湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂曾都檢刑訴〔2019〕577號

被告人付某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4209831971********，漢族，大學(xué)本科文化程度，中共黨員，正科級，隨州市**行業(yè)**、隨州市**協(xié)會（以下簡稱“市**協(xié)”）**，住隨州市城區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月23日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由隨州市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌挪用資金罪，移送隨州市人民檢察院審查起訴。2019年10月22日，隨州市人民檢察院將本案交由本院辦理。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月6日退回隨州市監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查。隨州市監(jiān)察委員會補(bǔ)充調(diào)查完畢后，于2019年12月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月，隨州市**局科室負(fù)責(zé)人調(diào)整，被告人付某某被任命為**科科長，兼任市**協(xié)**，負(fù)責(zé)**協(xié)會的日常工作。因隨州市未成立**協(xié)會，**會費(fèi)的收取和上繳亦由**科負(fù)責(zé)。付某某為便于向省**協(xié)會交納會費(fèi)，將隨州**會費(fèi)的收取和支出均通過個人在中國銀行開設(shè)的銀行賬戶（賬號為5677********，以下簡稱“中行****賬戶”）來進(jìn)行，**會費(fèi)的結(jié)余也由其個人保管。

2018年6月，市**協(xié)內(nèi)勤劉某某先后兩次向付某某個人中行****賬戶轉(zhuǎn)賬縣、市、區(qū)**會費(fèi)共計81100元（人民幣，下同）。同年7月12日，付某某將上述**會費(fèi)中的55300元轉(zhuǎn)賬至湖北省**協(xié)會，用于交納隨州市**會費(fèi)。此時，**會費(fèi)尚結(jié)余25800元，存于付某某個人中行****賬戶。

2018年7月18日、31日，付某某先后兩次擅自將市**協(xié)對公賬戶（賬號為5612********，以下簡稱“市**協(xié)****對公賬戶”）中115000元資金轉(zhuǎn)至其個人中行****賬戶。此時，付某某個人中行****賬戶中存入的市**協(xié)資金和**會費(fèi)共計140800元。

2018年7月16日至12月26日，付某某用上述**協(xié)資金和**會費(fèi)共140800元購買基金10筆，累計購買165000元；贖回13筆，累計贖回共計165774.26元；產(chǎn)生收益774.26元。具體情況為：

1-3、2018年7月16日，付某某申購中銀活期寶10000元；7月18日，申購中銀活期寶10000元；7月20日，申購中銀活期寶30000元；7月25日，贖回10000元；8月22日，贖回40125.87元，8月22 贖回7.84元；

4、2018年7月19日，付某某申購廣發(fā)理財30天債券A30000元，8月21日，贖回30107.99元；

5、2018年7月20日，付某某申購中銀機(jī)構(gòu)貨幣20000元，8月22日，贖回20061.21元，8月24日，贖回1.96元；

6、2018年7月20日，付某某申購中銀薪錢包貨幣20000元，8月23日，贖回20065.25元，8月27日，贖回2.05元；

7-8、2018年7月20日，付某某申購銀華活錢寶貨幣F15000元；8月22日，銀華活錢寶貨幣F申購10000元，12月26日，贖回25333.95元，12月28日，贖回4.23元；

9、2018年7月25日，付某某申購平安大華財富寶貨幣10000元，8月1日，贖回10006.57元；

10、2018年8月2日，付某某申購添富理財14天A10000元，9月28日，贖回10054.82元，10月12日，贖回2.52元；

2018年8月30日，付某某從其個人中行****賬戶轉(zhuǎn)款100000元至市**協(xié)****對公賬戶。結(jié)余的**會費(fèi)40800元和購買基金收益774.26仍存放于付某某個人中行****賬戶中。

2019年4月26日，市紀(jì)委監(jiān)委執(zhí)紀(jì)監(jiān)督三室收到市紀(jì)委監(jiān)委案管室轉(zhuǎn)來問題線索，對反映隨州市**局某領(lǐng)導(dǎo)的問題線索進(jìn)行初步核實(shí)，在核實(shí)問題線索“隨州市**協(xié)會會費(fèi)長期被侵占、挪用甚至貪污”過程中，發(fā)現(xiàn)市司法局**科科長、市**協(xié)會秘書長付某某存在涉嫌違法違紀(jì)等問題。調(diào)查組通過查詢隨州市**協(xié)會賬戶和付某某個人銀行賬戶流水，發(fā)現(xiàn)付某某涉嫌挪用資金購買基金。2019年7月10日、11月26日，調(diào)查組兩次與付某某進(jìn)行談話，其均承認(rèn)自己挪用隨州市**協(xié)會資金和**會費(fèi)購買基金共計140800元，產(chǎn)生收益774.26元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：隨州市監(jiān)察委員會立案決定書，中共隨州市委組織部《干部任免審批表》、《入黨志愿書》，被告人付某某的身份證、戶口本復(fù)印件，隨州市**局黨委會會議記錄復(fù)印件，隨州市**協(xié)會章程，隨州市審計局審計移送處理書，隨州市**協(xié)會中國銀行賬戶5612********自2015年8月7日至2019年5月16日期間的交易明細(xì)，付某某中國銀行賬戶5677********自2018年1月1日至2019年5月16日期間的交易明細(xì)，劉某某中國銀行賬戶62178576000********自2018年4月13日至2019年5月15日的交易明細(xì)，李某某出具的《關(guān)于付某某同志挪用市**協(xié)及**費(fèi)用購買理財產(chǎn)品的情況說明》，隨州市**局出具的《情況說明》，社會團(tuán)體法人登記證書復(fù)印件，隨州市**協(xié)會2017年第一次理事會會議紀(jì)要，隨州市監(jiān)察委員會出具的《關(guān)于被調(diào)查人付某某到案經(jīng)過的說明》，中共隨州市紀(jì)律檢查委員會《關(guān)于給予付某某同志留黨察看一年處分的決定》，隨州市監(jiān)察委員會《關(guān)于給予付某某同志政務(wù)撤職處分的決定》；2. 證人證言：證人劉某某、肖某某、朱某某的證言；3. 被告人付某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人付某某身為國家工作人員，在兼任市**協(xié)**期間，利用職務(wù)便利，挪用市**資金和**會費(fèi)進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某在到案后，如實(shí)供述了調(diào)查機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)，屬坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢察員：吳碩

2019年12月25日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)已被取保候?qū)彛?lián)系電話1388686****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。