湖北省云某某人民檢察院

起?訴?書

鄂云檢刑訴〔2020〕170號?

被告人付某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4209231974********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地及戶籍所在地湖北省云某某，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**花園。2008年10月16日，付某某因吸食毒品被云某某公安局行政拘留十日，并處罰款1900元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2011年1月10日被云某某公安局監(jiān)視居住，同年7月10日解除監(jiān)視居住。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月12日被云某某公安局監(jiān)視居住，同年4月29日被云某某公安局刑事拘留；同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由云某某公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼4222021975********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省云某某，戶籍所在地湖北省應(yīng)城市，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**花園**棟**室。2010年10月10日，彭某某因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪被云某某人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月7日被云某某公安局刑事拘留；同年1月10日被云某某公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?020年6月28日，彭某某因犯危險駕駛罪被云某某人民法院判處拘役三個月，并處罰金四千元。

被告人夏某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4209231985********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地及戶籍所在地湖北省云某某，現(xiàn)住云某某**鎮(zhèn)**花園。2013年7月19日，夏某某因犯盜竊罪被漢川市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金4000元。2019年4月4日，夏某某因毆打他人的違法行為被云某某公安局給予行政拘留十五日并處罰款一千元的處罰。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月11日被云某某公安局刑事拘留；同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由云某某公安局執(zhí)行。

本案由云某某公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、開設(shè)賭場罪，被告人彭某某、夏某某涉嫌尋釁滋事罪，分別于2020年4月14日、5月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月31日決定將兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

自2007年起，被告人付某某通過開設(shè)賭場等方式聚斂錢財，并吸納被告人彭某某、夏某某等人為“馬仔”，聽從付某某安排并領(lǐng)取報酬。為樹立威信，付某某安排彭某某、夏某某等人多次在**鎮(zhèn)隨意毆打他人、聚眾打砸鬧事，逐步形成了以付某某為首要分子，彭某某、夏某某、付某某（已起訴）為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。2007年至2016年期間，該集團(tuán)為獲取非法利益，采取暴力威脅、聚眾肇事、軟暴力等手段，有組織地實施了多起尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、開設(shè)賭場等違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂了本縣**鎮(zhèn)、應(yīng)城**埠一帶的正常經(jīng)濟(jì)社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.中共云某某**鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會**村委會主任夏某某的談話筆錄等書證；2.證人張某甲、張某乙、張某丙、楊某某的證言；3.被告人彭某某、夏某某的供述與辯解。

一、該犯罪集團(tuán)實施的犯罪事實

（一）尋釁滋事罪

1.2010年5月，戴某某與曾某某共同以武漢市**市政有限責(zé)任公司的名義承接**局長荊線電化改造工程的爆渣、黃沙、碎石供應(yīng)項目，后戴某某將該項目全權(quán)委托祁某某負(fù)責(zé)。被告人付某某為將祁某某排擠出此項目，安排手下人員多次攔截祁某某供應(yīng)砂石的車輛。

2010年5月20日15時許，被告人付某某安排被告人彭某某（已判決）、余某某（已判決）、祁某某（已判決）、曾某某、“雞雞”“波波”六人駕車（車牌號：鄂******）前往該項目工地**攪拌站鬧事，隨車備有大量羊鎬棒。行至云某某**鎮(zhèn)**村公路上時，遇到祁某某的工作人員褚某某，上述人等先將褚某某駕駛的小轎車（車牌號：鄂******）攔停，用攜帶的羊鎬棒打砸該車玻璃（經(jīng)鑒定損失價值1660元），隨后余某某、彭某某又將褚某某從車上拉下來毆打至輕微傷。

