河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

峰檢刑訴〔2020〕182號(hào)　

????被告人代某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061965********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**組**號(hào)，捕前住：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**，個(gè)體從業(yè)者，政治面貌：群眾。因涉嫌非法拘禁罪于2020年5月22日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住，經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月5日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于邯鄲市涉縣看守所。

????被告人代某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061988********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**組**號(hào)，捕前?。汉愂蟹宸宓V區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)無業(yè)，政治面貌：群眾。因犯非法拘禁罪于2015年5月28日被邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪于2020年5月22日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住，經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月13日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所。

????被告人曹某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061987********，漢族，中專文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，捕前?。汉颖笔⌒吓_(tái)市寧晉縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)無業(yè)，政治面貌：群眾。因犯非法拘禁罪于2016年10月24日被邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪于2020年5月22日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住，經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月13日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所。?

????被告人代某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061991********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**組**號(hào)。捕前?。汉愂蟹宸宓V區(qū)新市區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)無業(yè)，政治面貌：群眾。因犯非法拘禁罪于2015年5月28日被邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪于2020年5月22日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住，經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月5日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局逮捕，現(xiàn)羈押于邯鄲市涉縣看守所。

????被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061987********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，捕前住原籍，個(gè)體從業(yè)者，政治面貌：群眾。因犯非法拘禁罪于2015年5月28日被邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因涉嫌非法拘禁罪于2020年5月22日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住，經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局于2020年6月5日逮捕，現(xiàn)羈押于邯鄲市涉縣看守所。

????被告人韓某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061980********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)新市區(qū)**街**排**號(hào)，現(xiàn)住址：邯鄲市峰峰礦區(qū)新市區(qū)**街**排**號(hào)，現(xiàn)無業(yè)，政治面貌：群眾。于2014年5月28日因賭博被峰峰礦區(qū)公安分局行政拘留十日，并處罰款3000元，因犯非法拘禁罪于2015年5月28日被邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月緩刑一年。2020年5月22日因涉嫌非法拘禁罪被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住。

????被告人郝某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061991********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**組**號(hào)，現(xiàn)住址：邯鄲市峰峰礦區(qū)新市區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)無業(yè)，政治面貌：群眾。因犯非法拘禁罪于2015年5月28日被邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月緩刑一年。2020年5月22日因涉嫌非法拘禁罪被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住。

????被告人高某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061967********，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**組**號(hào)，捕前?。汉愂蟹宸宓V區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**，現(xiàn)無業(yè)，政治面貌：群眾。因涉嫌非法侵入住宅罪于2020年5月22日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住，經(jīng)邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局于2020年6月13日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304061990*******，漢族，初中文化，戶籍地：邯鄲市峰峰礦區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住原籍，個(gè)體從業(yè)者，政治面貌：群眾。于2020年5月24日因涉嫌非法侵入住宅罪被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人代某甲等人涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、詐騙罪于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????一、非法拘禁罪

?1、馬某某被非法拘禁

2012年馬某某給李某某擔(dān)保向代某甲借款，之后因李某某未能按照約定還款給代某甲，代某甲要求馬某某還款，并多次到羊東礦馬強(qiáng)的工作單位滋擾。2014年10月2日，代某甲在羊一礦隆仁居飯店找到馬某某后，開車將馬某某拉到峰峰礦區(qū)太行東路老糧站院內(nèi)二樓一房間內(nèi)，逼迫其還款,并威脅馬某某如果其離開，將到其單位鬧事。后代某甲派人將馬某某控制在該房間內(nèi)，由代某乙、代某丙、郝某某、曹某某、韓某某輪流看守。2014年10月5日下午，馬某某妻子李某甲還款給代某甲30000元后，代某甲等人才讓馬某某離開。

?2、李某某被非法拘禁

2012年李某某多次向代某甲借款，按照代某甲要求李某某將借款本金和虛高利息一并算作本金出具借條給代某甲并讓擔(dān)保人在借款人處簽字。后因李某某未能按照約定還款給代某甲，2014年10月2日，代某甲等人將李某某借款擔(dān)保人馬某某拘禁在峰峰礦區(qū)太行東路老糧站院二樓一房間內(nèi)逼迫馬某某還錢。馬某某妻子李某甲找到李某某讓李某某從中調(diào)解。2014年10月3日李某某來到老糧站院內(nèi)解決此事被代某甲拘禁。在代某甲指使下，由代某乙、代某丙、韓某某、曹某某、郝某某輪流看守，期間李某某借了幾千元還給了代某甲，2014年10月7日，代某乙讓李某某給其分期付款購買一部手機(jī)后才讓李某某離開。

