山西省盂縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

盂檢刑刑訴〔2020〕71號(hào)

被告人付某某，男，1965年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼14032219*******，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地山西省陽(yáng)泉市盂縣，住盂縣某某鎮(zhèn)某某村，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被盂縣公安局刑事拘留；經(jīng)盂縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被盂縣公安局逮捕。

本案由盂縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日第一次退回盂縣公安局補(bǔ)充偵查，盂縣公安局于2020年5月22日補(bǔ)查后重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明，被告人付某某存在如下犯罪事實(shí)：

（1）騙取被害人尹某某人民幣68700元。

2019年10月份時(shí)，被害人尹某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了被告人付某某。付某某謊稱(chēng)自己能夠通過(guò)縣里領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系給被害人辦理某某煤礦正式工作，取得被害人的信任。后被告人付某某以辦理工作需要好處費(fèi)及補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金為由先后騙取被害人68700元。付某某將該款全部用于償還自己人保貸款和中國(guó)工商銀行信用卡借款。

（2）騙取被害人劉某某人民幣110000元。

2010年中秋節(jié)前后，被告人付某某謊稱(chēng)自己能夠給被害人劉某某辦理盂縣某某煤礦正式工，向劉某某索要現(xiàn)金50000元；2015年6月份，付某某又以給劉某某補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金為由，騙取劉某某18000元；2015年9月份，付某某又以給劉某某調(diào)動(dòng)工作需請(qǐng)客吃飯為由，騙取劉某某5000元；2018年4月份，付某某又謊稱(chēng)給劉某某將工作調(diào)到盂縣某某煤礦，需補(bǔ)交某某煤礦養(yǎng)老保險(xiǎn)金，騙取劉某某10000元；2019年8月份，付某某又以補(bǔ)交某某煤礦辭職后到2019年7月份養(yǎng)老保險(xiǎn)金18000元；2019年11月份，付某某又以將劉某某工作從某店煤礦調(diào)動(dòng)到某坪煤礦需要給人送禮為由，騙取劉某某5000元；同時(shí)需要交納2019年8月份到2019年12月份養(yǎng)老金4000元。直至付某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人以給劉某某辦理工作、補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金等事由騙取劉某某110000元。

（3）騙取被害人姜某某人民幣60590元。

2013年被告人付某某謊稱(chēng)能夠給被害人姜某某的兒子姜某軍在盂縣某店煤礦的下屬單位某某煤業(yè)辦理正式工，向被害人姜某某索要現(xiàn)金50000元；后付某某又以補(bǔ)交2013年5月份到2014年5月份養(yǎng)老保險(xiǎn)金，向姜某某索要現(xiàn)金6600元；2015年1月，付某某又以雇人給姜某軍頂班為由，向姜某某索要頂班費(fèi)7000元；2015年2月，付某某又向姜某某索要一個(gè)月頂班費(fèi)1000元；補(bǔ)交保險(xiǎn)金1050元。2015年5月份，付某某又向姜某某索要一個(gè)月頂班費(fèi)?3000元；被告人付某某一共以給姜某某兒子姜某軍辦理正式工、索要頂班費(fèi)為由，騙取姜某某現(xiàn)金68650元。2015年、2016年姜某某收到付某某謊稱(chēng)煤礦給姜某軍開(kāi)的工資共計(jì)8060元。合計(jì)付某某騙取被害人人民幣60590元。

（4）騙取被害人張某某人民幣8000元。

2019年7月，被告人付某某謊稱(chēng)可以幫助被害人張某某在盂縣某某醫(yī)院辦理工作。為取得張某某信任，付某某將私自復(fù)印的“某某煤業(yè)有限公司聘（錄）用員工備案審批表”拿給張某某看。該表上面蓋有“盂縣某坪煤業(yè)有限公司人力資源部”和“山西某某煤業(yè)（集團(tuán)）有限公司人力資源部”的假章和通過(guò)PS程序復(fù)制的盂縣副縣長(zhǎng)王某華的簽字。被害人張某某信以為真。2019年8月份和9月份，付某某分兩次以請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由向張某某索要3000元和5000元。