之后，余某某又電話邀約同案人陳某甲、陳某乙、夏某某、丁某某、萬某某等二十余人隨車攜帶刀、羊鎬棒共同前往云某某**鎮(zhèn)**鐵路攪拌站滋事，人人手腕統(tǒng)一系紅色布條，手拿砍刀、羊鎬棒進(jìn)入攪拌站，打砸攪拌站的活動板房門、窗戶玻璃，追打攪拌站工作人員，打砸攪拌站院內(nèi)運送砂石料的由楊某某、彭某某、曾某甲、曾某乙、魏某某五人駕駛的五輛東風(fēng)貨車的車門、車窗玻璃，并逼迫五輛貨車立即離開。此時楊某某、彭某某、曾某某的砂料還未來得及卸下，也被迫離開。后余某某、彭某某、祁某某等二十余人駕車攆上楊某某等人，強(qiáng)行讓魏某某、曾某某兩人回攪拌站將卸下的砂石料裝上拖走，彭某某、祁某某等人行至**鎮(zhèn)轉(zhuǎn)盤附近時，正遇楊某某、曾某某、彭某某三人再次返回攪拌站，余某某、彭某某、祁某某等人用車將三輛車逼停，后下車手持刀、羊鎬棒準(zhǔn)備對貨車進(jìn)行打砸時，被護(hù)送貨車返回的民警及時趕到鳴槍制止，現(xiàn)場將丁某某等人抓獲，經(jīng)鑒定，**攪拌站被砸毀的門窗損失價值360元，五輛貨車損失價值2100元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、武漢市**市政有限公司函件、協(xié)議書、法定代表人授權(quán)委托書、地材供貨合同、作案現(xiàn)場照片及作案工具照片、扣押、移送物品清單、刑事判決書、行政處罰決定書、戶籍信息等書證；2.證人魯某某、聶某某、涂某某、徐某某、劉某某、祁某某、周某某、代某某、戴某某、黃某某的證言；3.被害人褚某某、楊某某、彭某某、曾某某、魏某某、祁某某的陳述；4.同案人祁某某、景某某、龔某某、萬某某、陳某某、丁某某、萬某某、余某某、曾某某的供述；5.云某某物價局價格認(rèn)證中心價格鑒定報告書、云某某公安局法醫(yī)鑒定書；6.辨認(rèn)筆錄；7.被告人付某某、彭某某的供述與辯解。

????（二）開設(shè)賭場罪

????2007年底，被告人付某某和張某某在云某某**鎮(zhèn)**村開設(shè)賭場，以搖“骰子”押單雙（10元起注，上不封頂）的形式供他人進(jìn)行賭博，每場參賭人數(shù)30至40人，該賭場持續(xù)經(jīng)營半個月左右。

2011年下半年，被告人付某某在云某某**鎮(zhèn)**村**灣開設(shè)賭場，以搖“骰子”押單雙（10元起注，上不封頂）的形式供他人進(jìn)行賭博。付某某安排程某某在賭博現(xiàn)場“抽頭”、發(fā)放相關(guān)費用，被告人彭某某在賭場當(dāng)“釘子”、負(fù)責(zé)場內(nèi)外安全，每場參賭人數(shù)30至40人，代某某、彭某某、劉某某等多人參與賭博，期間代某某單次在賭場內(nèi)輸?shù)羧嗣駧?萬元。該賭場持續(xù)經(jīng)營3天。

2013年7、8月份至2014年年初，被告人付某某和張某某斷斷續(xù)續(xù)地在云某某**鎮(zhèn)**村河對岸漢川市**鎮(zhèn)**村開設(shè)賭場，以搖“骰子”押單雙（50元起注，上不封頂）的形式供他人進(jìn)行賭博。賭客來參賭時先將車輛停在云某某**鎮(zhèn)**村村口，再由付某某、周某某負(fù)責(zé)擺渡將賭客運送至河對岸賭場。付某某安排程某某在賭博現(xiàn)場“抽頭”、發(fā)放相關(guān)費用，被告人彭某某、夏某某和付某某等人在賭場當(dāng)“釘子”、負(fù)責(zé)場內(nèi)外安全。該賭場每場參賭人數(shù)40至50人，曾某某單次在賭場內(nèi)輸?shù)羧嗣駧?0余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.云某某公安局行政處罰決定書、賭博現(xiàn)場及賭具照片等書證；2.證人代某某、彭某某、褚某某等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人彭某某、夏某某的供述與辯解。

