浙江省龍泉市人民檢察院　

起 訴 書

龍檢一部刑訴〔2020〕237號　

被告人付某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3325021990********，漢族，初中文化，**做銷售，戶籍所在地浙江省龍泉市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住浙江省龍泉市**聯(lián)建房**棟**單元**室。因本案于2019年11月19日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院不批準逮捕，于2019年12月25日被龍泉市公安局取保候?qū)?，?020年3月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3325021987********，漢族，小學文化，龍泉市**工作，戶籍所在地浙江省龍泉市**街道**號，現(xiàn)住浙江省龍泉市**街道**花苑**幢**單元**室。2005年11月10日因犯故意傷害罪被龍泉市人民法院判處有期徒刑一年。2009年2月19日因犯尋釁滋事罪被龍泉市人民法院判處有期徒刑二年四個月。2016年2月15日被龍泉市公安局決定強制戒毒二年。因本案于2019年11月19日被龍泉市公安局刑事拘留，同年12月10日被龍泉市公安局取保候?qū)?，?020年3月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人柳某某，綽號“**”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3325021996********，漢族，初中文化，住浙江省龍泉市**鎮(zhèn)**村**號。2018年7月23日因犯危險駕駛罪被本院作出不起訴處理。因本案于2019年11月19日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年12月10日被龍泉市公安局取保候?qū)?，?020年3月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某、吳某某等7人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月25日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年4月23日，本院對本案拆案處理。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月的一天，湯某某（另案處理）與王某某（未歸案）、“小陳”（未歸案）商議尋找二維碼收款碼為違法犯罪分子使用，后“小陳”介紹胡某某（另案處理）負責提供收款碼，湯某某在中間為胡某某搭線、擔保。之后胡某某聯(lián)系被告人付某某尋找二維碼收款碼，付某某聯(lián)系被告人吳某某、柳某某尋找二維碼收款碼。

2019年11月16日，被告人吳某某和被告人柳某某到龍泉市**店朱某某借得“**店”二維碼收款碼，該二維碼經(jīng)被告人付某某提供給胡某某，后胡某某將該二維碼提供給上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款使用, 湯某某在中間為胡某某搭線、擔保。2019年11月16日至17日期間，被害人焦某某、韋某某、呂某某在網(wǎng)絡上被犯罪分子以刷單、賣游戲賬號為由詐騙，被詐騙金額共計人民幣17102.6元，上述款項轉(zhuǎn)至“**店”二維碼收款碼，后朱某某在吳某某、柳某某的指導下將上述資金轉(zhuǎn)至詐騙分子指定賬戶。

綜上，被告人付某某、吳某某、柳某某掩飾隱瞞犯罪所得的數(shù)額為人民幣17102.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押物品清單、扣押照片、戶籍信息等；

2證人湯某某、胡某某、吳某某、蔡某某、邱某某、朱某某等人的證言；

3被害人焦某某、韋某某、呂某某等人的稱述；

4被告人付某某、吳某某、柳某某的供述與辯解；

5搜查筆錄；

6電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人付某某、吳某某、柳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人付某某、吳某某、柳某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人付某某、吳某某、柳某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人付某某、吳某某、柳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

檢 察 官 管曉昕

檢察官助理 林 莉

2020年4月24日

附件：1.被告人付某某、吳某某、柳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.電子卷宗7卷。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》3份。