福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕819號(hào)

被告人付某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3712021985********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日被廈門市公安分局思明分局刑事拘留，同年9月14日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安分局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人付某某同意適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月底以來，被告人付某某與一名微信號(hào)為z**（昵稱為H**）的人達(dá)成協(xié)議，該人讓被告人付某某提供銀行卡等支付賬戶幫對(duì)方接收網(wǎng)絡(luò)賭博資金，再將收到的資金幫對(duì)方購(gòu)買比特幣，爾后將比特幣轉(zhuǎn)至對(duì)方指定的網(wǎng)絡(luò)地址，被告人付某某從中收取收款金額的5%作為報(bào)酬。

2020年7月2日，被害人胡某某在位于本市思明區(qū)的家中使用“Potato”APP與一名自稱“L**”的陌生男子添加為微信好友。爾后，“L**”稱有一個(gè)裝有290萬美金的盒子需要寄到中國(guó)，讓被害人胡某某幫忙保管，并稱因該物品需郵寄過海關(guān)等，需要繳交一些費(fèi)用，讓被害人胡某某先行代為支付費(fèi)用。同年7月4日至12日期間，被害人胡某某使用銀行卡先后向?qū)Ψ教峁┑亩鄠€(gè)銀行賬戶內(nèi)累計(jì)轉(zhuǎn)賬603034元人民幣，后發(fā)現(xiàn)被詐騙。被害人胡某某被騙款項(xiàng)中，有22萬元轉(zhuǎn)入被告人付某某使用的銀行賬戶內(nèi)，被告人付某某按照與上家的約定，將所收款項(xiàng)扣除5%之后，購(gòu)買比特幣并轉(zhuǎn)至上家指定的網(wǎng)絡(luò)地址，被告人付某某從中獲取11000元人民幣作為報(bào)酬。

2020年8月10日，被告人付某某在山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室被公安機(jī)關(guān)抓獲，并被繳獲用于作案的手機(jī)二部、筆記本電腦一臺(tái)。被告人付某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2020年12月2日，被告人付某某家屬代其向被害人胡某某退賠人民幣22萬元，并獲得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦等物證；

2.銀行賬戶明細(xì)、微信聊天記錄截圖、賠償協(xié)議、收據(jù)等書證；

3.被害人胡某某的陳述；

4.被告人付某某的供述與辯解；

5.手機(jī)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)；

6.被告人戶籍資料、到案經(jīng)過、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某明知是犯罪所得而予以提供支付賬戶供他人收款，并采用購(gòu)買比特幣的方式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得共計(jì)22萬元人民幣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人付某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議適用速裁程序判處被告人付某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元，同時(shí)適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：徐肅裕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年12月3日

本件與原本核對(duì)無異?

附：

　　1.??被告人付某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

　　2.??全部案卷和證據(jù)材料；

　　3.??適用速裁程序建議書一份；

　　4.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

　　5.??本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

1、《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。