3、趙某某被非法拘禁

2012年9月15日，趙某某、李某丙給李某某擔(dān)保向代某甲借款50000元，按照代某甲要求李某某給代某甲寫了借款為86000元的借據(jù)，代某甲扣除一個(gè)月利息3000元實(shí)際給了李某某47000元。2012年10月19日，趙某某給李某某擔(dān)保向代某甲借款30000元，按照代某甲要求李某某給代某甲寫了借款為60000元的借據(jù)，代某甲扣除一個(gè)月利息2500元實(shí)際給李某某27500元。之后因李某某未能按照約定還款給代某甲，2014年10月29日，在代某甲的指使下，代某乙讓李某某將趙某某叫到峰峰礦區(qū)太行東路老糧站院內(nèi)的二樓一房間。代某甲讓趙某某償還李某某的借款，趙某某無力償還，代某甲就讓人將趙某某拘禁在該房間里屋，期間由代某乙、代某丙、張某某、曹某某、韓某某、郝某某輪流對(duì)趙某某看守，逼迫趙某某還款，2014年11月3日趙某某的妹妹趙某甲替趙某某還款給代某甲30000元后才讓趙某某離開。

??二、非法侵入住宅罪

1、崔某某被非法侵入住宅

2012年9月，崔某某為其朋友索某某擔(dān)保，索某某將其名下帕薩特汽車的機(jī)動(dòng)車登記證書作抵押向代某甲借款20000元，代某甲實(shí)際給了索某某18800元（扣除第一個(gè)月利息1200元），同時(shí)雙方口頭約定月利息6分，索某某無力償還高額利息。2014年8月，代某甲安排其女兒代某乙攜帶借條復(fù)印件，找到擔(dān)保人崔某某并以索某某未歸還借款20000元及利息為由向崔某某索要本金加利息32000元，崔某某詢問索某某此事，索某某稱其已歸還清該債務(wù)，崔某某拒絕支付代某乙32000元，隨即代某乙?guī)ьI(lǐng)曹某某、郭某某（另案處理）三人攜帶被褥居住在崔某某家客廳沙發(fā)和地板上，三人在其家中對(duì)崔某某進(jìn)行語言威脅、恐嚇、辱罵，輪流催促崔某某還錢,代某乙等人在其居住小區(qū)放置高音喇叭播放還款錄音進(jìn)行催賬，代某乙等人將崔某某本人照片放大、拉橫幅擺放至廣場(chǎng)示眾催債，高某某和郝某某兩人去崔某某家對(duì)崔某某進(jìn)行辱罵催賬并為代某乙等人輪班替崗。在代某乙等人在崔某某家鬧事期間，張某某、代某丙為代某乙等人提供飯菜，張某某并在崔某某家陪同代某乙居住三天兩夜，代某乙還在崔某某家中翻找到崔某某在新疆服兵役兒子部隊(duì)的電話向該部隊(duì)打催賬電話進(jìn)行滋擾，被害人崔某某不堪代某乙等人多日滋擾，最終借得親戚朋友30000元支付給代某乙。

?2、路某某被非法侵入住宅

?2012年10月10日，李某某通過路某某介紹向代某甲借款30000元，按照代某甲意思由路某某向代某甲出具借據(jù)60000元，代某甲扣除一個(gè)月利息2500元實(shí)際給付李某某27500元。之后因李某某未能按照約定還款給代某甲，代某甲便讓路某某還款。后代某甲以路某某未按約定還款為由到路某某家中索要債務(wù)，2016年1月5日下午，在代某甲的指使下代某乙和李某丙來到路某某位于峰峰礦區(qū)新市區(qū)滏新大街的家中言語威脅、恐嚇其還款，其后二人再次帶著被子以在其家中居住為要挾逼迫路某某還錢，2016年1月8日0時(shí)許李某丙獨(dú)自來到路某某家中打算在其家中居住時(shí)和郭某某發(fā)生沖突，郭某某倒地后李某丙才離開路彥超家中。

