山西省陽城縣人民檢察院

起?訴?書

陽檢一部刑訴〔2020〕71號

被告人付某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼2302271961********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地黑龍江省富?？h**鎮(zhèn)**社區(qū)**委**組，租住天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日被陽城縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年8月14日被陽城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼2206231965********，朝鮮族，專科文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省青島市城陽區(qū)**路**號**，租住河北省固安縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被陽城縣公安局取保候審。

被告人王某甲，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼6103231956********，漢族，高中文化程度，陜西省**廠退休職工，戶籍所在地陜西省岐山縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**層**號，租住陜西省西安市碑林區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被陽城縣公安局取保候審。

被告人王某乙，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼2203021961********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)**街**委**組，住吉林省四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日被陽城縣公安局取保候審。

本案由陽城縣公安局偵查終結，以被告人付某某、王某甲、白某某、王某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2017年以來，被告人付某某、王某甲、白某某、王某乙先后參加各種“民族資產解凍項目”，明知“福民慈善基金會”、“天意基金會”等“民族資產解凍項目”根本無法兌現，系虛假項目，仍幫助民族資產解凍類犯罪組織操控者發(fā)展下線、做虛假廣告、收取款項等，騙取包括陽城縣二名被害人在內的眾多被害人錢財。2018年7月至2019年5月間，四被告人組建了以付某某為首的民族資產解凍類團隊，先后參加了“福民慈善基金會”、“天意基金會”等詐騙組織，被告人付某某任“福民慈善基金會”第六集團軍5軍軍長，負責5軍管理工作，被告人王某甲任5軍副軍長，協助付某某管理5軍工作，被告人白某某任5軍財務部長，負責收取下級財務上報的會員報單款并轉給上級財務，被告人王某乙任5軍財務副部長，協助白某某工作。至案發(fā)，被告人白某某共收取詐騙款項199萬余元，被告人王某乙共收取詐騙款項1萬余元。

2020年7月11日，被告人王某甲經公安機關電話通知到案。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；

2.書證；

3.證人林某某、高某某、張某某、霍某某、任某某、李某某、肖某某、王某丙證言；

4.被害人楊某某、郝某某為陳述；

5.被告人付某某、王某甲、白某某、王某乙供述與辯解；

6.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人付某某、王某甲、白某某、王某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人付某某、王某甲、白某某、王某乙受民族資產解凍類犯罪組織操縱者指使，以非法占有為目的，伙同他人虛構民族資產解凍類項目可獲得巨額回報的事實，騙取他人財物，其中，被告人付某某、王某甲、白某某參與詐騙的數額特別巨大，被告人王某乙參與詐騙的數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究四被告人的刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，被告人付某某、王某甲、白某某、王某乙系共同犯罪，均屬從犯，應當減輕處罰。被告人付某某、白某某、王某乙歸案后如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。被告人王某甲經公安機關電話通知后到案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省陽城縣人民法院

檢??察??官：劉晉陽

檢察官助理：王??利

2020年11月10日

附件：

1.被告人付某某現羈押于晉城市看守所；被告人王某甲、白某某、王某乙現分別取保候審在家。

2.案卷材料和證據6冊。

3.《認罪認罰具結書》4份。

4.《量刑建議書》4份。