廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢一部刑訴〔2020〕Z482號

被告人代某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5110111996********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年12月12日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪、買賣身份證件罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌侵犯公民個人信息罪、買賣身份證件罪，于2020年3月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年5月28日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月18日、6月29日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年間，被告人代某某主動了解“暗網(wǎng)”登錄及操作技術(shù)，利用“******”翻墻軟件以及 “**”瀏覽器（暗網(wǎng)專用）非法登錄名為“中文**網(wǎng)站”的暗網(wǎng)平臺，注冊并使用名為“******”的論壇賬號，向不特定人群公開發(fā)布含“出售裸貸資料、同人色情視頻、‘呼死你’軟件、‘人臉識別’控制系統(tǒng)、假視頻技術(shù)、變音技術(shù)、騙錢話術(shù)、公民個人信息”等內(nèi)容的交易信息。買家通過平臺回帖的方式獲取被告人代某某所使用的“caop******”電報賬號與其取得聯(lián)系，并向平臺支付相應(yīng)交易金額的比特幣或直接掃碼付款至其所使用的微信、支付寶賬戶中。買家付款后，被告人代某某通過該暗網(wǎng)平臺“自動回貼”功能或電報聊天軟件，將交易商品通過發(fā)送百度網(wǎng)盤下載鏈接及提取碼的方式完成發(fā)貨。買家在平臺確認(rèn)收貨后，該平臺扣除相關(guān)手續(xù)費用，并將剩余比特幣轉(zhuǎn)至被告人代某某在“**網(wǎng)”實名注冊的比特幣錢包地址，最終完成交易。

一、侵犯公民個人信息罪

2018年至2019年間，被告人代某某通過用戶名為“******”的論壇賬戶，在“中文**網(wǎng)站”暗網(wǎng)平臺發(fā)布“16億郵箱+密碼數(shù)據(jù)來源綜合各大平臺的數(shù)據(jù)庫碰庫必備”、“專業(yè)出售支付寶：v1v2半實名賬號贈獨家防封使用教程減少封號幾率”、“126賬號數(shù)據(jù)庫信息700萬郵箱+密碼自帶查詢”等多個交易帖，以每個人民幣3000至3500元的價格，通過“caop******”電報賬號向17名下家出售企業(yè)支付寶賬號35個（含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、企業(yè)法定代表人身份證信息等）；以每個人民幣110元至480元的價格，向43名下家出售個人支付寶賬號57個（含賬號名、登錄密碼、支付密碼、密保問題、身份信息等）；以每個人民幣300至480元的價格，向23名下家出售個人微信賬號37個（含賬號名、登錄密碼、支付密碼等）。被告人代某某通過上述行為共計非法獲利人民幣102310元，其余款項以論壇擔(dān)保的方式通過“**網(wǎng)”收取比特幣后予以提現(xiàn)。

另查明，2018年9月10日，被告人代某某在該暗網(wǎng)平臺發(fā)布標(biāo)題為“16億郵箱+密碼數(shù)據(jù)來源綜合各大平臺的數(shù)據(jù)庫碰庫必備”的交易帖。2019年8月16日，下家李某某通過該平臺支付比特幣購買上述商品。隨后，通過被告人代某某事先設(shè)置、平臺自行推送的回帖內(nèi)容，從被告人代某某實名認(rèn)證的百度網(wǎng)盤賬戶中下載名“16億.rar”的壓縮包一個。經(jīng)核實，上述壓縮包內(nèi)含“公民身份信息、郵箱賬號及密碼”等大量公民個人信息逾千萬條，其中包含居住于廣州市番禺區(qū)的被害人王某某等多名被害人的真實個人信息。經(jīng)向廣州網(wǎng)易計算機(jī)系統(tǒng)有限公司查證、比對，上述“16億.rar”壓縮包內(nèi)，包含其公司的賬戶信息合計約726萬個，賬戶密碼一致的賬戶約有517萬個(占比71.29%)，綁定了手機(jī)號的賬戶約有225萬個(占比31%),綁定了手機(jī)號碼、姓名與身份證的賬戶約有29萬個（占比4%)，注冊網(wǎng)易游戲的賬戶有523萬個（占比72%）。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人代某某所使用的“745******（代某某）”、“2272******（猜猜我是誰）”等兩個百度網(wǎng)盤內(nèi)另提取到“12306官方數(shù)據(jù)庫10萬 郵箱-密碼-姓名-身份證-手機(jī).rar”、“100萬身份證信息20.txt”、“3400W各種郵箱賬號密碼數(shù)據(jù)庫-成功率高.txt”、“2000W酒店開房數(shù)據(jù)庫\酒店開房數(shù)據(jù)庫-A-0001-200W.csv”、“7000萬數(shù)據(jù)庫名單和qq郵箱\買家郵箱”等大量非法獲取的公民個人信息逾億條。

二、販賣、傳播淫穢物品牟利罪

2018年9月10日，被告人代某某在該暗網(wǎng)平臺發(fā)布標(biāo)題為 “最全裸貸資源部分附聯(lián)系人詳細(xì)資料視頻照片有地區(qū)標(biāo)注10個G資源”的交易帖。2019年8月16日，下家李某某通過該平臺支付比特幣購買上述商品。隨后，通過被告人代某某事先設(shè)置、平臺自行推送的回帖內(nèi)容，從被告人代某某實名認(rèn)證的百度網(wǎng)盤賬戶中下載名“11.rar”的壓縮包一個。經(jīng)鑒定，李某某所購買的裸貸資源“11.rar”壓縮文件內(nèi)的202部視頻中，有189部內(nèi)容為淫穢；該壓縮文件內(nèi)的543張照片中，有227張內(nèi)容為淫穢。