三、詐騙罪

1、王某某、許某某被詐騙56000元

2013年5月份，王某某通過許某某從代某甲處借10000元，代某甲扣了1000元利息后實(shí)際借款9000元，并要求購買兩箱酒2000元，王某某打了22000元的借條。2013年10月26日王某某再次通過許某某借代某甲10000元，代某甲再次扣了1000元利息后實(shí)際借款9000元，并再次要求購買兩箱酒2000元，王某某寫了44000元的借條（把上次22000元借條加進(jìn)去了），許某某為擔(dān)保人，王某某將自己的工資卡抵押給代某甲。王某某無力償還后，2014年7月16日代某甲帶王某某、許某某到邯鄲市仲裁委員會(huì)峰峰辦事處，在代某甲的誘導(dǎo)下王某某、許某某把借款期間里的利息補(bǔ)寫成一張30000元的借款協(xié)議，雙方達(dá)成（2014）邯仲調(diào)字第055號(hào)調(diào)解書，調(diào)解內(nèi)容為雙方約定2014年年底前王某某、許某某償還代某甲50000元，否則代某甲可以74000元（44000元借條加30000元的借款協(xié)議條）的本金及利息要求二人償還，調(diào)解約定時(shí)間到期后王某某、許某某未按照調(diào)解書償還。2015年3月16日代某甲向邯鄲市中級(jí)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2015年4月14日邯鄲市中級(jí)人民法院裁定（2014）邯仲調(diào)字第055號(hào)調(diào)解書借款擔(dān)保合同糾紛一案由邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院執(zhí)行。2015年7月27日峰峰礦區(qū)人民法院（2015）峰執(zhí)字第184號(hào)執(zhí)行裁定書執(zhí)行王某某、許某某各項(xiàng)存款104181元，2015年12月26日在凍結(jié)王某某、許某某一部分住房公積金后向峰峰礦區(qū)人民法院申請(qǐng)撤回執(zhí)行，峰峰礦區(qū)人民法院裁定終結(jié)執(zhí)行。2016年1月19日分別執(zhí)行王某某、許某某住房公積金6000元、1800元。2016年1月代某甲再次向峰峰礦區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，2016年1月20日峰峰礦區(qū)人民法院立案執(zhí)行，2017年10月23日峰峰礦區(qū)人民法院（2016）峰執(zhí)70號(hào)執(zhí)行裁定書決定執(zhí)行王某某、許某某各項(xiàng)存款78546元,代某甲于2018年5月18日領(lǐng)取王某某的房產(chǎn)拍賣余款10979元，2019年12月24日領(lǐng)取許某某公積金16000元。代某甲通過兩次強(qiáng)制執(zhí)行共計(jì)得款34779元。

2、李某某、趙某某被詐騙32500元

2012年10月19日，李某某因急需用錢向代某甲提出借款30000元，代某甲讓李某某找借款擔(dān)保人，李某某找來趙某某擔(dān)保。李某某和代某甲約定好每月2500元的利息，借款時(shí)先扣一個(gè)月的利息，按照代某甲要求李某某給代某甲打借條時(shí)將借款的30000元加上一年的利息30000元打成了一個(gè)60000元的借條，代某甲要求擔(dān)保人趙某某在借款人處簽名。借條打好后，代某甲扣除一個(gè)月的利息2500元，實(shí)際給付李某某27500元。后李某某無法償還代某甲債務(wù)，2014年9月16日代某甲向邯鄲仲裁委員會(huì)提出裁決李某某、趙某某共同償還申請(qǐng)人代某甲借款本金60000元，并支付相應(yīng)利息。2014年10月16日在仲裁庭主持下雙方自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議，被申請(qǐng)人李某某、趙某甲于2014年10月20日前償還被申請(qǐng)人本金60000元，并自2012年10月20日起至還清借款本金之日止，按照中國人民銀行規(guī)定的同期同類貸款利率的四倍支付代某甲利息。2017年5月16日代某甲向峰峰礦區(qū)人民法院提出申請(qǐng)執(zhí)行，2017年5月22日代某甲撤回申請(qǐng)。

3王某某被詐騙9900元

2013年10月21日，王某某因做生意需要資金，在段某某的引薦下向代某甲借款10000元，王某某以液晶電視作為抵押并按代某甲的要求打了包含本息15000元的欠條，否則，代某甲不借給王某某錢。后代某甲給付王某某現(xiàn)金9400元，口頭約定月息300元。后王某某還過代某甲部分本息。因未按代某甲要求還款，代某甲讓王某某于2015年4月28日和2015年5月28日向其分別打1000元和3300元借條。后代某甲在明知實(shí)際給王某某9400元現(xiàn)金的前提下，以王某某向其打的并未實(shí)際給付的共計(jì)19300元借條為據(jù)，于2016年1月5日將王某某起訴至峰峰礦區(qū)人民法院，要求王某某償還19300元，2016年3月28日峰峰礦區(qū)人民法院判決王某某償還代某甲本金19300元及至還清之日的利息。

