貴州省黃平縣人民檢察院

起?訴?書

黃檢公訴刑訴〔2019〕233號

被告人付某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：5322241976********，漢族，初中文化，**（系村民小組長，黨員），戶籍所在地云南省宣威市，住**鎮(zhèn)**村委會**村**號附**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月25日被金沙縣公安局抓獲，10月26日羈押于金沙縣看守所，經(jīng)黃平縣公安局決定，于2018年10月27日被黃平縣公安局刑事拘留，2018年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日被黃平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：5322241977********，漢族，初中文化，**，戶籍所在地云南省宣威市，住**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年10月11日被昆明鐵路公安局曲靖派出所抓獲，10月11日至10月13羈押于曲靖市麒麟派出所，經(jīng)黃平縣公安局決定，于2018年10月13日被黃平縣公安局刑事拘留，2018年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日被黃平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼：5322241975********，漢族，高中文化，**，戶籍所在地云南省宣威市，住**路**號**幢**單元**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)黃平縣公安局決定，于2018年10月29日被黃平縣公安局刑事拘留，2018年11月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日被黃平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5226221972********，漢族，大專文化，**鎮(zhèn)**村支部書記（黨員），黃平縣**烤煙綜合服務專業(yè)合作社法定代表人，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月19日被本院采取取保候?qū)弿娭拼胧?/span>

本案由黃平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某甲、丁某某、段某甲、李某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月19日已告知被告人有權委托辯護人，2019年2月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補充相關證據(jù)材料退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年3月19日至4月19日、自2019年6月3日至7月3日），因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年5月20日至6月3日、自2019年8月4日至8月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月的一天，被告人段某甲聯(lián)系其黃平縣的戰(zhàn)友高某某，告知其在云南的烤煙合同任務已完成，剩余的烤煙云南不收購了，賣不出去了，讓高某某幫忙銷售，高某某即將該情況告知被告人李某甲，后被告人段某甲、被告人付某甲駕駛車輛從云南至黃平縣**鎮(zhèn),由李某甲帶至**收購站看黃平的煙葉與云南的煙葉成色是否一致，認為一致后。段某甲回云南，讓付某甲幫其聯(lián)系車輛拉煙葉到黃平，付某甲便聯(lián)系被告人丁某某找兩輛車拉煙葉，并約定每車運費18000元人民幣，后丁某某分別聯(lián)系了駕駛員李某乙、陳某某，與李某乙談定運費11000元人民幣，與陳某某談定運費12000元人民幣。2018年9月19日開始，段某甲陸續(xù)將自己及自己從煙農(nóng)處購買的煙葉及陸關理等人的煙葉裝上李某乙、陳某某的車，于9月20日晚由云南出發(fā)前往黃平，出發(fā)前，段某甲支付10000元人民幣給丁某某由其支付運費，并讓付某甲為其墊付26000元人民幣運費給丁某某，丁某某前后支付運費給李某乙、陳某某共計人民幣23000元，丁某某從中賺取運費差價13000元人民幣。9月21日上午，運輸煙葉的兩輛車到達黃平，段某甲聯(lián)系高某某后，高某某與被告人李某甲到高速路口接到段某甲等人，后李某甲將運送煙葉的車輛帶至**鎮(zhèn)**村烤煙烘烤廠將煙葉卸放在該烘烤廠內(nèi)。同日，被告人李某甲雇請簡某某的車將段某甲從云南運來的煙葉拉了一車到**鎮(zhèn)**村收購站以李某甲自己的合同及王某甲的合同予以銷售，得幣62949.97元人民幣，李某甲付4萬元人民幣給段某甲，另22949.97元人民幣于案發(fā)后已退繳。2018年9月21日15時許因被舉報，黃平縣煙草專賣局將烘烤廠內(nèi)段某甲運來的煙葉查獲，經(jīng)稱量，被查獲煙葉重量為24430公斤，經(jīng)鑒定，價值1086651元人民幣。

