)系下當?shù)氐氖┕り?。黃某某協(xié)助聯(lián)系上金華當?shù)匾患沂┕り牭谋缓θ伺四衬撤?，后潘某某法通過電話聯(lián)系上了李某某、常某某。李某某、常某某通過電話通話的方式騙取了潘某某法的信任，緊接著又以消防大隊現(xiàn)急需購買一批鋼架高低床為名，要求潘某某法先向指定的廠家代購然后再簽訂承建合同。為了承包到這一工程，潘某某法電話聯(lián)系了冒充高低床廠商的代某某，代某某則要求潘某某法先支付一筆預(yù)付款，并將款項匯入其指定的銀行賬戶，后潘某某法于2017年3月24日下午通過銀行電匯形式向代某某提供的卡號為6217****00197453704的郵政儲蓄賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣81760元。后負責取款的被告人毛某甲立即聯(lián)系被告人楊某甲并將這筆贓款分別通過ATM機取出現(xiàn)金２萬元，又通過“POS”機轉(zhuǎn)入6212263602078285186帳戶6萬元，轉(zhuǎn)入6216611900019530946帳戶1600元。2017年3月27日下午、28日凌晨，被告人楊某甲再通過ATM機，銀行柜臺取現(xiàn)等形式將所有贓款全部變現(xiàn)取出，后被五名嫌疑人分贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、銀行賬戶明細、POS機注冊辦理記錄及交易記錄、銀行存折、交易明細及手機短信內(nèi)容復(fù)印件、刑事判決書、歸案經(jīng)過、江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院前罪判決案卷材料等；

2.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控光盤一張；

3.證人黃某某的證言；

4.被害人潘某某法的陳述；

5.被告人代某某、李某某、常某某、毛某甲、楊某甲的某某與辯解。

本院認為，被告人代某某、李某某、常某某、毛某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某甲明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。代某某、李某某、常某某、毛某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；常某某刑滿釋放后五年內(nèi)重新故意犯罪，系某某，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定；楊某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；代某某、李某某、常某某、毛某甲系在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：萬斌

2019年4月12日

附：1.被告人代某某、李某某、常某某、毛某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。