4李某某、安某某被詐騙25000元

2012年9月20日，李某某因急需用錢向代某甲提出借款35000元，代某甲讓李某某找借款擔(dān)保人，李某某找來安某某擔(dān)保。李某某和代某甲約定好每月利息為6分，借款時(shí)先扣一個(gè)月的利息，按照代某甲要求李某某給代某甲打借條時(shí)將借款的35000元加上一年的利息25200元打成了一個(gè)60000元的借條，代某甲要求擔(dān)保人安某某在借款人處簽名。借條打好后，實(shí)際給付李某某35000元。后李某某無法償還代某甲債務(wù)，2016年3月7日代某甲將借款人李某某、安某某起訴至峰峰礦區(qū)人民法院要求判令李某某、安某某還借款本金60000元及利息。2016年9月10日峰峰礦區(qū)人民法院判決被告李某某、安某某償還代某及甲借款本金60000元。

5、李某某、李某甲、趙某某被詐騙33000元

2012年9月15日，李某某因急需用錢向代某甲提出借款50000元，代某甲讓李某某找借款擔(dān)保人，李某某找來李某甲、趙某某擔(dān)保。李某某和代某甲約定好每月利息為6分，借款時(shí)先扣一個(gè)月的利息，按照代某甲要求李某某給代某甲打借條時(shí)將借款的50000元加上一年的利息36000元打成了一個(gè)86000元的借條，代某甲要求擔(dān)保人李某甲、趙某某在借款人處簽名。借條打好后，代某甲扣除一個(gè)月的利息3000元，實(shí)際給了李某某47000元。后李某某無法償還代某甲債務(wù)，2016年3月10日代某甲將借款人李某某、李某甲、趙某某起訴至峰峰礦區(qū)人民法院要求判令李某某、李某甲、趙某某還借款本金86000元及利息。2016年9月6日峰峰礦區(qū)人民法院判決被告趙某某、李某某、李某甲償還代某甲借款本金80000元及逾期利息（以本金80000元為基數(shù)，自2014年9月16日起至本判決確定的履行期限屆滿之日止，按年利率6%計(jì)算）。后李某甲提出二審、再審均維持原判。2018年7月28日在法院執(zhí)行局的調(diào)解下李國平給付代某甲80000元后該案結(jié)案。

????6、劉某某被詐騙66000元

2015年11月9日，劉某某向代某甲借款20000元，代某甲要求劉某某寫下40000元整的借條，簽訂虛高借款協(xié)議，并扣押了其工資卡，劉某某同意后，代某甲支付給劉某某18000元現(xiàn)金（兩人約定月息一毛即每月還息2000元）。2015年12月8日，劉某某再次向放貸人代某甲借款10000元，代某甲要求寫下20000元的借條，并要求劉某某及其丈夫趙某某二人在借條上簽字、按捺手印，簽訂虛高借款協(xié)議，代某甲實(shí)際支付給劉某某9000元現(xiàn)金。2016年1月19日，劉某某向放貸人代某甲借款30000元，代某甲要求劉某某寫下借其妻子高某某60000元整的借條，并要求劉某某及其丈夫趙某某二人在借條上簽字、按捺手印，簽訂虛高借款協(xié)議，代某甲實(shí)際支付給劉某某27000元錢現(xiàn)金。期間代某甲扣押了劉某某本人工資卡要求劉某某告知其工資卡密碼，并扣押了劉某某多副金銀首飾，代某甲自2015?年11月27日至2016年6月20日期間取走劉某某工資16900元錢。?2016年5月6日，代某甲以高某某名義，標(biāo)的80000元，委托韓某某為代理人，向峰峰礦區(qū)人民法院起訴劉某某、趙某某，劉某某、趙某某二人均未出庭，法院公示后，于同年11月12日判處被告劉某某、趙某某于判決書生效后十日內(nèi)償還原告高某某借款本金80000元。2017年2月27日，代某甲以標(biāo)的42000元向峰峰礦區(qū)分局人民法院起訴劉某某、趙某某，劉某某、趙某某二人均未出庭，法院公示后，于同年3月29日判處被告劉某某、趙某某于判決書生效后十日內(nèi)償還原告代某甲借款本金40000元及利息（利息計(jì)算期間及標(biāo)準(zhǔn)：從2016年2月10日起至借款還清之日止，按照年利率6%支付資金占用期間利息）。2017年7月代某甲向峰峰礦區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，凍結(jié)劉某某、趙某某銀行賬戶，同年7月17日，雙方達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，只凍結(jié)了劉某某工資。2018年8月31日雙方達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，劉某某一次性支付代某甲70000元（不包括已經(jīng)執(zhí)行到位的8000元）。

