湖南省婁底市婁某某人民檢察院

起 訴 書

婁星檢公訴刑訴〔2020〕182號

被告人付某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4325011992********，漢族，初中文化，農民，住婁底市婁某某**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯尋釁滋事罪，2015年2月4日被婁底市婁某某人民法院判處有期徒刑一年六個月，2016年7月22日刑滿釋放；因涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年10月18日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留；同年11月21日經本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行，2019年1月8日變更為監(jiān)視居住；因違反監(jiān)視居住規(guī)定，2019年9月23日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年9月29日經本院批準逮捕，同日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結，以被告人付某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問被告人，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查二次（自2019年12月23日至2020年1月15日、2020年2月27日至3月24日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年2月16日至3月1日）。被告人付某某同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年10月16日，被告人付某某為賺取好處費，使用鴨舌帽、口罩等進行偽裝后，持一外號“阿亮”的男子交給其的戶名楊云，卡號62178570000********的中國銀行卡在中國郵政儲蓄銀行婁底萬寶儲蓄所ATM機上取款19900元。2018年10月17日23時許，付某某再次偽裝后使用戶名楊云，卡號62148365********的招商銀行卡在郵政儲蓄銀行茶園儲蓄所ATM上取款15000元，其后被民警當場抓獲。民警當場從付某某處扣押了前述兩張銀行卡及鴨舌帽、口罩等作案工具，并將招商銀行卡內的19900元取出予以扣押。經查，兩張銀行卡內資金均系林某某等人被詐騙資金。

被告人付某某到案后，如實供述了其上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經過、扣押物品清單、銀行卡交易記錄、刑事判決書、釋放證明、入所體檢表等書證；2.被害人林某某的陳述；3.被告人付某某的供述和辯解；4.取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人付某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人付某某明知是詐騙犯罪所得之資金而協(xié)助轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人付某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人付某某系累犯，犯罪后具有坦白情節(jié)，還應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款。建議判處被告人付某某一年六個月至二年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：周建平

2020年4月10日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光碟4張。

3.認罪認罰具結書一份。