安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

埇檢二部刑訴〔2019〕162號???

被告人仝某甲（曾用名仝某乙），男，1971年**月**日出生，身份證號碼3422211971********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)，住宿州市埇橋區(qū)**村**室。被告人仝某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月28日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3422231968********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省宿州市埇橋區(qū)，住埇橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月8日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人仝某甲、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)于2019年11月8日退回補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后于2019年12月6日重新移送審查起訴。本案于2019年10月23日延長審查起訴期限十五日。被告人仝某甲、王某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年7月，被告人楊某某、斯某某、莊某某（均另案處理）等人在成都共同策劃，借中央十三五規(guī)劃中發(fā)展共享經(jīng)濟的名義，線上成立“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”（以下簡稱“示范中心”）為網(wǎng)絡(luò)運營平臺，打著國家提倡的共享經(jīng)濟發(fā)展理念幌子，以購物返利為名，設(shè)置管理獎和推薦獎，拉人頭，發(fā)展會員，牟取暴利。?楊志偉、莊健等人在成都金牛賓館召開了招商股東大會，并召集莊健原澤潤居安房屋經(jīng)紀(jì)有限公司股東和余永華在“云聯(lián)惠”的下線會員加入其中。2016年8-10月，楊某某、斯某某、莊某某等人通過以上傳銷活動，聚斂了大量錢財，為發(fā)展人頭，2016年11月，被告人楊某某、斯某某以“示范中心”為鑫圓共享經(jīng)濟組織總部，線上建立鑫圓共享商城，并向下發(fā)展28個產(chǎn)業(yè)鏈（也稱為運營商），參與人員在向總部繳納100萬至600萬元不等費用（總部會按照每天萬分之六的比例返還）后，即可成為某條產(chǎn)業(yè)鏈的運營商，并獲得該產(chǎn)業(yè)鏈的網(wǎng)絡(luò)運營系統(tǒng)端口和經(jīng)營權(quán)。運營商可自行發(fā)展其經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)鏈的省、市和區(qū)縣三級代理商，代理商每月可獲得其區(qū)域內(nèi)的業(yè)績獎勵。28個產(chǎn)業(yè)鏈運營商向28個產(chǎn)業(yè)鏈均采用總部規(guī)定的通用營銷模式，即發(fā)展人員按照11.7%的比例在線下進行繳費，即享有100%的資產(chǎn)配額。付款七天后平臺開始返利，每天按照萬分之六的固定比例進行“分紅”，每天的分紅以積分的形式計入個人賬戶，積分與人民幣等值，經(jīng)過4年6個月19天的“分紅”，會員便可享受100%的總資產(chǎn)?，F(xiàn)金積分達到500分以上便可以提現(xiàn)，在提現(xiàn)時候要扣除5%的手續(xù)費，20%的積分（只能用于共享商城消費或購買公司原始股），總共扣除25%的積分。同時，各級代理商、合伙人、會員推薦普通會員加入后分別將會獲得不同比例的推薦獎和管理獎。?
?????被告人仝某甲、王某甲于2017年初加入王某乙（已判刑）成立的“鑫圓共享”傳銷組織，在2017年6月份相繼離開王某乙公司。后仝某甲到“鑫圓共享”成都總部找到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈董事長黃某某，拿到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈宿州市的代理，兩人按總部要求在宿州市成立了宿州鑫圓共享文化傳媒有限公司，并取得了“鑫圓共享”總部授權(quán)的裝飾、農(nóng)業(yè)、教育等產(chǎn)業(yè)的代理。后以該公司為依托，通過建立微信群、授課、組織外出考察等方式向外宣傳、推廣該公司的經(jīng)營模式和發(fā)展理念，以推銷商品為名拉攏全國各地參加者交納費用獲得加入資格，并按規(guī)定對該組織進行管理和維護。

被告人仝某甲負(fù)責(zé)該公司的賬務(wù)和聯(lián)系總部，至案發(fā)，被告人仝某甲直接或間接發(fā)展會員人數(shù)2900余人。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，1.仝某甲在產(chǎn)業(yè)中心“jiaoyu”賬號“仝某甲”下線層級共3層，直接下線會員數(shù)共有6個，總下線會員數(shù)共有79個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為895550.8314，剩余可提現(xiàn)積分為2454.1686，總投入額為：117000，已提現(xiàn)總積分為129100，已提現(xiàn)總金額為：122645，積分收益為：54210，現(xiàn)金收益為：5654。

2.仝某甲在產(chǎn)業(yè)中心“nongye”賬號“tyf仝某甲”下線層級共8層，直接下線會員數(shù)共有9個，總下線會員數(shù)共有2123個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為15337196.5026，剩余可提現(xiàn)積分39018.4974，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分1441500，已提現(xiàn)總金額為：1369425，積分收益為：33636430，現(xiàn)金收益為：1369425。