7、郭某某被詐騙91780元

2016年1月11日，郭某某在其所經(jīng)營的峰峰礦區(qū)鴻翔醫(yī)院辦公室，在場(chǎng)人員有王某某、付某某、代某甲，郭某某以醫(yī)院需要進(jìn)設(shè)備為由向代某甲借款50000元，代某甲要求其寫80000元的借條，郭某某遂寫下80000元的借條，約定期限一個(gè)月，口頭約定利息6分，借條上有郭某某、郭某甲、王某某、付某某、田某某五人簽名，后代某甲以現(xiàn)金的形式給郭某某40000元；次月11日，郭某某償還代某甲利息2400元；2017年4月19日，代某甲以高某某名義將郭某某等人起訴至峰峰礦區(qū)人民法院，2017年6月21日，法院判決郭某某、郭某甲、王某某、付某某、田某某償還高某某80000元本金及2016年2月12日起至借款還清期間利息，月利按2.4%支付；2017年8月14日，郭某某、郭某甲、王某某、付某某、田某某五人上訴至邯鄲市中級(jí)人民法院，法院判決撤銷峰峰法院判決，該5人償還高某某80000元本金及2016年2月12日起至借款還清期間利息，年利按24%支付。峰峰礦區(qū)人民法院于2018年6月27日作出的裁定書裁定凍結(jié)、扣劃田某某39000元，郭某甲54600元，付某某41000元（包含受理費(fèi)900，保全費(fèi)820，執(zhí)行費(fèi)1100）。

8徐某某、段某某被詐騙145000元

2016年10月，徐某某急需用錢想向代某甲借款80000元，代某甲提出讓徐某某找個(gè)擔(dān)保人并口頭約定月利息5分（每月償還4000元）還需要購買其1000元一箱的白酒才同意將錢借給徐某某，徐某某找到其同事段某某為其做擔(dān)保，段某某同意后，徐某某與代某甲一同去段某某單位，代某甲要求徐某某打一個(gè)150000元的借條，并要求徐某某配合制造銀行假流水，徐某某、段某某在借條上簽字、按捺手印。隨后代某甲用自己的銀行卡轉(zhuǎn)給徐某某銀行賬戶80000元，代某甲又手持徐某某銀行卡當(dāng)場(chǎng)將該80000元中的50000元轉(zhuǎn)至其兒媳郝某某銀行卡上，代某甲又給徐某某同一銀行卡上轉(zhuǎn)賬45000元，制造資金走賬流水。代某甲實(shí)際支付徐某某借款75000元。徐某某償還代某甲一月利息后，便無法還上高額利息，代某甲便讓徐某某、段某某到其本人辦公室，讓該二人將原借條借款數(shù)額由150000元增加20000元利息至170000元，并要求徐某某將原借條上的伍字改寫成柒字、按捺手印，后徐某某再未償還過代某甲借款。2017年5月22日，代某甲以代某乙名義，將徐某某、段某某二人起訴至峰峰礦區(qū)人民法院，要求徐某某、段某某償還代某乙借款本金170000元，并按照約定承擔(dān)利息。法院隨即凍結(jié)了徐、段二人銀行存款及其他金融機(jī)構(gòu)的存款170000元，并查封了被告法人段某某所有的位于邯鄲市叢臺(tái)區(qū)環(huán)城路26號(hào)稽山公寓3單元一套房產(chǎn)，開庭后雙方達(dá)成協(xié)議，被告徐某某、段某某愿一次性償還原告代某某借款本金170000元及利息，之后徐某某支付給代某甲34000元現(xiàn)金，代某甲支取段某某凍結(jié)銀行卡中48000元，共計(jì)82000元。代某甲于2018年8月9日向峰峰礦區(qū)人民對(duì)徐某某、段某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，要求徐、段二人償還剩余的88000元，最終由法院執(zhí)行單位從段某某在鐵路石家莊公積金中心及法院凍結(jié)的工資卡扣留148000元后結(jié)清此案，其中包括170000元剩余本金人民幣88000元及其利息50000元、段某某預(yù)支生活費(fèi)10000元。段某某、徐某某共付給代新順220000元。