（三）強(qiáng)迫交易罪

2015年8月，云某某**鎮(zhèn)**村村民許某某從**村村委會處承接了**村村后河道清淤工程。被告人付某某也想承包該工程，為達(dá)到強(qiáng)攬該工程目的，付某某指派被告人彭某某先后兩次到施工現(xiàn)場通過言語威脅的方式阻礙施工，致使施工無法進(jìn)行。許某某因懼怕付某某、彭某某等人的勢力退出了**村河道清淤工程，**村村委會為了該工程能繼續(xù)進(jìn)行，被迫將該工程承包給付某某，承包價125000元。后付某某將工程以80000元的價格轉(zhuǎn)包給李某某（男，漢川人），從中盈利45000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.**村后渠一期工程項目（村內(nèi)段）建設(shè)合同、**村沿后渠道路路基建設(shè)合同、**村后渠一期工程項目建設(shè)合同、領(lǐng)條等書證；2.證人許某某、夏某某、李某甲、李某乙、胡某甲、胡某乙的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人付某甲、彭某某、付某乙的供述與辯解。

（四）敲詐勒索罪

1.2016年3月，被告人付某某、付某乙（已起訴）為強(qiáng)攬云某某**鎮(zhèn)**村的道路硬化工程到施工現(xiàn)場阻礙施工，致使工程停工。后付某某向**村村支書夏某某要求自己承建該工程。經(jīng)**村黨員會議討論后，因付某某偷工減料、為人霸道、無法監(jiān)管等原因不同意由其承建該工程，并指派夏某某與付某某談判。付某某無理要求村委會支付三萬元好處費才讓工程繼續(xù)開工。**村理事會被迫同意向付某甲、付某乙支付三萬元現(xiàn)金，由付某乙從**村村委會辦公室領(lǐng)走現(xiàn)金三萬元整，工程得以繼續(xù)進(jìn)行。

2.2016年12月底的一天，被告人付某某在云某某**鎮(zhèn)**村水渠硬化施工現(xiàn)場以其提供了更便宜的水泥預(yù)制板為由向施工隊負(fù)責(zé)人饒某某（男，云某某下辛店人）索要“煙酒錢”。2017年1月8日，為了保證工程能夠順利進(jìn)行，饒某某被迫同意付給付某甲人民幣一萬元，付某甲安排付某乙從饒某某處領(lǐng)取現(xiàn)金一萬元整。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.**村村后道路硬化配套工程建設(shè)合同、領(lǐng)條等書證；2.證人夏某某、許某某、龍某某、鄢某某、饒某某、王某某、程某某、張某某、代某某、楊某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人付某甲、付某乙的供述與辯解。

（五）其他違法行為

1.2007年，因云某某**鎮(zhèn)**村村民張某甲不讓付某某、張某乙在其魚塘邊開設(shè)賭場，被告人付某某與張某乙商量著要教訓(xùn)張某甲一頓。2007年12月27日上午10時許，張某丙（張某甲弟弟）在**橋頭賣魚，在滕某某的指認(rèn)下，付某某安排手下的代某某、“洋洋”、“雞雞”、“勇子”、“二來”五人來到魚攤前，以張某丙賣給他們的魚缺斤少兩為由將張某丙打倒在地。經(jīng)鑒定，張某丙的損傷程度系輕微傷（偏重）。

2.2009年5、6月份的一天晚上，付某甲、付某乙、許某某來到張某某位于**鎮(zhèn)前南村的家中，付某甲用腳踹開大門后，進(jìn)到房間，將張某某從床上拖下來對其拳打腳踢，并讓張某某跪著用皮帶抽打張某某，付某乙拉著張某某不讓其還手，許某某拿木棒毆打張某某，打完之后三人便離開。事后，付某某安排彭某某、夏某某將張某某接到**鐵路大酒店請客吃飯，席間付某某向張某某賠禮道歉，請求張某某原諒，此后張某某便不再追究。

