河北省吳某某人民檢察院

起 訴 書

吳檢刑訴〔2018〕8號

被告人付某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼1329261964********，漢族，初中文化,農(nóng)民，戶籍所在地河北省滄州市吳某某，捕前住遼寧省沈陽市**區(qū)**小區(qū)，2017年5月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吳某某公安局刑事拘留，同年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準，次日由吳某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號碼1329261961********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河北省滄州市吳某某，捕前住吳某某**鎮(zhèn)**村**號，2017年6月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被吳某某公安局刑事拘留，同年6月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準，由吳某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某某公安局偵查終結，以被告人付某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月19日已告知被告人有權委托辯護人，2017年7月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分案件事實不清，證據(jù)不足，本院退回吳某某公安局補充偵查兩次（自2017年9月1日至2017年9月26日、2017年11月10日至2017年12月7日），因案情復雜，本院依法延長審查起訴期限三次（自2017年8月20日至2017年9月3日、2017年10月27日至2017年11月10日、2018年1月8日至2018年1月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

1. 2009年9月24日，被告人付某某在吳某某工商局登記注冊吳某某**農(nóng)產(chǎn)品銷售專業(yè)合作社，其經(jīng)營范圍是依法為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買、農(nóng)產(chǎn)品的銷售以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術信息服務。自2009年9月24日至2013年12月份，該合作社從未從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。2013年12月份，被告人付某某在明知該合作社不具有吸收存款業(yè)務的情況下，通過發(fā)展20余名代辦員，由代辦員向群眾宣傳存款的方式，非法吸收社會公眾存款，付某某將吸收的群眾存款投資于北京**公司，致使資金無法回收。經(jīng)查，自2013年12月至2016年9月份，被告人付某某通過吳某某**農(nóng)產(chǎn)品銷售專業(yè)合作社非法吸收群眾存款47389362.64元，數(shù)額巨大，截止目前尚有10670916.88元存款未能兌付。

2.2013年12月份，被告人劉某甲在明知吳某某**農(nóng)產(chǎn)品銷售專業(yè)合作社不具有吸收存款業(yè)務的情況下，幫助發(fā)展陳某某、李某某等人作代辦員，為了獲取高額傭金，被告人劉某甲向群眾宣傳該合作社存款利率高于銀行，安全有保障，為該合作社吸收公眾存款。自2013年12月至2016年9月份，被告人劉某甲非法吸收群眾存款10790716元，截止目前尚有2193390元存款未能兌付，劉某甲獲得傭金約200000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚、“吳某某**農(nóng)合社**服務站”印章一枚；2.書證：付某某、劉某甲的常住人口基本信息、沈陽市公安局沈北新區(qū)分局刑警大隊出具的抓捕經(jīng)過、沈陽市沈北新區(qū)看守所出具的羈押證明、拘留證、變更羈押期限通知書、批準逮捕決定書、逮捕證、吳某某公安局接受梁某某提供證據(jù)材料清單、吳某某公安局接受范某某提供證據(jù)材料清單、吳某某公安局接受雷某某提供證據(jù)材料清單及證明、吳某某公安局調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、吳某某公安局扣押決定書及扣押清單、全國機動車信息資源庫機動車詳細信息截圖、吳某某公安局協(xié)助查封通知書回執(zhí)、查封清單、吳某某公安局協(xié)助查封通知書回執(zhí)、查封清單、吳某某公安局調(diào)取的吳某某**農(nóng)產(chǎn)品銷售專業(yè)合作社的工商登記資料、吳某某公安局調(diào)取的賬號交易流水、吳某某公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、吳某某公安局調(diào)取的中國**集團**投資有限公司、**教育文化集團有限公司、**國際貿(mào)易（北京）有限公司的工商登記資料；3.證人證言：證人梁某某、范某某、雷某某的證言：4.被害人陳述：被害人劉某乙、劉某丙等人的陳述；5.被告人付某某、劉某甲的供述與辯解；6.鑒定意見：滄州**會計師事務所有限責任公司出具的鑒定報告；7.電子數(shù)據(jù)：電腦后臺數(shù)據(jù)（詳見光盤）。

本院認為，被告人付某某、劉某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省吳某某人民法院

檢察員：王欣

2018年1月22日

附：

1.被告人付某某、劉某甲現(xiàn)羈押于吳某某看守所。

2案卷材料和證據(jù)十五卷。

2隨案移送印章十枚，檔案袋兩個，光盤五張。