商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

商睢二部刑訴〔2020〕32號(hào)　

　　被告人代某某，男性，1987年1月7日出生，居民身份證號(hào)碼511523198701******，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省宜賓市江安縣，現(xiàn)住四川省江安縣*****村*組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月30日被商丘市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月31日被商丘市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因本案事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月11日退回商丘市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查一個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月19日13時(shí)許，商丘**院專(zhuān)家樓老師白某某接到手機(jī)號(hào)13007215401的電話(huà)，一男子自稱(chēng)是電信局工作人員，稱(chēng)有一個(gè)180開(kāi)頭的手機(jī)號(hào)碼是用白某某的身份證辦理的，并且該號(hào)碼違規(guī)在網(wǎng)上發(fā)手機(jī)虛假?gòu)V告，要把她名下使用的手機(jī)號(hào)碼都停用。白某某說(shuō)她辦理180的手機(jī)號(hào)碼也沒(méi)有發(fā)過(guò)廣告，該男子建議她報(bào)警，并主動(dòng)幫她轉(zhuǎn)接了自稱(chēng)是北京市順義區(qū)公安局電話(huà)，轉(zhuǎn)接后，一男子自稱(chēng)是“嚴(yán)平”隊(duì)長(zhǎng)，“嚴(yán)平”稱(chēng)她涉嫌洗黑錢(qián)，得到好處268000元，并稱(chēng)中央已經(jīng)給她下了抓捕令，該男子通過(guò)微信向她發(fā)來(lái)了一張抓捕令。后又一個(gè)微信號(hào)（aaa177788）加了她的微信，一女子自稱(chēng)是檢察院“白主任”，“白主任”稱(chēng)，為了審查她名下銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金是不是黑錢(qián)，需要她把她名下的銀行賬號(hào)提供出來(lái)，她提供后，“白主任”又讓她把她的其他名下銀行賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)全部轉(zhuǎn)到自己中原銀行賬戶(hù)內(nèi)。6月20日至6月22日，她通過(guò)手機(jī)網(wǎng)上銀行把自己吉林銀行賬戶(hù)內(nèi)的57800元、農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)的110000元都轉(zhuǎn)入了其中原銀行賬戶(hù)內(nèi)（中原銀行賬戶(hù)內(nèi)原本有66000元），合計(jì)233800元。6月22日中午，她查詢(xún)其中原銀行賬戶(hù)金額時(shí)，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)233800元不翼而飛，她意識(shí)到被騙后報(bào)案。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查查明，被害人白某某中原銀行賬戶(hù)內(nèi)的233800元已被人全部打入卡主為林某某的郵政銀行賬戶(hù)內(nèi)（賬號(hào)：62179965100303*****）。林某某證實(shí)其辦理的包括賬號(hào)為62179965100303*****銀行卡在內(nèi)的四張銀行卡以1450元賣(mài)給了被告人代某某。2019年5月至6月，被告人代某某通過(guò)四個(gè)微信號(hào)在近百個(gè)微信群發(fā)送收購(gòu)銀行卡信息，從林某某等人手中收購(gòu)6張銀行卡（包括U盾），并將其收購(gòu)的銀行卡全部賣(mài)給其上家汪某某，每張獲利100元到150元不等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

……1.書(shū)證：戶(hù)籍證明，前科證明，非黨員證明，情況說(shuō)明，抓獲經(jīng)過(guò)，相關(guān)指認(rèn)材料，白某某銀行流水，林某某銀行流水，在逃人員登記表，林某某微信收款截屏。2.證人證言：證人李某某、林某某、汪某某的證言。3.被害人白某某的陳述。4.被告人的供述與辯解：被告人代某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人代某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察官：周繼亮

李圣威

（院印）

2020年6月15日　

附件：

1.被告人代某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

??????5.證人（鑒定人）名單一份