安徽省肥東縣人民檢察院

起 訴 書

肥檢公訴刑訴〔2019〕391號

被告人付某某，男，1986年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號碼3401111986********，漢族，高中文化，安徽**投資公司實際控制人，戶籍地合肥市廬陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現在長豐縣**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月20日被肥東縣公安局局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于同年12月21日經本院批準被逮捕。

被告人俞某某，男，1990年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號碼3401111990********，漢族，大學本科文化，安徽**投資公司法人代表、實際控制人，戶籍地合肥市廬陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現住合肥市廬陽區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年4月19日被肥東縣公安局刑事拘留，同年5月7日經本院批準被逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生于安徽省肥東縣，居民身份證號碼3401231995********，漢族，小學文化，原安徽**投資公司員工，戶籍地肥東縣**鄉(xiāng)**村**組，現在合肥市**廣場**期**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月15日被該局刑事拘留，同年12月21日經本院批準被逮捕。

被告人阮某某，男，1991年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號碼3401111991********，漢族，中專文化，原安徽**投資公司員工，現住合肥市廬陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月15日被肥東縣公安局刑事拘留，同年3月29日經本院批準被逮捕。

被告人范某某，男，1991年**月**日出生于安徽省**，居民身份證號碼3401211991********，漢族，中專文化，原安徽**投資公司員工，戶籍地長豐縣**鎮(zhèn)**花園**組**號，現住長豐縣**鎮(zhèn)**花園**期**棟**室。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年4月11日被肥東縣公安局刑事拘留，同年5月7日經本院批準被逮捕。

被告人董某某，男，1989年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號碼3401111989********，漢族，高中文化，原安徽**投資公司員工，現住合肥市蜀山區(qū)**道**號**幢**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被肥東縣公安局刑事拘留，同年5月7日經本院批準被逮捕。

被告人俞某甲，男，1990年**月**日出生于安徽省合肥市，居民身份證號碼3401211990********，漢族，初中文化，原安徽**投資公司員工，戶籍地合肥市廬陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，現住長豐縣**鎮(zhèn)**花園**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月15日被肥東縣公安局刑事拘留，同年3月29日經本院批準被逮捕。

被告人姚某某，男，1993年**月**日出生于安徽省宣城市，居民身份證號碼3425011993********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，戶籍地宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**村組**號，現住合肥市蜀山區(qū)**宿舍**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月21日被肥東縣公安局刑事拘留，同年3月29日被該局取保候審。

本案由肥東縣公安局偵查終結，以被告人付某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，被告人徐某某涉嫌詐騙罪于2019年2月21日向本院移送審查起訴，本院于2019年4月4日、2019年6月14日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2019年4月30日、7月12日補查后重報。本院于2019年3月22日、2019年6月1日延長審查起訴期限15日。

以被告人阮某某、俞某甲、姚某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴，本院于同年6月26日延長審查起訴期限15日。于2019年7月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月15日補查后重報。

以被告人俞某某、范某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，董某某涉嫌非法拘禁罪于2019年7月5日向本院移送審查起訴，本院于同年8月2日延長審查起訴期限15日。

本院受理后，分別在法定期限內告知各被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

2019年8月12日，本院決定將上述案件并案審查。

經依法審查查明：

2017年年初至2018年，被告人付某某、俞某某以**公司、安徽**投資公司（以下簡稱**公司）名義運作，共同出資對外非法放貸。多次利用借款人急于借錢的心理，通過“砍頭息”，收取“保證金”、“服務費”、“過橋費”等方式，騙取被害人簽訂虛高借款合同、借條，并通過制造虛假銀行流水、民事訴訟中提供虛假證據等方式實施“套路貸”詐騙犯罪。

在此期間，付某某、俞某某多次邀約被告人俞某乙（刑拘在逃）共同出資實施犯罪。付某某、俞某某通過雇傭并發(fā)放固定工資或給高額返點的方式糾集徐某某等業(yè)務員介紹群眾到其公司借款，通過雇傭并發(fā)放固定工資方式糾集方某某（刑拘在逃）、阮某某、范某某、董某某、俞某甲等人員在討債過程中采取限制人身自由，利用***攜帶者上門滋擾、堵鎖眼、噴油漆、在被害人家某某不走等“軟暴力”手段討要非法債務，多次實施犯罪活動，形成以付某某、俞某某為首要分子，俞某乙、方某某、徐某某、阮某某等重要成員較為固定，以及范某某、董某某、俞某甲等參與的惡勢力犯罪集團。

一、詐騙罪

1.2017年8月至9月期間，被害人趙某甲通過徐某某在**公司向付某某、俞某某、俞某乙等人借錢。付某某、俞某某、俞某乙等人利用趙某甲急于借錢的心理，通過“砍頭息”、收取“保證金”、“服務費”、“過橋費”等手段，及其他誘騙手段讓趙某甲簽訂虛高借條，付某某等人實際幫趙某甲償還其他貸款、借款、墊還房產按揭款共計24萬余元。

