成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙一部刑訴〔2020〕369號

被告人代某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼51050419**********，漢族，專科文化，戶籍所在地四川省瀘州市**************號。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼51112319**********，漢族，本科文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)省直轄行政單位****************號。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人趙某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼51012419**********，漢族，本科文化，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)**************號。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人楊某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼51302919**********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達州市大竹縣************組。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人肖某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼51102319**********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣**************號。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人尤某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼35058319**********，漢族，小學文化，戶籍所在地福建省福州市**************號。2008年因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被福建省三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑11個月；2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人林某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼35011119**********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省福州市****************號。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

被告人賀某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼43052419**********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖南省邵陽市**************號。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準延長偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準，延長偵查羈押期限一個月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請批準再延長偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準，延長偵查羈押期限兩個月。

本案由四川省成都市公安局雙流區(qū)分局偵查終結，以被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月4日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日、2020年6月2日二次退回雙流區(qū)公安分局補充偵查。其間，本院于2020年3月5日、2020年5月19日二次依法延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來，被告人賀某某、楊某某、代某某通過技術手段搭建了第四方聚合支付系統(tǒng)（朵安），并與拼多多電商平臺鏈接，以虛構買家信息、虛構交易訂單、虛構物流信息、簽收貨物信息等方式，利用拼多多店鋪的收款渠道，建立非法支付結算通道，為賭博APP提供資金支付結算服務并收取傭金。通過該朵安系統(tǒng)通道，被告人代某某等人為他人收款、結算資金達95632188元。福建的尤某某等人通過朵安通道以“炬星支付”的名義經(jīng)拼多多平臺刷單結算金額為32449322元，代某某等人經(jīng)拼多多平臺刷單結算金額為17937716元。

使用楊某某的刷單系統(tǒng)及朵安系統(tǒng)進行支付結算過程中被告人楊某某均要收取0.3%的傭金，楊某某負責對系統(tǒng)的日常維護，同時找到被告人趙某某幫其刷單和處理掉單事宜。被告人趙某某作為楊某某的助手，負責幫楊某某刷單處理楊某某系統(tǒng)掉單事宜，通過QQ群與被告人林某某、代某某等具體對接。趙某某從楊某某處獲取系統(tǒng)刷單金額萬分之五的提成。

2020年6月以來，被告人代某某使用楊某某刷單及朵安系統(tǒng)在雙流轄區(qū)及成都天府新區(qū)等地進行虛擬交易。過程中，代某某負責找人注冊拼多多店鋪及提供墊付資金，控制管理店鋪并負責“裝修”店鋪，上架虛假商品為“盤口”（各類賭博APP)或其他需要過賬的人提供資金支付結算通道。刷單之前代某某將其控制的店鋪的操作權限授權給楊某某并陳某某負責刷單數(shù)據(jù)的監(jiān)控。被告人肖某某負責提供店鋪及墊付資金，并獲取刷單總金額0.1%-0.2%的傭金。

被告人陳某某系代某某的助手，主要負責核對系統(tǒng)內(nèi)店鋪名稱、ID以及刷單金額等刷單系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否吻合，發(fā)現(xiàn)問題與技術人員溝通。同時從代某某處按刷單金額的0.05%-0.27%的比例獲取提成。

被告人肖某某為嫌疑人代某某提供注冊的拼多多店鋪和墊付資金，并聯(lián)系了張某某、唐某、楊某乙、楊某丙等四人為其聯(lián)系客戶注冊拼多多店鋪，將店鋪信息交給代某某進行“裝修”，并負責向代某某提供的賬戶轉入墊付資金。過程中肖某某獲取刷單總金額萬分之八十至一百二的比例提成。經(jīng)鑒定，肖某某刷單的金額約為?550萬元。

被告人林某某與李某某（在逃）、何某某（在逃）、林某乙（在逃）、鞠某某（在逃）共同出資入股形成團隊（矩星支付）從事支付結算業(yè)務，其占股12%。2019年6月-7月間被告人林某某等人利用拼多多平臺的支付通道以虛構交易的方式將資金轉移至各類賭博網(wǎng)站，以此抽成獲利。同時該團隊亦會注冊店鋪進行刷單，扮演中間商的角色，聯(lián)系上下游的賭博團伙和拼多多店鋪持有者，收取0.3%的手續(xù)費。過程中通過一名為“劉明欽”的銀行卡，向上下游進行資金流轉。被告人尤某某等人通過朵安通道以“炬星支付”的名義經(jīng)拼多多平臺刷單結算金額為32449322元。

被告人尤某某系林某某團隊（矩星支付）的客服人員，負責裝修店鋪，與賭博平臺聯(lián)系，把店鋪名稱發(fā)給成都Peter（楊某某）。同時自己注冊店鋪，找黃某某、陳某某乙等人為團隊注冊賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認等筆錄；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某利用網(wǎng)絡支付接口，以虛構交易的方式向指定付款方支付貨幣資金的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第三項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任；八人系共同犯罪。代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某均自愿認罪認罰，建議判處建議判處被告人代某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；楊某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；林某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；賀某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；陳某某有期徒刑一年六個月，并處罰金十萬元；肖某某有期徒刑一年六個月，并處罰金十萬元；尤某某有期徒刑一年六個月，并處罰金十萬元。趙某某有期徒刑一年六個月，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察官：薛梅

2020年7月29日

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附件：

1.被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊（6張光盤）、硬盤1個。

3.認罪認罰具結書。