9、王某某、徐某某被詐騙45500元

2016年12月16日起，王某某以家中有事及買房為由，從代某甲處借過四次錢并向代某甲打虛高借條，分別是：1、2017年4月26日，王某某以家中臨時(shí)急用為由向代某甲借款30000元，按代某甲的意愿王某某打了60000元借條，在扣除2000元利息后，代某甲實(shí)際給徐某某（王某某朋友）轉(zhuǎn)賬28000元;2、2017年4月29日?，王某某以買房為由向代某甲借款20000元，扣除1000元酒錢及利息等費(fèi)用后代實(shí)際給15500元，并按代某甲意愿打50000元借條，該借條證明人為徐某某；3、2017年6月9日，王某某以家中臨時(shí)急用為由向代某甲借款20000元，其按代某甲的意愿打60000元借條并要求其從代某甲處買酒，在扣除利息、買酒的1000元及好處費(fèi)后，代某甲實(shí)際給了王某某16500元現(xiàn)金；4、2017年6月15日，王某某以家中臨時(shí)急用為由向代某甲順借款20000元，其按代某甲的意愿打50000元借條并讓其在代某甲處買酒，在扣除利息、買酒錢1000元及好處費(fèi)后，代某甲實(shí)際給王某某16500元現(xiàn)金。代某甲在借錢給王某某過程中，讓韓某某給手拿現(xiàn)金的王某某拍照，照片中拿的錢數(shù)與借條上顯示額度一致，并非其借給王某某的實(shí)際錢數(shù)。期間，王某某稱償還過代某甲部分本息，但并無證據(jù)支持其說法。代某甲在明知借條額度明顯高于其借給王某某實(shí)際金額的情況下，隱瞞實(shí)際借款額，2017年8月8日，代某甲以未按時(shí)還款為由，以高某某為原告，韓某某為訴訟代理人以上述四張?zhí)摳呓钘l為據(jù)將王某某、徐某某起訴至峰峰礦區(qū)人民法院，請(qǐng)求法院判令王某某及徐某某償還其本金220000元及相關(guān)利息。2017年10月26日，峰峰礦區(qū)人民法院判決駁回高某某起訴；后代某甲私下與王某某協(xié)商并達(dá)成一致，四張借條作廢，重新打兩張借高某某50000元的借條，共計(jì)100000元，借款人為王某某、徐某某，并代注明王某某在磁縣居住，于2018年3月6日起訴至磁縣人民法院，韓某某在明知王某某實(shí)際借款金額少于借據(jù)金額的情況下作為訴訟代理人，向法院作虛假陳述，2018年6月22日，法院判決原告高某某勝訴，判決王某某、徐某某償還本金10萬元及利息25000元，至今未執(zhí)行。

10、付某某被詐騙21004元

2016年初，韓某某急需用錢10000元，隨即找到郭某某向其借錢，郭某某自身無錢支付，安排付某某向代某甲借錢，代某甲安排其子代某乙借給付某某10000元，實(shí)際代某乙支付給付某某9400元（口頭約定月息6分，扣除第一個(gè)月利息），并要求付某某寫下借款20000元整的借條，簽訂虛高借款協(xié)議，付某某拿到錢后交給郭某某，郭某某抽出200元支付給付某某做辛苦費(fèi)，隨即將付某某借回的錢借給韓某某8200元（口頭約定月息800元，扣除1000元好處費(fèi)和第一個(gè)月利息800元），韓某某歸還給郭某某四、五次利息（4000元）后無力償還，韓某某與郭某某談判以利息抵本金，郭某某未同意。2017年12月，代某甲安排其女代某某多次向付某某討要債務(wù)未果，付某某不堪代某某等人滋擾討債，同意和代某甲談判此事，后雙方約至代某甲辦公地點(diǎn)，代某某向付某某索要該借款本金加利息13600元，并語言威脅付某某，如今日不還清，就不讓付某某離開，并揚(yáng)言要去付某某家中吃住要錢，付某某被迫向代某甲求助，代某甲提議其先幫付某某清除與其子代某乙債務(wù)，但前提是要求付某某重新給代某甲本人寫下今借款高某某現(xiàn)金30000元整的虛高借款協(xié)議，付某某被迫同意了代某甲的提議，當(dāng)場(chǎng)給代某甲寫下借款30000元整的借條才得以脫身，隨后付某某多次要求郭某某還款解決此事未果。代某甲于2018年7月份以高某某名義，標(biāo)的32000元將付某某起訴至峰峰礦區(qū)人民法院，代某乙作為委托代理人在明知付某某借款金額少于借據(jù)金額的情況下，向法庭作虛假陳述。峰峰礦區(qū)人民法院于2018年7月25日判決付某某償還借款本金30000元及利息404元。后付某某未償還，代某甲又以高某某名義于2019年3月申請(qǐng)對(duì)付某某強(qiáng)制執(zhí)行，最終峰峰礦區(qū)人民法院劃扣付某某銀行卡賬戶中30000元支付給代某甲。