為能收回貸款，付某某安排徐某某將趙某甲位于肥東縣**小區(qū)**棟**室房產去辦理抵押貸款，徐某某明知付某某對趙某甲實施詐騙的情況下，通過合肥市瑤海區(qū)**國貿的業(yè)務員交由合肥**公司辦理房屋抵押貸款55萬元，該公司扣除各種費用后，趙某甲實際得款462350元。

徐某某在辦抵押貸款過程中，以行業(yè)規(guī)定收取介紹費為名騙取趙某甲41250元。俞某乙以辛苦費為名讓趙某甲購買7056元的香煙并占為己有。付某某、俞某某、俞某乙等人通過之前虛增的借條及制造的虛假銀行流水收取趙某甲44萬余元，詐騙趙某甲20萬元。

2.2017年12月7日，被害人高某某在他人介紹下來到**公司找付某某借錢，付某某安排范某某將被害人高某某帶往**小區(qū)方某某等人租住的房內。方某某審核材料后，范某某按照付某某的授意，讓高某某簽訂25萬元的借條及借款協(xié)議。為制造虛假銀行流水，先由付某某給范某某轉賬25萬元，隨后范某某通過其自己的銀行賬號分4次共計轉賬200000元，隨后通過微信、支付寶給高某某繼續(xù)轉賬5萬元，共計轉賬25萬元。隨后范某某按照付某某的授意，以扣除保證金、服務費、“砍頭息”等名義要求高某某給付某某的賬號轉回75000元。高某某在付某某處實際借款175000元，付某某等人通過虛增債務、制造虛假流水等方式將貸款額累積到25萬元。

高某某在還款56900元后因不能按時還款，付某某安排范某某于2018年3月到合肥市廬陽區(qū)人民法院起訴高某某，付某某授意范某某在庭審時堅稱高某某從其處實際借款25萬元，并授意范某某在法庭堅稱高某某轉給付某某的75000元跟本次借貸無關。企圖通過訴訟方式非法占有高某某75000元。后經合肥市廬陽區(qū)人民法院判決認定，范某某實際借款給高某某175000元。

在向高某某討債過程中，因找不到高某某本人，范某某、董某某、俞某甲、阮某某等人多次到高某某母親位于合肥市經**小區(qū)上門滋擾討要欠款，并揚言不還錢就不離開高某某母親家，利用紅色油漆在高某某門外噴寫“高某某還錢”等字樣，將高某某家鎖眼堵上。致使高某某家人多次報警，轄區(qū)派出所民警多次出警。

3.2017年7月4日，葛某某通過李某某介紹，通過被告人徐某某到**公司借款，葛某某和付某某、俞某乙等人商談后借款30萬元，并談好實際放款27萬，因葛某某的住房為無房產證的回遷房，中間人李某某為拿到中介費及從葛某某處借到部分款項，將其自己位于肥東縣**國際**棟**室住宅作為借款抵押。葛某某、李某某按照俞某乙、付某某授意簽署30萬的借條和借款協(xié)議。俞某乙讓人取來十余萬現金讓葛某某及李某某手捧上述現金拍照以制造葛某某、李某某已收到十余萬現金的虛假證據，隨后俞某乙將上述現金拿走。后付某某、俞某乙通過張祥賬戶給葛某某實際轉款17萬元。期間葛某某因不能及時還款俞某乙要求其打了一張5萬元的借條，再次虛增債務5萬元。

李某某后期多次向俞某乙等人借錢，因無力償還借款，通過付某某等人將其肥東縣**國際**幢**室的房產以70萬元的價格變賣給王某某。李某某剩余的29萬余元按揭款由付某某等人協(xié)助償還，付某某、俞某乙等人收取了高額利息等費用。

2018年2月2日，房產交易完成后，在葛某某實際借款17萬元，已實際還款22萬余元的情況下，付某某、俞某乙以李某某是共同借款人的名義，采取欺騙、威脅的方式要求李某某代為還款20萬，被李某某拒絕。隨后付某某以暫扣李某某20萬元，如果后期找到葛某某還錢將20萬元還給李某某的虛假名義將李某某20萬賣房款非法占有，至案發(fā)20萬元尚未退給李某某。

二、非法拘禁罪

1.2017年10月，付某某、俞某某、俞某乙籌資59.5萬元幫被害人趙某乙購買一輛二手保時捷跑車，雙方約定辦理車輛抵押貸款先支付一部分費用給付某某等人，在辦理抵押貸款過程中趙某乙返回蚌埠老家，付某某等人將該保時捷跑車轉賣。

