浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2019〕898號

被告人付某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4310221989********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村委會**村民小組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人付某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4310221994********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村委會**村民小組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人李清景，男，1995年**月**日生，身份證號碼3602021995********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人付衛(wèi)平，男，1984年**月**日生，身份證號碼4310221984********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村**村民小組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人吳錦鋒，男，1988年**月**日生，身份證號碼4524241988********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人江其歡，男，1994年**月**日生，身份證號碼3604251994********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省九江市永修縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3604251995********，漢族，本科文化，戶籍所在地江西省九江市永修縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人付某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼4310221992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村委會**村民小組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人陳思佳，女，1998年**月**日生，身份證號碼4405091998********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人羅美園，女，1986年**月**日生，身份證號碼4417211986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省陽江市陽西縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人胡超禹，男，1990年*月*日生，身份證號碼231002199********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號**幢**房。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人張碧青，女，1987年**月**日生，身份證號碼4524021987********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人馮某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼4420001997********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人潘某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼4508811991********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人丁長瑞，曾用名丁長樹，男，1967年**月**日生，身份證號碼3622021967********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省宜春市豐城市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人孫某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼4113251990********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省南陽市唐河縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人邢某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼1402211994********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省大同市陽高縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人付元文，男，1988年**月**日生，身份證號碼4310221988********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村委會**村民小組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人龐某某，女，1981年**月**日生，身份證號碼4408041981********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省湛江市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人孔某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼4311261991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省永州市寧遠縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

被告人葉某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4130261994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省信陽市固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2018年12月21日被海寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月27日被海寧市公安局依法逮捕。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某、付某某、李清景、付衛(wèi)平、付某某、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁長瑞、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被告人付某某、付衛(wèi)平、付某某、李清景、吳錦鋒經(jīng)事先預(yù)謀成立了珠海中福國際藝術(shù)品展覽有限公司，后被告人李清景與被告人江其歡、徐某某商議后將自己所占的股份由三人均分。該公司成立后在2018年11月之前，公司市場征集部設(shè)立三個業(yè)務(wù)部，由被告人付某某擔(dān)任總經(jīng)理，除被告人徐某某擔(dān)任高級經(jīng)理外，其余人員擔(dān)任三個業(yè)務(wù)部的總監(jiān)或者副總監(jiān)。2018年11月，中福公司市場征集部從三個業(yè)務(wù)部拆分成六個業(yè)務(wù)部門，除了被告人付某某繼續(xù)擔(dān)任總經(jīng)理外，被告人付衛(wèi)平、李清景成為公司副總，分別管理下面六個業(yè)務(wù)部。被告人吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青分別擔(dān)任該公司一至六部總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司一至六部的業(yè)務(wù)管理、員工培訓(xùn)、客戶征集等工作；被告人馮某某、潘某某分別為一部、四部副總監(jiān)，協(xié)助總監(jiān)管理部門工作；被告人徐某某為高級經(jīng)理，負(fù)責(zé)打電話招攬顧客，吸引顧客將藏品委托公司拍賣，并收取運作費用。被告人丁長瑞為中福公司鑒定師，明知中福公司存在欺騙行為還為其做古董鑒定及命名等工作。

2018年10月，被告人付某某、付某某等人又成立了珠海古成文化展覽有限公司，被告人付某某兼任該公司的總經(jīng)理，被告人付某某從中福公司離職，擔(dān)任古成公司的高級管理人員，全面負(fù)責(zé)該公司的日常運營。被告人付某某、付某某與被告人付衛(wèi)平、李清景、龐某某、孫某某、邢某某、付元文及汪樹（另案處理，下同）商議按照出資各自持有相應(yīng)股份，后汪樹與被告人葉某某、孔某某商議后將自己所占的股份與二人按各自出資所占比例進行分配。該公司成立后，公司市場征集部設(shè)立五個業(yè)務(wù)部，被告人孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某分別擔(dān)任五個業(yè)務(wù)部的總監(jiān)或者副總監(jiān)，負(fù)責(zé)各自部門的業(yè)務(wù)管理、員工培訓(xùn)等工作；被告人葉某某為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)打電話招攬顧客，吸引顧客將藏品委托公司拍賣，并收取運作費用。被告人付某某為兩個公司展廳的總監(jiān)，負(fù)責(zé)藏品登記、管理及海外拍賣等相關(guān)工作。

中福與古成公司從設(shè)立之初，由市場征集部和信產(chǎn)部的工作人員通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖獲取客戶信息，由市場征集部客戶經(jīng)理以電話、微信為媒介，虛構(gòu)藏品成交率、虛高藏品報價、偽造“市場調(diào)研報告”等證明文書、謊稱有國外買家看中等理由，騙取被害人的信任，而后客戶經(jīng)理與部門總監(jiān)、鑒定人員相互配合、層層遞進，和被害人簽訂合作協(xié)議、確定藏品拍賣價格，騙取高額的拍賣費、展覽費。中福公司、古成公司所征集的藏品至今為止無一售出，公司網(wǎng)站上公布的藏品成交記錄純屬虛構(gòu)。為掩人耳目、搪塞客戶，被告人付某某組織公司股東、業(yè)務(wù)員，通過中間機構(gòu)在臺灣、新加坡、深圳、珠海等地組織虛假拍賣和展覽。期間，各被告人具體職務(wù)及涉案金額如下：

1、被告人付某某為中福及古成公司老板。全面負(fù)責(zé)兩個公司的運營，涉案金額計14700600元；

2、被告人付某某為中福公司及古成公司股東，曾擔(dān)任中福公司市場征集部一部總監(jiān)。古成公司成立后，全面負(fù)責(zé)古成公司運營事務(wù)，涉案金額計14700600元；