?????四、詐騙未遂

1、路某某被詐騙32500元

2012年10月10日，李某某找代某甲借款30000元，代某甲不同意李某某寫借條，李某某找到路某某希望路某某幫其借款，路某某同意后，向代某甲寫了一張60000元借條，借期1年，每月還2500元；李某某也向路某某寫了一張60000元借條，借期1年，每月還2500元，代某甲在扣除第一個(gè)月2500元利息后，李某某實(shí)際拿到27500元，路某某沒有拿到錢。李某某還了幾個(gè)月利息后無力償還，代某甲便找到路某某讓其償還欠款，路某某與代某甲口頭約定路某某償還代某甲本金，每月1000元，直至還清30000元本金為止。路某某還款至2015年8月共計(jì)還款26000元后便不再向代某甲還款。之后代某甲多次找路某某繼續(xù)要求還錢無果后，2015年12月25日代某甲將路某某、郭某某夫婦起訴至峰峰礦區(qū)人民法院，要求償還本金60000元及利息，2016年1月15日峰峰礦區(qū)人民法院立案審查。2016年5月10日代某甲與其訴訟代理人韓某某，路某某在峰峰礦區(qū)臨水法庭開庭，路某某稱其已還26000元本金，代某甲予以否認(rèn)并出示韓某某與其的借款協(xié)議，路某某是韓某某的擔(dān)保人，證明路某某還的錢不是為李某某借款之事還款，臨水法庭采信了代某甲的觀點(diǎn)。2016年6月28日峰峰礦區(qū)人民法院（2016）冀0406民初124號(hào)判決書判決路某某、郭某某償還代某甲本金27500元及利息。路某某、郭某某不服于2016年7月11日上訴至邯鄲市中級(jí)人民法院，2016年9月8日邯鄲市中級(jí)人民法院立案審查，2016年10月25日邯鄲市中級(jí)人民法院（2016年）冀04民終4815號(hào)判決書維持原判。2016年12月19日代某甲向峰峰礦區(qū)法院申請(qǐng)執(zhí)行，2017年5月26日代某甲撤回執(zhí)行，2019年2月20日峰峰礦區(qū)人民法院（2018）冀0406執(zhí)457號(hào)執(zhí)行裁定書裁定執(zhí)行路某某、郭某某28588元存款，2019年2月20日雙方達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，2019年3月11日郭文秀一次性給代某甲10000元后此案結(jié)案。

2李某某、李某甲、申某某被詐騙23400元

2012年9月19日，被害人李某某因急需用錢向代某甲提出借款30000元，代某甲讓李某某找借款擔(dān)保人，李某某找來李某甲、申某某擔(dān)保。李某某和代某甲約定好每月利息為6分，借款時(shí)先扣一個(gè)月的利息，按照代某甲要求李某某給代某甲打借條時(shí)將借款的30000元加上一年的利息21600元打成了一個(gè)51600元的借條，代某甲要求擔(dān)保人李某甲、申某某在借款人處簽名。借條打好后，代某甲扣除一個(gè)月的利息1800元，實(shí)際給付李某某28200元。后李某某無法償還代某甲債務(wù)，2017年1月9日代某甲將借款人李某某、李某甲、趙某某起訴至峰峰礦區(qū)人民法院要求判令李某某、李某甲、趙某某還借款本金51600元及利息。2017年6月26日峰峰礦區(qū)人民法院判決被告趙某某、李某甲、申某某償還代某甲借款本金28200元，并自2013年9月19日起至判決確定的履行期限屆滿之日止，按年利率6%支付利息（扣除已付利息3200元）。2018年7月28日在法院執(zhí)行局的調(diào)解下李某甲給付代某甲30000元（本金28200元，利息1800元）后該案結(jié)案。

