浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2020〕126號

被告人付某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3702831985********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍地天津市紅橋區(qū)**道**號樓**號，現(xiàn)住山東省平度市裕龍潤邦小區(qū)7號樓2單元1603。因本案于2020年5月22日被慈溪市公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于9月23日被依法逮捕。?

辯護(hù)人張某某，北京盈科（杭州）律師事務(wù)所律師。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2016年12期間，史某某（另案處理）等人成立中鼎（天津）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中鼎公司”）及安徽蕪湖旭晟文化傳媒有限公司（以下簡稱“旭晟公司”），后以旭晟公司的名義成為湖南澳鑫商品交易有限公司的會員單位，從事所謂的“現(xiàn)貨投資業(yè)務(wù)”，實(shí)際公司并無現(xiàn)貨，而主要以交易過程中客戶的虧損及讓客戶多交易所得的手續(xù)費(fèi)作為公司的盈利，公司與客戶之間系對賭關(guān)系，即客戶虧則公司賺，而中鼎公司對外隱瞞對賭事實(shí)。

史某某及各業(yè)務(wù)總監(jiān)將大量包含投資者手機(jī)號碼等信息的個人信息下發(fā)給各業(yè)務(wù)中心，由業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員通過電話營銷、主動加QQ或者微信搭訕投資者，虛構(gòu)公司投資盈利好、有資深分析指導(dǎo)老師等事實(shí)，誘騙投資者到湖南澳鑫商品交易平臺進(jìn)行現(xiàn)貨交易投資，并將各業(yè)務(wù)總監(jiān)和部分業(yè)務(wù)經(jīng)理包裝成“資深分析指導(dǎo)老師”介紹給投資者，誘騙投資者頻繁交易以獲取高額手續(xù)費(fèi)，又讓投資者持重倉增加爆倉概率等手段，致使投資者產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。?

2015年10月至2016年年底，被告人付某某在中鼎公司市場部二中心任職，在其任職業(yè)務(wù)總監(jiān)期間，業(yè)務(wù)經(jīng)理有周某甲（已判刑）等人，業(yè)務(wù)員有徐海龍、彭美娟等人。在被告人付某某管理下，上述業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員開發(fā)了楊某甲、楊某乙、劉某某、張某某等客戶，并采取頻繁交易、惡意指導(dǎo)等方式，致上述客戶虧損合計人民幣600余萬元。

2020年5月22日，被告人付某某主動向慈溪市公安局投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：中鼎公司人員結(jié)構(gòu)圖、中鼎公司后臺數(shù)據(jù)、銀行流水單、工資單、同案犯刑事判決書、人口信息、到案經(jīng)過等；

2.被害人楊某甲、楊某乙等人的陳述；

3.被告人付某某及同案犯周某甲、周某乙、徐海龍等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人張濤提出了被告人付某某具有自首、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕的合理辯護(hù)意見。

被告人付某某以非法占有為目的，幫助他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人付某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人付某某有自首情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此?致

浙江省慈溪市人民法院???

副檢察長：陳云祥

2020年10月13日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所；

2.量刑建議書叁份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。