另查明，被告人代某某于2018年9月7日向下家“小伙伴”通過標(biāo)題為“全國已整理分類抵押資料488P+1158V裸條裸貸”的交易帖，以平臺擔(dān)保交易、比特幣收款、“caop******”電報賬號聯(lián)系的方式，出售裸貸資源一套。2018年10月24日，向另一下家通過標(biāo)題為“同人視頻同人小視頻不漏臉+漏臉”的交易帖，出售小視頻76個，圖片28張，支付寶收款人民幣140元。

三、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪

2018年至2019年間，被告人代某某多次利用該暗網(wǎng)平臺，發(fā)布“低價出售人臉識別技術(shù)、包含各類工具和技術(shù)教程，帶控制器”、“本工作室出售灰色暴力色狼項目，提供免費和付費引流渠道，包售后7天”、“出售極品轟炸技術(shù)、語音轟炸+短信轟炸?雙管齊下效率極高直接死機(jī)”等多個交易帖，向不特定人群，公開出售、傳播“呼死你軟件”、“人臉識別系統(tǒng)”、“假視頻技術(shù)、變音技術(shù)、全套各種騙錢話術(shù)”等違法犯罪信息。

經(jīng)查，被告人代某某通過“caop******”電報賬號，先后向逾4個下家出售“人臉識別技術(shù)”、向逾3個下家出售“假視頻技術(shù)、變音技術(shù)、全套各種騙錢話術(shù)”、向逾9個下家出售“呼死你軟件”、向逾1個下家出售“蘋果索鎖屏技術(shù)”、向逾1個下家出售“營業(yè)執(zhí)照生成器”、并通過支付寶、微信收款人民幣8378元，其余款項以論壇擔(dān)保的方式通過“**網(wǎng)”收取比特幣后予以提現(xiàn),合計非法獲利逾人民幣一萬元。經(jīng)核實，被告人代某某在暗網(wǎng)平臺發(fā)送的“出售極品轟炸技術(shù)、語音轟炸+短信轟炸 雙管齊下效率極高直接死機(jī)”交易帖瀏覽量3723次，“低價出售人臉識別技術(shù) 包含各類工具和技術(shù)教程”交易帖瀏覽量為2640次，“黑科技 獲取指定QQ號的列表好友+QQ群”交易鐵瀏覽量為5922次。經(jīng)從被告人代某某所使用的“2272******（猜猜我是誰）”百度網(wǎng)盤中調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，可見：標(biāo)題為“語音+短信.zip”的“呼死你”軟件百度網(wǎng)盤瀏覽量為80次，轉(zhuǎn)存20次，下載45次；標(biāo)題為“yu******.apk”的“呼死你”軟件百度網(wǎng)盤瀏覽量為19次，轉(zhuǎn)存5次，下載3次。

四、買賣身份證件罪

被告人代某某通過網(wǎng)絡(luò)向他人購買包含張某某身份證原件的企業(yè)工商登記資料一套。2019年3月8日，被告人代某某通過該暗網(wǎng)平臺所發(fā)布的標(biāo)題為“國內(nèi)公司賬戶全新干凈0流水指定專拍”的交易帖，以人民幣11000元的價格（折合為比特幣由平臺擔(dān)保交易）將上述企業(yè)工商登記資料（包含營業(yè)執(zhí)照正副本、開戶許可證、對公賬戶、企業(yè)網(wǎng)銀盾、章程、財務(wù)章、稅務(wù)證、企業(yè)公章、手機(jī)卡、法人張某某身份證正反掃描件）出售給下家，并將張某某身份證原件予以自行保留至案發(fā)。

2019年12月11日，公安機(jī)關(guān)在被告人代某某所居住的四川省成都市新都區(qū)**大道**號**棟**房內(nèi)查獲袁某某、鄧某某、李某某、石某某、張某某等人的居民身份證五張。經(jīng)鑒定，上述五張身份證件中，袁某某（3605******）的身份證屬假證；鄧某某（5138******）、李某某（5107******）、石某某（3408******）、張某某（5227******）的身份證均屬真證。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人代某某違反國家有關(guān)規(guī)定，以其他方法非法獲取并向他人出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人代某某無視國家法律，以牟利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)云盤，販賣、傳播淫穢電子信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以販賣、傳播淫穢物品牟利罪追究其刑事責(zé)任；被告人代某某無視國家法律，利用信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布違法犯罪信息、傳授犯罪方法，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任；被告人代某某無視國家法律，買賣居民身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，被告人代某某一人犯數(shù)罪，予以數(shù)罪并罰。被告人代某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實供述部分罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢??察??官：何蔚

檢察官助理：余鋼

2020年7月13日

附件：

1.被告人代某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊、補充卷三冊、光盤卷四冊光盤二十五張、U盤三個、移動硬盤二個。

3.依法扣押的作案工具手機(jī)、電腦主機(jī)、身份證、銀行卡等物品一批（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。