3、張某某被詐騙20000元

張某某從2016年3月22日起多次向代某兵借款，借款在短期內(nèi)都已還清。2016年5月14日張某某向代某丙借款20000元，代某丙在向代某甲請(qǐng)示后代某甲同意借款但需要張某某抵押汽車，扣除一個(gè)月利息（5分）1000元后實(shí)際轉(zhuǎn)賬19000元，張某某以其子張某甲的東風(fēng)標(biāo)致308白色轎車（冀**190）做抵押，5月15日張某某與其朋友路某某將路某某提供的一輛長城汽車M4（冀**814）及其車輛相關(guān)手續(xù)抵押予代某丙處換回其子張某甲的東風(fēng)標(biāo)致308汽車并再次借款10000元，代某丙扣除一個(gè)月利息（5分）500元后實(shí)際轉(zhuǎn)賬9500元。代某丙讓張某某重新寫了一張30000元的借條。代某丙前后收到張某某利息2700元，張某某還不上利息和本金，代某丙聽從代某甲意見后于2017年2月份將長城M4汽車以現(xiàn)金20000元賣給二手車商人馬某某，最終此車過戶變更為冀**236Z。

2017年5月2日，代某甲、代某丙在明知已獲得20000元賣車款后，為獲得更多利益，代某甲授意代某丙以張某某不還其借款30000元將張某某及其妻子付某某起訴至峰峰礦區(qū)西固義法庭，5月24日開庭，調(diào)解不成，5月31日代某丙撤訴。2017年8月份告至彭城法庭，未開庭，8月28日代某丙撤訴。2017年12月11日代某丙委托律師曹某某以張某某欠款28500元將其起訴于峰峰礦區(qū)太安法庭，太安法庭以扣押車輛糾紛應(yīng)另案起訴，判決張某某償還代某丙借款本金28500元，并自判決生效日其支付年利率24%利息，扣除張某某已支付利息2700元。2018年1月19日張某某不服將此案上訴于邯鄲市中級(jí)人民法院，2018年5月11日邯鄲市中級(jí)人民法院將此案發(fā)回峰峰礦區(qū)人民法院重審。2018年11月17日代某丙向峰峰礦區(qū)人民法院提出撤回起訴申請(qǐng)，此事擱置至今。

本案中，以代某丙為首要分子，代某乙、韓某某、曹某某、代某丙、郝某某、張某某為團(tuán)伙成員，經(jīng)常糾集在一起，以親屬關(guān)系為紐帶招募社會(huì)閑雜人員組成了以代某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。2012年至2018年期間，該團(tuán)伙成員交叉結(jié)伙作案，以代某甲在峰峰礦區(qū)放貸收取高額利息為主要經(jīng)濟(jì)來源，通過簽訂虛高借款協(xié)議、制造資金走賬流水等方式實(shí)施“套路貸”，在借款人無力償還高額利息及債務(wù)的情況下，采取滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段使被害人產(chǎn)生恐懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制，通過實(shí)施非法拘禁、非法侵入住宅犯罪活動(dòng)進(jìn)行討債，或利用其制造的明顯不利于借款人的虛假證據(jù)向法院提起民事訴訟等各種手段向借款人、擔(dān)保人施壓，以實(shí)現(xiàn)侵占借款人及擔(dān)保人合法財(cái)產(chǎn)的目的，擾亂了峰峰本地正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣影響。依據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》的通知，代某甲、代某乙、曹某某、韓某某、代某丙、郝某某、張某某可認(rèn)定惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人供述與辯解；2.被害人陳述；3.證人證言；4.書證；5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代某甲、代某乙、曹某某、代某丙、韓某某、郝某某、高某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人代某甲、代某乙的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第266條、238條、245條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刑事責(zé)任；被告人韓某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第266條、238條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；被告曹某某、代某丙、張某某、郝某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第238條、245條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究刑事責(zé)任；被告人高某某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第245條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究刑事責(zé)任。被告人代某甲、代某乙、韓某某、曹某某、代某丙、郝某某、高某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院　

檢察官：莫建文?孫凱明

檢察官助理：張靜嫻

（院印）

2020年8月26日　

附件：

1被告人代某甲、代某丙、張某某現(xiàn)羈押于邯鄲市涉縣看守所；

2被告人代某乙、曹某某、高某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第三看守所；

3被告人韓某某、郝某某、李某某現(xiàn)被峰峰礦區(qū)公安分局監(jiān)視居住；

4案卷材料和證據(jù)20冊(cè)；

?????5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份；

6.《量刑建議書》一份。