3.2012年5月，夏某甲在被告人付某某所開的賭場內(nèi)拿了5000元“碼錢”后一直未歸還，付某某便安排被告人夏某乙、彭某某及祁某某去收“碼錢”。同年9月的一天，夏某某、彭某某、祁某某駕車來到夏某甲家中要求夏某甲還錢，因言語激烈發(fā)生沖突，祁某某動手打了夏某甲幾拳，隨后夏某甲提出可以找其姐夫借錢，三人遂開車將夏某甲帶至其姐夫開的摩托車修理店門口，夏某甲下車后仍未借到錢，彭某某和祁某某又對夏某甲進(jìn)行了毆打并踢了夏某甲幾腳，之后再次將夏某甲拉上了車，在車上夏某乙等人逼迫夏某甲寫了一張7000元的欠條后才讓夏某甲下車。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1云某某人民醫(yī)院診斷證明書、病案、住院志、出院記錄、等書證；2.證人代某某、張某甲、滕某某、許某某、付某某等人的證言、3.被害人張某乙、張某丙、夏某甲的陳述；4.云某某人民檢察院云檢技鑒【2008】13號法醫(yī)學(xué)鑒定書；5.辨認(rèn)筆錄；6.同案人祁某某的供述；7.被告人付某某、彭某某、夏某乙的供述與辯解。

二、該犯罪集團(tuán)意志外的犯罪事實

1.2013年6月，被告人彭某某伙同付某甲、付某乙（均已起訴）請云某某**鎮(zhèn)**村（*北村、*南村）張某甲、張某乙、張某丙等16名收購毛豆的商戶在應(yīng)城**附近的一家餐館吃飯，吃飯時付某甲、彭某某提出所有的商戶聯(lián)合起來在村里收購毛豆，并要求從中收取提成，沒人敢反對。2013年至2014年，付某甲、付某乙強(qiáng)行按照每斤毛豆5分至1角的價格提成，提成后剩余利潤再按照人頭平分，其中付某甲、付某乙父子強(qiáng)行占二個人頭與收購毛豆的16名商戶一起參與分配剩余利潤，付某甲、付某乙非法獲利6萬余元。

2.2015年6、7月份，被告人彭某某、夏某某、付某乙駕車至應(yīng)城市**建材市場附近，將張某甲、張某乙、張某丙、江某某四人租賃的運輸毛豆的貨車強(qiáng)行攔截逼停，彭某某隨即到貨車駕駛室旁用拳頭毆打司機(jī)劉某某，后張某甲等四人被迫按彭某某指定的位置銷售毛豆。此外，彭某某、夏某某、付某乙三人還在**至**的堤壩公路上、應(yīng)城**附近等地多次攔截**村運輸毛豆的車輛，并要求商戶將毛豆賣到指定位置。

3.2015年6、7月份的一天晚上，因**鎮(zhèn)**村毛豆商戶未按指定的位置銷售毛豆，被告人彭某某、夏某某、付某乙到**村通過言語威脅的方式向鄒某甲、鄒某乙、鄒某丙三人強(qiáng)行索要500余元，向張某甲、張某乙、張某丙、江某某四人強(qiáng)行索要700余元，合計1200余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1抓獲經(jīng)過、賬本、刑事判決書、戶籍信息等書證；2.證人張某丁、楊某某、王某某、胡某某、劉某某等人的證言；3.被告人彭某某、夏某某的供述與辯解。

????本院認(rèn)為，被告人付某某糾集多人隨意毆打他人、任意損毀他人財物；以營利為目的開設(shè)賭場；強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動；敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條第二款、第二百二十六條第（五）項、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某參與強(qiáng)拿硬要他人財物、多次攔截他人，隨意毆打他人；參與維護(hù)賭場安全；強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條第二款、第二百二十六條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某參與強(qiáng)拿硬要他人財物、多次攔截他人，隨意毆打他人；參與維護(hù)賭場安全，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某、彭某某、夏某某均一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人彭某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》之規(guī)定，被告人付某某、彭某某、夏某某及付某乙經(jīng)常糾集在一起，以暴力或者其他手段，在云某某**鎮(zhèn)等地多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)。其中被告人付某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子；被告人彭某某、夏某某為重要成員。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云某某人民法院

檢?察?官：戴春嬌

檢察官助理：易??曼

2020年9月11日

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附：

1.被告人付某某、彭某某、夏某某現(xiàn)羈押于云某某第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊，光盤11張。