3.仝某甲在產(chǎn)業(yè)中心“nyidao”賬號“tyf仝某甲”下線層級共1層，直接下線會員數(shù)共有1個，總下線會員數(shù)共有1個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為248184，剩余可提現(xiàn)積分1016，總投入額為：35100，已提現(xiàn)總積分50800，已提現(xiàn)總金額為：48260，積分收益為：?0，現(xiàn)金收益為：13160。

4.仝某甲在產(chǎn)業(yè)中心“zhuangshi”賬號“tyf仝某甲”下線層級共15層，直接下線會員數(shù)共有8個，總下線會員數(shù)共有638個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為3010231.3078，剩余可提現(xiàn)積分7976.6922，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分：380900，已提現(xiàn)總金額為：361855，積分收益為：6798216，現(xiàn)金收益為：361855。

5.仝某甲在產(chǎn)業(yè)中心“zulin”賬號“tyf仝某甲”下線層級共0層，直接下線會員數(shù)共有0個，總下線會員數(shù)共有0個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為1333.62，剩余可提現(xiàn)積分166.38，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分：0，已提現(xiàn)總金額為：48260，積分收益為：300，現(xiàn)金收益為：0。

6.仝某甲在產(chǎn)業(yè)中心“shop-test”賬號“tyf仝某甲”下線層級共6層，直接下線會員數(shù)共有1個，總下線會員數(shù)共有96個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分：4449500，已提現(xiàn)總金額為：4227025，?現(xiàn)金收益為：4227025。

被告人王某甲負(fù)責(zé)該公司的授課、宣傳。至案發(fā)，被告人王某甲直接或間接發(fā)展會員人數(shù)2600余人。

經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，1.王某甲在產(chǎn)業(yè)中心“jiaoyu”賬號“WCX王某甲”下線層級共2層，直接下線會員數(shù)共有31個，總下線會員數(shù)共有38個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為871680，剩余可提現(xiàn)積分為4720，總投入額為：117000，已提現(xiàn)總積分為123600，已提現(xiàn)總金額為：117420，積分收益為：?0，現(xiàn)金收益為：420。

2. 王某甲在產(chǎn)業(yè)中心“nongye”賬號“WCX王某甲”下線層級共7層，直接下線會員數(shù)共有273個，總下線會員數(shù)共有1817個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為101500.2692，剩余可提現(xiàn)積分2196.7308，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分0，已提現(xiàn)總金額為：0，積分收益為：207460，現(xiàn)金收益為：0。

3. 王某甲在產(chǎn)業(yè)中心“yidao”賬號“WCX王某甲”下線層級共4層，直接下線會員數(shù)共有29個，總下線會員數(shù)共有78個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為666387.2354，剩余可提現(xiàn)積分4224.1846，總投入額為：46800，已提現(xiàn)總積分為：150100，已提現(xiàn)總金額為：142595，積分收益為：8269.45，現(xiàn)金收益為：95795。

4. 王某甲在產(chǎn)業(yè)中心“zhuangshi”賬號“WCX王某甲”下線層級共12層，直接下線會員數(shù)共有126個，總下線會員數(shù)共有599個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，剩余可轉(zhuǎn)換積分為520056.824，剩余可提現(xiàn)積分1898.176，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分：70500，已提現(xiàn)總金額為：66975，積分收益為：592455，現(xiàn)金收益為：66975。

5. 王某甲在產(chǎn)業(yè)中心“shop-test”賬號“WCX王某甲”下線層級共3層，直接下線會員數(shù)共有42個，總下線會員數(shù)共有72個，制作上3層下5層會員層級關(guān)系圖，總投入額為：0，已提現(xiàn)總積分：3019100，已提現(xiàn)總金額為：2868145，?現(xiàn)金收益為：2868145。

2019年6月28日上午10時，被告人仝某甲公安機關(guān)辦理暫住證時，被民警發(fā)現(xiàn)并當(dāng)場抓獲。被告人王某甲經(jīng)電話聯(lián)系于2019年8月8日上午9時許到公安機關(guān)后被刑事拘留，王某甲對其犯罪事實供認(rèn)不諱。

2019年12月30日，兩被告人親屬為其各退贓款人民幣20萬元至本院。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、宿州鑫圓共享文化傳媒有限公司注冊信息、銀行卡交易流水、人口信息等書證；?

2.證人王某乙、任某某、董某某、黃某某等人的證言；

3.被告人仝某甲、王某甲的供述和辯解；?

4.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人仝某甲、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仝某甲、王某甲共同假借發(fā)展共享經(jīng)濟的名義，通過微信等進行宣傳，以提供消費共享服務(wù)為名，引誘參加者以繳納費用的方式獲得會員資格，并按照推薦關(guān)系組成層級，直接及間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利的依據(jù)，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人仝某甲、王某甲在傳銷組織中起次要作用，系從犯；被告人仝某甲歸案后能夠坦白且退還部分贓款，被告人王某甲系自首且退還部分贓款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、六十七條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院　

檢??察??員：黃??群

代理檢察院：徐豆豆

2019年12月30日　

附：

????1．被告人仝某甲、王某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.?證人鑒定人名單。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份、量刑建議書壹份。