2、2018年9月底的一天，被告人付某甲帶林某某、辛某某、張某某到云南省宣威市**鎮(zhèn)**村付某乙家烤房看段某乙、仇某某等人存放在此處的煙葉，經(jīng)林某某等人與段某乙、仇某某磋商，雙方達成買賣煙葉協(xié)議，煙款及運費共計304000元人民幣，交易確定后，付某甲要求林某某等人支付10000元人民幣介紹費。后由段某乙自行找車將煙葉運至湖北省來鳳縣，并在付某甲擔保下雙方達成先行將煙葉運走后付錢的協(xié)議，林某某等人還留下辛某某在云南待付款后再行離開。煙葉運輸至目的地后，林某某、張某某打款至辛某某賬戶，辛某某于2018年10月2日分別通過銀行、微信共計轉(zhuǎn)款314000元人民幣到付某甲銀行賬戶及微信。

3、2018年10月初，被告人丁某某介紹鄧某某到云南省宣威市**鎮(zhèn)購買煙葉，雙方約定由丁某某先購買煙葉，鄧某某在丁某某購買煙葉款基礎上一公斤加3元錢向丁購買，并由丁負責運輸至湖南省龍山縣，后丁某某叫了付某甲一起運輸煙葉，丁某某坐運輸煙葉的貨車，鄧某某坐付某甲等人駕駛的轎車一同前往龍山縣，鄧某某分別于2018年10月2日、10月3日通過網(wǎng)銀支付人民幣共計97000元人民幣到付某甲賬戶。

4、2018年10月8日，被告人丁某某介紹他人到云南省會澤縣柳某甲家購買煙葉，由丁某某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付煙葉貨款74600元人民幣至柳某甲兒子柳某乙銀行卡上。購買煙葉老板委托丁某某找車運輸煙葉，雙方談成運費為10000元人民幣，后丁某某以8000元運費雇請代某某將煙葉運輸至湖北利川市，丁某某另發(fā)了350元人民幣給代某某用于購買薄膜，丁某某從中賺取1650元人民幣。在代某某運輸煙葉往湖北過程中，由被告人付某甲負責帶路，當車行至湘西北收費站時被龍山縣公安局查獲，付某甲分別找了辛某某、鄧某某協(xié)調(diào)放行，后由鄧某某出面協(xié)調(diào)后予以放行。

5、2018年10月13日，被告人付某甲雇請駕駛員王某乙從云南曲靖運輸煙葉至湖北，途徑貴州省金沙縣時，被金沙縣煙草專賣局查獲，經(jīng)稱量，被查獲煙葉重量為8775公斤，經(jīng)金沙縣煙草專賣局價值計算，該車煙葉價值390313.76元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機四部；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、拘留證、逮捕證、通知書、情況說明、檢驗報告、價值計算表、價格認定結(jié)論書、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機數(shù)據(jù)分析報告等；3.證人證言：證人李某乙、陳某某、王某乙、代某某、辛某某、林某某、段某乙、仇某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人付某甲、丁某某、段某甲、李某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：指認筆錄、辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光碟21張。

本院認為，被告人付某甲、丁某某、段某甲、李某甲明知煙葉系專賣品，在無專賣品許可證、專賣品準運證的情況下，仍然購買、銷售并跨省運輸煙葉，其中，被告人付某甲涉案金額2015514.73元人民幣、被告人丁某某涉案金額1321200.97元人民幣、被告人段某甲涉案金額1149600.97元人民幣、被告人李某甲涉案金額1149600.97元人民幣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人段某甲在第一起犯罪事實中系主犯，被告人段某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款：對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰的規(guī)定，建議對被告人段某甲從輕處罰，被告人李某甲在第一起犯罪事實中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款：對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰的規(guī)定，建議對被告人李某甲減輕處罰，且被告人李某甲歸案后能如實供述自己的犯罪事實，案發(fā)后退回22950元贓款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人付某甲、丁某某在第一起犯罪事實中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款：對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰的規(guī)定，建議在第一起犯罪事實中對被告人付某甲、丁某某從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黃平縣人民法院

副檢察長：朱啟秀

2019年8月16日

附：

????1.被告人付某甲、丁某某、段某甲現(xiàn)羈押于黃平縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)在其家中（電話：1587025****）。

2.隨案移送偵查卷十三冊、檢察卷一冊、主要證據(jù)目錄一份。

3.隨案移送手機四部、光碟21張。

4.查獲煙葉24.43噸現(xiàn)存于黃平縣煙草專賣局煙葉生產(chǎn)經(jīng)營庫房。