2018年1月1日晚22時許，俞某乙、俞某某等人在合肥市蜀山區(qū)老報館海倫斯酒吧發(fā)現趙某乙后，糾集方某某、范某某、董某某、阮某某、俞某甲及姚某某、李某某（另案處理）等人將趙某乙強行帶往合肥市廬陽區(qū)**小區(qū)，在一輛保時捷卡宴轎車內，俞某某、俞某乙、方某某、阮某某等人向趙某乙強行討要購車損失及利息，并用巴掌對趙某乙臉部及頭部進行毆打。次日2時許，俞某某、俞某乙安排董某某、俞某甲將趙某乙?guī)戏适袧撋铰匪忻鞫荚隼^續(xù)看管。1月2日上午董某某、俞某甲等人將趙某乙?guī)戏适斜币画h(huán)金鼎大廈10樓的**公司，付某某在辦公室繼續(xù)向趙某乙討要購車損失及利息。1月2日中午董某某、俞某甲將趙某乙?guī)У?*小區(qū)**棟**室繼續(xù)非法限制其人身自由。趙某乙被非法拘禁期間除對外籌款，手機被董某某等人沒收。當日13時，趙某乙借機用短信報警，后被合肥市公安局大楊派出所民警解救。

為討要欠款，付某某多次安排方某某、董某某等人到趙某乙位于合肥市**城**苑**棟**室住處，通過滋擾方式討債，趙某乙外祖父、祖母不堪滋擾并報警。

另查明，2017年9月5日，趙某乙向付某某借款4萬元，付某某通過砍頭息、收取保證金、服務費的方式給趙某乙轉款26000元，并要求趙某乙給阮某某打一張4萬元的借條。2017年9月12日趙某乙再次向付某某等人借款15000元，阮某某給趙某乙實際轉款10000元，要求趙某乙給阮某某打了一張15000元的借條。截止2017年10月15日，趙某乙還款65000元。

2.被害人孫某某于2017年10月27日向付某某、俞某乙借款6萬元，付某某、俞某乙利用孫某某急于借錢的心理，通過“砍頭息”、收取“保證金”、“服務費”、“上門費”的方式給孫某某實際轉款41500元。2017年11月7日，孫某某和董某甲共同向付某某借款6萬元，付某某同樣通過“砍頭息”、收取“保證金”、“服務費”的方式給孫某某實際轉款42000元。

孫某某償還過第一筆借款第二期利息6000元后因未及時還款，2017年12月6日下午14時許，孫某某和董某甲來到**公司與付某某、俞某某商談還款事項，之后付某某安排方某某、董某某、范某某控制孫某某人身自由并要求董某甲出去籌款。當日晚上23時許，方某某、董某某將孫某某控制在金鼎大廈下面的格林豪泰酒店**房間內。12月7日方某某、董某某、范某某繼續(xù)限制孫某某人身自由并帶著孫某某找董某甲要錢，直至12月8日凌晨1時許，孫某某妻子先期償還2萬元后，方某某等人方才離開。孫某某被非法限制人身自由達30余小時。

為討要欠款，“貸后”人員多次上門討債，方某某為恐嚇孫某某還錢，利用彩信將其和一個網名叫“默默”的微信好友聊天記錄發(fā)給孫某某，該“默默”稱其有***到時會來要錢。2018年1月26日下午17時許，一名穿黑衣的男子在**小區(qū)孫某某住處討要上述欠款并稱其自己有***，后該男子被孫某某妻子潑開水趕走。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：記事本一個；2.受案登記表、戶籍信息、到案經過、借條、出警記錄等；3.證人劉某某、王某某、陶某某、趙某某的證言；4.被害人趙某甲、高某某、葛某某、趙某乙等人的陳述；5.被告人付某某、俞某某、徐某某、阮某某、范某某、董某某、俞某甲、阮某某的供述與辯解；6.鑒定意見；7.辨認筆錄；8.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人付某某、俞某某、徐某某、范某某以非法占有為目的，在對外借貸過程中，以收取保證金、服務費、預扣高額利息等手段，與被害人簽訂虛高借款憑證，騙取他人財物，數額巨大，以上各被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人付某某、俞某某為索要債務，糾集阮某某、范某某、董某某、俞某甲、姚某某等人非法限制他人人身自由，以上被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任，且具有毆打情節(jié)，應從重處罰。本案系共同犯罪。其中付某某、俞某某系犯罪集團的首要分子，應對全部犯罪承擔刑事責任。付某某、俞某某、范某某一人犯數罪，應當數罪并罰。依據《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條、第六十九條，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省肥東縣人民檢察院　　　　

檢　　　　察　　　　員　　郁偉

2019年8月12日

附：

1.被告人付某某、俞某某、徐某某、阮某某、范某某、董某某、俞某甲現羈押于肥東縣看守所，姚某某現被取保候審在其居住地。

2.隨起訴書正本移送案卷材料和證據16冊、光盤3張。