上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8657號(hào)

被告人代某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4103241988********，漢族，高中文化，戶籍在河南省洛陽市欒川縣**鎮(zhèn)**村**村組，住河南省洛陽市欒川縣**鎮(zhèn)**溝。2020年7月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月6日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月7日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年9月15日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已于2020年10月23日、10月26日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年10月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人代某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月起，被告人代某某為非法牟利，明知他人購(gòu)買自己的銀行卡系從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍在他人的帶領(lǐng)下，專程前往銀行辦理了多張本人名下的銀行卡出售給他人。

2020年6月24日，被害單位**展覽（上海**公司）被他人騙取人民幣1,000萬元，其中通過被告人代某某出售給他人的二張銀行卡（賬號(hào)62179949300********、62284107330********）賬戶支付結(jié)算金額合計(jì)達(dá)人民幣247萬余元。

2020年6月15日，被害人蔡某某被他人以網(wǎng)絡(luò)賭博為名騙取錢款，其中人民幣38,000元經(jīng)被告人代某某出售給他人的銀行卡（賬號(hào)62170024500********）賬戶支付結(jié)算。

2020年7月2日，被告人代某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人代某某的供述及證人邢某某（另案處理）的證言，證實(shí)二人專門辦理銀行卡出售給讓他人用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的事實(shí)；

2．證人劉某某、王某某、被害單位**展覽（上海**公司）出具的情況說明、提供的相關(guān)郵件截圖、匯款憑證及被害人蔡某某的陳述、銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)二名被害人被騙的事實(shí)；

3．上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取的被告人代某某銀行卡交易明細(xì)、出具的工作情況及上海**事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，證實(shí)二名被害人被騙的錢款在代某某名下的銀行卡賬戶內(nèi)支付結(jié)算的事實(shí)；

4．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及工作情況，證實(shí)被告人代某某的到案情況；

5．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人代某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人代某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人代某某如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人代某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠(yuǎn)

2020年11月17日

附件：1．被告人代某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√?/span>

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)，光盤一張

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4．《征詢辯護(hù)人意見函》一份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

6．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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