肇源縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

黑源檢訴刑訴〔2019〕161號(hào)

被告人付某某，男，漢族，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306221977********，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地黑龍江省肇源縣**鎮(zhèn)**村**屯，系肇源縣**鎮(zhèn)**村**屯農(nóng)民，住該村。2018年1月7日因涉嫌詐騙罪被肇源縣公安局刑事拘留，2018年1月19日被肇源縣公安局取保候?qū)彙?019年1月10日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)?，?dāng)日由肇源縣公安局執(zhí)行。2019年4月25日因在取保候?qū)徠陂g又犯新罪，被本院決定變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，當(dāng)日由肇源縣公安局執(zhí)行。

本案由肇源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；并告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?019年2月3日因案情復(fù)雜我院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年2月11日至2019年2月25日）。2019年2月22日因事實(shí)不清我院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2019年3月22日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。2019年4月16日因案情復(fù)雜我院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年4月23日至2019年5月7日）。2019年5月6日因事實(shí)不清我院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2019年6月6日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。2019年7月1日因案情復(fù)雜我院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年7月7日至2019年7月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年3月11日，被告人付某某以辦理貸款為由，共騙取被害人段某某人民幣6,760元，其中以為段某某辦理四次貸款手續(xù)費(fèi)為由騙取人民幣1,860元，繳納保證金為由騙取人民幣2,500元，以送禮、辦工作證，掃描證件，辦貸款為由騙取段某某人民幣2,400元。

2.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人孫某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

3.2017年4月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人張某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金1,620元，此款已交給付某某。

4.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人范某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

5.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人李某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金1,160元，此款已交給付某某。

6.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人孫某乙辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

7.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人韓某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

8.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人王某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

9.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人雷某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

10.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人裴某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

11.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人裴某乙辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

12.2017年3月8日，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人趙某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

13.2017年3月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人趙某乙辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金1,880元，此款已交給付某某。

14.2017年3月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人杜某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金1,130元，此款已交給付某某。

15.2017年3月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人司馬某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

16.2017年春季，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人佟某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金370元，此款已交給付某某。

17.2017年4月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人李某乙辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金630元，此款已交給付某某。

18.2017年4月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人于某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金630元，此款已交給付某某。

19.2017年4月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人許某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金1,110元，此款已交給付某某。

20.2017年春季，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人曲某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金450元，此款已交給付某某。

21.2017年春季，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人呂某甲辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金370元，此款已交給付某某。

22.2017年春季，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人張某乙辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金810元，此款已交給付某某。

23.2017年3月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人呂某乙辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金440元，此款已交給付某某。

24.2017年3月份，被告人付某某以辦理貸款為由，通過(guò)段某某騙取被害人斗某某辦理貸款收取人民幣現(xiàn)金370元，此款已交給付某某。

綜上，被告人付某某共實(shí)施詐騙犯罪24起，涉案總金額為人民幣22,230元。以上款項(xiàng)被付某某用于日?；ㄤN。被告人付某某對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、提取筆錄、扣押物品清單、照片、銀行交易明細(xì)、提交證據(jù)清單附段某某記錄復(fù)印件、肇源**銀行存取款憑條（回單）復(fù)印件、情況說(shuō)明、肇源縣看守所關(guān)于在押人員付某某患病情況報(bào)告、肇源縣**醫(yī)院病例、戶籍信息、常住人口基本信息、犯罪記錄調(diào)查證明、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、肇源縣看守所不予收押通知書(shū)、肇源縣**醫(yī)院門(mén)診醫(yī)療手冊(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告單及檢驗(yàn)報(bào)告；

2.被害人陳述：段某某、孫某甲、張某甲、范某某、李某甲、孫某乙、韓某某、王某甲、雷某某、裴某甲、趙某乙、趙某甲、呂某甲、張某乙、曲某某、許某某、佟某某、李某乙、杜某某、司馬某某、呂某乙詢問(wèn)筆錄；

3.被告人供述與辯解：付某某訊問(wèn)筆錄；

4.辨認(rèn)筆錄：段某某、張某甲、趙某乙、裴某甲、韓某某、王某甲、孫某乙、李某甲、范某某、趙某甲辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：付某某訊問(wèn)光盤(pán)；趙某丙、張某丙、王某乙電話錄音光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，多次騙取他人錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。因其具有坦白的法定從輕量刑情節(jié)，并具有認(rèn)罪認(rèn)罰法定從寬處理情節(jié)；同時(shí)具有多次詐騙的酌定從重量刑情節(jié)。故依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑一年零六個(gè)月至二年，并處罰金人民幣10,000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用普通程序依法判處。

此 致

肇源縣人民法院

檢察員：陳兆光

檢察員：韓文朝

2019年7月17日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)被監(jiān)視居住，由肇源縣公安局執(zhí)行。

2.移送案卷材料4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

本起訴書(shū)所依據(jù)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款 被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>