3、被告人李清景為中福公司及古成公司股東，曾擔(dān)任中福公司業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)。古成公司成立后，升至中福公司副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)中福公司市場征集部一、二、三部相關(guān)業(yè)務(wù)，涉案金額計14700600元；

4、被告人付衛(wèi)平為中福公司及古成公司股東，曾擔(dān)任中福公司業(yè)務(wù)部部門總監(jiān)。古成公司成立后，升至中福公司副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)中福公司市場征集部四、五、六部相關(guān)業(yè)務(wù)，涉案金額計14700600元；

5、被告人付某某于2018年5月開始加入中福公司、同年11月加入古成公司，為兩個公司的展廳總監(jiān)，負(fù)責(zé)藏品登記、管理，處理海外拍賣相關(guān)事務(wù)，涉及金額計14379600元；

6、被告人吳錦鋒于2018年4月加入中福公司，為中福公司股東，職位升至市場征集部一部總監(jiān)，負(fù)責(zé)部門業(yè)務(wù)管理、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額13153700元；

7、被告人江其歡于2018年4月加入中福公司，為中福公司股東，職位升至市場征集部二部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額13153700元；

8、被告人徐某某于2018年3月加入中福公司，為中福公司股東，職務(wù)為高級經(jīng)理，負(fù)責(zé)招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額13157300元；

9、被告人陳思佳于2018年6月加入中福公司并開始實施詐騙活動，職位升至三部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，個人金額1670900元，集團涉案金額116500300元；

10、被告人羅美園于2018年7月加入中福公司并開始實施詐騙活動，職位升至四部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，個人金額1687200元，集團涉案金額10848800元；

11、被告人胡超禹于2018年4月加入中福公司并開始實施詐騙活動，職位升至五部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，個人金額1668200元，集團涉案金額13153700元；

12、被告人張碧青于2018年4月加入中福公司并開始實施詐騙活動，職位升至六部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，個人金額3072900元，集團涉案金額13153700元；

13、被告人馮某某于2018年4月加入中福公司并開始實施詐騙活動，職位升至一部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，個人金額871200元，集團涉案金額12070600元；

14、被告人潘某某于2018年7月加入中福公司并開始實施詐騙活動，職位升至四部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，個人金額600100元，集團涉案金額10848800元；

15、被告人丁長瑞于2018年8月加入中福公司，為中福公司鑒定師，負(fù)責(zé)鑒定客戶藏品、給藏品命名等事務(wù)，涉案金額9128400元；

16、被告人孫某某于2018年10月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場征集二部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額1516800元；

17、被告人邢某某于2018年9月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場征集五部總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額1546900元；

18、被告人付元文于2018年10月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場征集四部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額1516800元；

19、被告人龐某某于2018年9月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場征集五部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額1546900元；

20、被告人孔某某于2018年9月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場征集六部副總監(jiān)，負(fù)責(zé)協(xié)助總監(jiān)管理部門業(yè)務(wù)、招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額1546900元；

21、被告人葉某某于2018年10月加入古成公司，為古成公司股東，并擔(dān)任市場征集六部業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬客戶、通過虛假“市場調(diào)研報告”等手段吸引客戶委托拍賣，收取運作費，涉案金額1516800元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書及清單、合同、收據(jù)、專項審計報告、藏品目錄及照片、股東名冊、工資計算發(fā)放表、登記保全清單及涉案藏品照片、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及賬戶凍結(jié)資料、戶籍證明等書證；

2.證人李某某、姚某某、陸某某等人的證言及民警楊光欽、周玉琦、王磊等人出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人田某某、董某某、呂某某等人的陳述；

4.被告人付某某、付某某、李清景、付衛(wèi)平、付某某、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁長瑞、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄及照片、電子證據(jù)提取筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人付某某、付某某、李清景、付衛(wèi)平、付某某與被告人吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁長瑞、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相等手段，分別結(jié)伙騙取公私財物，其中被告人付某某、付某某、李清景、付衛(wèi)平涉案金額為1470余萬元；被告人付某某涉案金額1430余萬元；被告人吳錦鋒、江其歡、徐某某涉案金額為1310余萬元；被告人陳思佳集團涉案金額1160余萬元，個人涉案金額160余萬元；被告人羅美園集團涉案金額1080余萬元，個人涉案金額160余萬元；被告人胡超禹集團涉案金額1310余萬元，個人涉案金額160余萬元；被告人張碧青集團涉案金額1310余萬元，個人涉案金額300余萬元；被告人馮某某集團涉案金額1200余萬元，個人涉案金額80余萬元；被告人潘某某集團涉案金額1080余萬元，個人涉案金額60余萬元；被告人丁長瑞涉案金額為910余萬元；被告人孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某涉案金額均為150余萬元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案中，被告人付某某、付某某、李清景、付衛(wèi)平在組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動中起主要作用，系主犯，根據(jù)《刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯全部罪刑處罰；被告人付某某、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁長瑞、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人付某某、李清景、付衛(wèi)平、付某某、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁長瑞、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

????

???檢察員：劉輝

2019年10月24日

附：

????1.被告人付某某、付某某、李清景、付衛(wèi)平、付某某、吳錦鋒、江其歡、陳思佳、羅美園、胡超禹、張碧青、馮某某、潘某某、徐某某、丁長瑞、孫某某、邢某某、付元文、龐某某、孔某某、葉某某現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)55冊。