江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚邗檢刑訴〔2020〕792號

被告人付某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼4302811985********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人付某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被揚州市公安局生態(tài)科技新城分局刑事拘留，同年7月8日被該局取保候?qū)?，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年11月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人漆某某，男，1999年**月**日生，居民身份證號碼4302811999********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人漆某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被揚州市公安局生態(tài)科技新城分局刑事拘留，同年6月9日被該局取保候?qū)彛蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，同年11月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，男，2001年**月**日生，居民身份證號碼4302812001********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人湯某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被揚州市公安局生態(tài)科技新城分局刑事拘留，同年6月10日被該局取保候?qū)彛蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪，同年11月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，2002年**月**日生，居民身份證號碼4302812002********，漢族，初中文化，打工，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省醴陵市陽**辦事處**村**組**號。被告人湯某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被揚州市公安局生態(tài)科技新城分局取保候?qū)?，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年11月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局生態(tài)科技新城分局偵查終結，以被告人付某某、漆某某、湯某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人徐某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人、值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月14日至同年6月8日間，被告人付某某招募被告人漆某某，由被告人漆某某招募被告人湯某某，由被告人湯某某招募被告人張某某，在明知幫助微信昵稱為“深圳小哥”的人轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，被告人付某某組織被告人漆某某、湯某某、張某某仍辦理多張銀行卡轉(zhuǎn)移資金24筆共計人民幣147744.06元，并從中收取相應手續(xù)費。其中，被告人付某某參與轉(zhuǎn)移上游犯罪所得24筆共計人民幣147744.06元，違法所得人民幣10000元；被告人漆某某參與轉(zhuǎn)移上游犯罪所得23筆共計人民幣140543.96元，違法所得人民幣3000元；被告人湯某某參與轉(zhuǎn)移上游犯罪所得14筆共計人民幣87423.46元，違法所得人民幣3000元；被告人張某某參與轉(zhuǎn)移上游犯罪所得5筆共計人民幣8200.16元，違法所得人民幣1130元。具體分述如下：

1.2020年5月14日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人熊某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣1200元、7200.1元。被告人付某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣7200.1元，后再發(fā)給其上線。

2.同年5月27日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人旭某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣1500元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收該人民幣1500元，后再發(fā)給其上線。

3.同年5月27日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人王某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣900元、900元、9000元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣5010元，后再發(fā)給其上線。

4.同年5月27日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人胡某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣1001元、10005元、14012.1元、10000元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣14012.1元、10000.1元，后再發(fā)給其上線。

5.同年5月27日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人倪某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣501元、4500.1元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣4500.1元，后再發(fā)給其上線。

6.同年6月3日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人劉某甲

轉(zhuǎn)賬支付人民幣500元、2760.7元、5640.6元、5401.6元、2000.3元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣2000.3元，后再發(fā)給其上線。

7.同年6月4日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人關某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣800元、1600.1元、1600.1元、1600.1元、1600.1元、32000.1元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣32000.1元，后再發(fā)給其上線。

8.同年6月7日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人葉某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣680元、2720.1元、2720.1元。被告人付某某指使被告人漆某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣2720.1元，后再發(fā)給其上線。

9.同年6月7日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人馬某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣500元、1600元、2000元。被告人付某某指使被告人漆某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣2000元，后再發(fā)給其上線。

10.同年6月7日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人柴某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣1000元、6000.1元、24000.1元、32000.1元。被告人付某某指使被告人漆某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣1000元、6000.1元、24000.1元，后再發(fā)給其上線。

11.同年6月7日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人唐某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣8000元、5000.1元。被告人付某某指使被告人漆某某提供銀行卡用于接收該人民幣8000元、5000.1元，后再發(fā)給其上線。

12.同年6月7日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人吳某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣3500元。被告人付某某指使被告人漆某某提供銀行卡用于接收該人民幣3500元，后再發(fā)給其上線。

13.同年6月7日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人劉某乙轉(zhuǎn)賬支付人民幣900元。被告人付某某指使被告人漆某某提供銀行卡用于接收該人民幣900元，后再發(fā)給其上線。

14.同年6月8日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人黃某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣3000元。被告人付某某指使被告人湯某某提供銀行卡用于接收該人民幣3000元，后再發(fā)給其上線。

15.同年6月8日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人辛某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣7200.2、1200.06元。被告人付某某指使被告人湯某某、張某某提供銀行卡分別用于接收該人民幣7200.2、1200.06元，后再發(fā)給其上線。

16.同年6月8日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人代某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣1000元、2000.1元、1999.9元。被告人付某某指使被告人張某某提供銀行卡用于接收該人民幣1000元、2000.1元、1999.9元，后再發(fā)給其上線。

17.同年6月8日，他人虛構要購買游戲賬號、在交易平臺上交易后以賬戶被凍結幫忙解凍為由，騙取被害人林某某轉(zhuǎn)賬支付人民幣2000元、2000.1元、2000.1元。被告人付某某指使被告人張某某提供銀行卡用于接收其中的人民幣2000.1元，后再發(fā)給其上線。

案發(fā)后，被告人付某某自動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。被告人漆某某、湯某某、張某某到案后，如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人付某某、漆某某、湯某某、張某某主動退出違法所得分別為人民幣8000元、3000元、3000元、1130元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.人員基本信息、案件查獲經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、聊天截圖等書證；

2.被害人徐某某、王某某、胡某某等人的陳述；

3.被告人付某某、漆某某、湯某某、張某某的供述和辯解；

4.揚州市公安局生態(tài)科技新城分局制作的提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人付某某、漆某某、湯某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人付某某、漆某某、湯某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，被告人張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人付某某、漆某某、湯某某、張某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人付某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人漆某某、湯某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人付某某自動投案，并如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人漆某某、湯某某、張某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院

檢??察??官??劉丹丹

???2020年12月29日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜□妨晔?*鎮(zhèn)**村**組**號；被告人漆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜□妨晔?*鎮(zhèn)**村**組**號；被告人湯某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜□妨晔?*鎮(zhèn)**村**組**號；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜□妨晔?*鎮(zhèn)**村**組**號；

2.全部案卷材料；

3.認罪認罰具結書一份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.《量刑建議書》一份。