（5）騙取被害人韓某某人民幣59200元。

2019年9月份的時(shí)候，被告人付某某謊稱(chēng)能夠給韓某某的妻子田某麗辦理某坪煤礦正式工，取得被害人韓某某的信任。2019年9月15日，被告人付某某以補(bǔ)交5年養(yǎng)老保險(xiǎn)金為由，騙取韓某某30000元；2019年9月24日，付某某又以補(bǔ)交10年養(yǎng)老保險(xiǎn)金為由，騙取韓某某21000元；2019年10月12日，付某某又以補(bǔ)交2019年保險(xiǎn)金為由，騙取韓某某7200元。2019年10月15日付某某又以保險(xiǎn)金還差1000元為由，騙取韓某某人民幣1000元。被告人付某某以幫韓某某妻子田某麗辦理盂縣某坪煤礦正式工、補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金為由，共先后騙取韓某某人民幣59200元。

（6）騙取被害人郭某某人民幣35500元。

2017年年底，被害人郭某某認(rèn)識(shí)了被告人付某某。付某某謊稱(chēng)自己可以辦理盂縣四大礦正式工，并答應(yīng)給郭某某辦理盂縣某店煤礦正式工。2018年3月份和4月份，付某某以補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)金為由，先后分三次向郭某某索要10000元、20000元、5500元。

（7）騙取被害人李某某人民幣30000元。

2018年3月份，被害人李某某認(rèn)識(shí)了郭某某。郭某某聲稱(chēng)被告人付某某能夠給李某某辦理盂縣某某公司正式工，并告訴李某某需要40000元用于疏通關(guān)系，李某某遂將40000元交給郭某某，郭某某將其中的30000元交給付某某。付某某找到盂縣某某局副書(shū)記李某元，通過(guò)李某元，將李某某辦理到盂縣某某公司臨時(shí)工，并對(duì)李某某謊稱(chēng)只要干滿(mǎn)一年就自動(dòng)轉(zhuǎn)為正式工。后李某某發(fā)現(xiàn)自己在某某公司只是臨時(shí)工，根本無(wú)法變成正式工。

綜上，被告人付某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相實(shí)施多次詐騙，共騙取多名被害人人民幣371990元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證:?尹某某提供借條3份及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、電子回單、劉某某的轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬截圖、付某某寫(xiě)給劉某某的借條、王振俊提供的拍攝有郭曉杰檔案照片、張某某轉(zhuǎn)賬截圖、姜某某的銀行流水明細(xì)、付某某給姜某某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、曹麗琴（姜某某兒媳）提供手寫(xiě)明細(xì)單一份、李某某提供的取款明細(xì)單、韓某某提供的付某某給其寫(xiě)的借條及韓某某給付某某轉(zhuǎn)賬記錄、郭某某給付某某的轉(zhuǎn)賬記錄、任嬌指認(rèn)付某某PS領(lǐng)導(dǎo)簽字地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)照片4張、付某某常住人口基本信息等。

2、證人證言：李某飛、康某榮、郭某華、李某瑞、劉某斌、韓某蓉、王某軍、曹某琴、代某星等多名證人的證言。

3、被害人陳述：尹某某、劉某某、張某某、姜某某、韓某某、郭某某、李某某等七名被害人陳述。

4、被告人供述與辯解：被告人付某某的供述與辯解。

5.鑒定意見(jiàn):?山西警察學(xué)院司法鑒定中心文件栓驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)?警院司鑒中心【2020】文鑒字第026號(hào)對(duì)提供的印章所作的檢驗(yàn)鑒定。

本院認(rèn)為，被告人付某某以給他人辦理工作為由，先后以通過(guò)疏通關(guān)系、補(bǔ)交保險(xiǎn)金等借口騙取多名被害人錢(qián)財(cái)，涉案金額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盂縣人民法院

檢察官：王瑞明

檢察官助理：趙丹娜

2020年6月16日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于陽(yáng)泉市看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

??????3.附涉案清單一份