博某某人民檢察院　

起?訴?書

博檢一部刑訴〔2019〕210號　

被告人付某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4108821982********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省沁陽市，住鄭州市**小區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被博某某公安局決定刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月22日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被博某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人朱永紅，河南良承律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼4101241960********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省鞏義市，住鄭州市上街區(qū)**號**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日被博某某公安局決定刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月22日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被博某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人邱利波，河南蒼穹律師事務(wù)所律師。

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日、10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日退回博某某公安局補(bǔ)充偵查，博某某公安局于2019年12月19日補(bǔ)查重報(bào)，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至5月，被告人付某某為獲取非法利益，將自己的7套銀行卡，以及向曹某某等人以每套500元至700元不等的價格收購的82套銀行卡加價提供給李某某（另案處理）使用。被告人付某某非法獲利12000元。

2019年3月至5月，被告人趙某某為獲取非法利益，將自己辦理的4套銀行卡，以及向王某某等人以每套700元的價格收購的81套銀行卡套按800元提供給李某某使用。被告人趙某某非法獲利3000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無前科證明、抓獲證明、發(fā)破案經(jīng)過、串案情況、辦案說明、銀行卡明細(xì)及說明、微信截圖、趙某某記錄復(fù)印件、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書等；2.被告人的供述與辯解：被告人付某某、趙某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某、趙某某收買、非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人付某某、趙某某到案后，如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人付某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰；建議判處付某某有期徒刑三年六個月以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢??察??官：胡滿愛

檢察官助理：郎楠楠

2019年12月31日

附：

1．被告人付某某現(xiàn)羈押于博某某看守所；被告人趙某某現(xiàn)羈押于溫縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。