平頂山市湛河區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平湛檢一部刑訴〔2020〕54號(hào)　

被告人李某某，女,1960年*月**日出生,居民身份證號(hào)碼410403********1523,?漢族,高中文化,系平煤*礦退休職工，住河南省平頂山市新華區(qū)**路**小區(qū)*號(hào)樓*單元*樓*戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月4日被平頂山市公安局北渡分局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪?020年6月3日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女,1975年**月*日出生,居民身份證號(hào)碼410402********554X,?漢族,小學(xué)文化,無業(yè)，戶籍地平頂山市新華區(qū)**鎮(zhèn)**村，租住平頂山市衛(wèi)東區(qū)**路**小區(qū)一地下室中戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月11日被平頂山市公安局北渡分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年6月20日被平頂山市公安局北渡分局取保候?qū)?。因涉嫌非法吸收公眾存款罪?020年6月3日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局北渡分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、付某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南**投資有限公司（以下簡稱**公司）于2011年在鄭州注冊(cè)成立，法定代表人為劉某某（2013年4月變更為焦某某），實(shí)際控制人為王某某。2013年10月，王某某租賃平頂山市湛河區(qū)**路與**路交叉口西100米路南商鋪二樓作為**公司平頂山地區(qū)的融資場所，聘用楊某某（已判刑）為平頂山地區(qū)的負(fù)責(zé)人，指派**公司員工張某某（已判刑）負(fù)責(zé)平頂山地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展。該融資場所自建立以來，以**公司的名義，采用以王某某為借款人，**公司為保證人簽訂借款協(xié)議的形式，通過群眾口口相傳、熟人介紹等方式，以月息1分至2分不等的高息回報(bào)為誘餌，公開向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。經(jīng)平頂山市**會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，在2013年10月至2015年7月期間，**公司在平頂山地區(qū)共吸收社會(huì)公眾存款總金額213,930,000元，涉及人數(shù)776人，未兌付金額85,921,300元。

被告人李某某自2014年3月進(jìn)入該公司任客戶經(jīng)理，主要從事融資業(yè)務(wù)。被告人付某某自2014年5月進(jìn)入該公司任客戶經(jīng)理，主要從事融資業(yè)務(wù)。被告人李某某吸收社會(huì)公眾存款金額6060000元，未兌付1250000元，獲得工資、提成等共計(jì)71750元；被告人付某某吸收社會(huì)公眾存款金額1930000元，未兌付1120000元，獲得工資、提成等共計(jì)20850元。案發(fā)后，李某某、付某某全部退繳個(gè)人違法所得。2019年6月4日，李某某接辦案民警電話后到平頂山市公安局打擊非法集資辦案中心接受調(diào)查。2019年6月11日，付某某接辦案民警電話后到平頂山市公安局打擊非法集資辦案中心接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、河南**投資有限公司處置工作組銀行流水、借款合同、收據(jù)等書證；

2、證人曹某某、曹某甲、邵某某、郭某某、潘某某、張某甲、任某某、李某甲、高某某、付某甲、付某乙、陳某某、楊某甲的證言；

3、同案犯楊某某、張某某的供述與辯解；

4、被告人李某某、付某某的供述與辯解；

5、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、付某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、付某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某、付某某在犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某、付某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)李某某判處有期徒刑一年，并處罰金，若符合緩刑適用條件，可適用緩刑；建議對(duì)付某某判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，若符合緩刑適用條件，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市湛河區(qū)人民法院　

檢??察??官：張曉貞

檢察官助理：崔乾雷2020年7月1日　

附件：

1、被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄巾斏绞行氯A區(qū)**路**小區(qū)*號(hào)樓*單元*樓*戶；被告人付某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄巾斏绞行氯A區(qū)**鎮(zhèn)**村；?

2、案卷證據(jù)材料5冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4、《量刑建議書》一份。