江蘇省南通市海門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕598號

被告人付喜有，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1521041968********，漢族，初中文化，河南**物聯(lián)科技有限公司大區(qū)經(jīng)理，住內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石市青松路**小區(qū)**樓**號。被告人付喜有曾因犯詐騙罪，于2016年1月被內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二萬元，2016年3月14日刑滿釋放。被告人付喜有因涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日被南通市海門區(qū)公安局刑事拘留，同年11月24日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼2113021965********，漢族，本科文化，河南**物聯(lián)科技有限公司大區(qū)經(jīng)理，住遼寧省沈陽市渾南區(qū)遠航中路**樓**室（戶籍地遼寧省朝陽市雙塔區(qū)**街**樓**單元**室）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2020年11月1日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼2224261962********，漢族，大專文化，河南**物聯(lián)科技有限公司總監(jiān)，住吉林省安圖縣**鎮(zhèn)**家園**幢**單元**室（戶籍地吉林省安圖縣**鎮(zhèn)**組）。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被南通市海門區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市海門區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴，以被告人付喜有涉嫌詐騙罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師及各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人付喜有、孫某某、魏某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年，王某甲（已判決）、聶某某（另案處理）注冊成立山東信網(wǎng)物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱山東信網(wǎng)公司），聶某某及王某乙（已判決）先后擔任公司總裁，王某甲擔任公司董事長兼法定代表人，王某乙、王某甲、花某某、尚某某、韓某某、莊某某、盧某某（均已判決）等人陸續(xù)注冊成立十余家物聯(lián)科技公司，加盟并成為山東信網(wǎng)公司子公司，招募被告人付喜有、孫某某、魏某某等多人擔任大區(qū)經(jīng)理、總監(jiān)、商學院院長等職務。此后至2019年10月期間，聶某某及王某乙、王某甲伙同花某某、尚某某、韓某某、莊某某、盧某某及被告人付喜有、孫某某、魏某某等多人，依托山東信網(wǎng)公司及各子公司名義，虛構(gòu)了信網(wǎng)物聯(lián)系國家扶持的實現(xiàn)“中國夢”的主平臺、能夠幫助窮苦老百姓脫貧致富等事實，通過微信等網(wǎng)絡平臺大肆發(fā)展會員，虛假宣傳成為會員可以獲得相應積分并參與國家分紅、待公司上市后會員可獲得翻倍收益，虛假宣傳產(chǎn)品功能，通過推銷徽章、手機貼、物聯(lián)卡、雙幣卡、商城股權、康養(yǎng)股權、建國七十周年金、銀紀念幣等形式，非法占有會員資金。

花某某于2018年5月注冊成立江蘇頌恩物聯(lián)科技有限公司，擔任公司董事長，于2018年8月?lián)紊綎|信網(wǎng)公司副總裁，于2019年1月注冊成立河南恩之源物聯(lián)科技有限公司，并將頌恩公司合并至恩之源公司。尚某某于2018年3月加入花某某團隊，于同年7月加入頌恩公司，于2019年2月被花某某任命為恩之源公司董事長。被告人付喜有、孫某某、魏某某陸續(xù)加入恩之源公司，被告人付喜有先后擔任公司大區(qū)經(jīng)理、總經(jīng)理等職務，通過推銷徽章、量子貼、雙幣卡等形式，非法占有會員資金共計人民幣1013276元；被告人孫某某先后擔任公司大區(qū)經(jīng)理、黨委書記等職務，通過推銷徽章、量子貼、雙幣卡等形式，非法占有會員資金共計人民幣126000元；被告人魏某某先后擔任公司商學院院長、總監(jiān)等職務，通過推銷徽章、量子貼、雙幣卡等形式，非法占有會員資金共計人民幣15002元。

被告人魏某某、孫某某均系被公安機關抓獲歸案，被告人付喜有系經(jīng)民警電話傳喚后到案，各被告人均能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、銀行交易記錄等書證；

2.證人溫某某、郭某某等人的證言；

3.被害人鄭某某、馬某某等人的陳述；

4.被告人付喜有、孫某某、魏某某及已判決人員王某乙、王某甲等人的供述與辯解；

5.搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)勘驗檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人付喜有、孫某某、魏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人付喜有、孫某某、魏某某詐騙他人財物，其中，被告人付喜有數(shù)額特別巨大，被告人孫某某數(shù)額巨大，被告人魏某某犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人付喜有、孫某某、魏某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、魏某某歸案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。被告人付喜有犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人付喜有在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人付喜有、孫某某、魏某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南通市海門區(qū)人民法院

檢察官：?萬其春

二〇二〇年十二月十五日

附：

1.被告人付喜有現(xiàn)羈押于南通市海門區(qū)看守所；被告人孫某某、魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》叁份。