榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2019〕750號

被告人付某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼1424011966********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住山西省晉中市榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村**。2019年8月14日因涉嫌非國家工作人員受賄罪被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，8月28日被晉中市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1424011981********，漢族，大專文化文化程度，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住榆次區(qū)**小區(qū)**。2019年9月30日因涉嫌對非國家工作人員行賄罪被晉中市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1403021970********，漢族，大專文化文化程度，戶籍所在地山西省陽泉市平定縣**鎮(zhèn)**號，住榆次區(qū)**。2019年9月30日因涉嫌對非國家工作人員行賄罪被晉中市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，被告人張某甲、白某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年10月份，吳某某經(jīng)被告人白某某介紹認(rèn)識被告人張某甲，張某甲自稱認(rèn)識銀行**可以幫助吳某某貸款，于同年11月27日領(lǐng)著白某某、吳某某找到原晉中市開發(fā)區(qū)**村商業(yè)銀行匯通支行**被告人付某某咨詢該筆貸款事宜，后向付某某遞交了申請抵押貸款400萬元的貸款申請等相關(guān)貸款材料。同年12月21日，吳某某通過支付寶給張某甲轉(zhuǎn)賬10萬元，當(dāng)日，張某甲和白某某拿著提現(xiàn)的10萬元人民幣到榆次區(qū)匯通路財富中心**層晉中開發(fā)區(qū)**村商業(yè)銀行辦公場所，張某甲將一捆打包好的10萬元人民幣放到了付某某的辦公桌上，并請求付某某疏通關(guān)系盡早審批貸款，付某某推辭后予以收受，之后轉(zhuǎn)借給他人。付某某帶領(lǐng)相關(guān)人員到壽陽實地考察了申請貸款人吳某某的抵押商鋪情況，后因銀行改制等原因貸款沒有辦理成功。公安機關(guān)立案偵查后，被告人付某某的妻子張某乙于2019年8月15日退還吳某某人民幣11萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、書證；2、證人證言；3、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、白某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以對非國家工作人員行賄罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院

檢察員：王曉俊

2020年2月21日

附：1、案卷材料和證據(jù)貳冊、卷宗掃描件光盤壹張。

2、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。