湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2020〕181號(hào)

被告人仇某甲，女，1985年**月**日生，居民身份證4305211985********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住長(zhǎng)沙市岳某某**街道**棟**房。因涉嫌窩藏罪，于2019年6月7日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、窩藏罪，經(jīng)本院依法決定逮捕，于2019年7月12日被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局公岳麓分局偵查終結(jié)，以被告人仇某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、窩藏罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.窩藏罪

2019年3月2日，長(zhǎng)沙市公安局天心分局民警發(fā)現(xiàn)廣西南寧市公安局以非法吸收公眾存款網(wǎng)上追逃的楊某某長(zhǎng)沙市岳某某進(jìn)入潤(rùn)嘉公園道17樓的長(zhǎng)沙市**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）和湖南**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），隨即上門進(jìn)行抓捕。在抓捕中，民警向被告人仇某甲出示證件，并告知其正在抓捕逃犯。被告人仇某甲故意阻攔，以不斷喊“警察來(lái)了”，并要求另一無(wú)關(guān)人員打電話報(bào)警的形式向楊某某示警，同時(shí)質(zhì)疑民警身份，要求打110報(bào)警、通知物業(yè)報(bào)警，不允許民警進(jìn)入該公司抓捕楊某某，致使楊某某逃脫。民警抓捕失敗后，對(duì)該公司進(jìn)行蹲點(diǎn)守候，被告人仇某甲害怕員工被民警詢問(wèn)，通知所有員工不要上班，并趁夜將公司搬離。被告人仇某甲重新租賃長(zhǎng)沙市開福區(qū)****棟**單元**房作為辦公和住房供楊某某繼續(xù)躲藏。

2.集資詐騙罪

2018年3月以來(lái)，楊某某化名李陽(yáng)，為吸收社會(huì)資金用于期貨交易，伙同被告人仇某甲在長(zhǎng)沙市岳某某****棟**樓成立**公司，并收購(gòu)了**投資公司，以**公司名義吸收社會(huì)資金，以**投資公司名義對(duì)外投資。被告人仇某甲擔(dān)任公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司日常管理和財(cái)務(wù)工作。楊某某為實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司期貨投資交易、業(yè)務(wù)員培訓(xùn)等工作。楊某某制定公司運(yùn)作模式和投資返利模式，并經(jīng)被告人仇某甲等人商議通過(guò)。

2018年9月至案發(fā)前，被告人仇某甲及楊某某等人，以**普惠公司和**投資公司的名義，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以發(fā)售虛構(gòu)的“金信會(huì)員投資計(jì)劃”基金產(chǎn)品，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體、發(fā)宣傳冊(cè)、推介會(huì)的方式公開宣傳并向不特定公眾吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，并以高額回報(bào)相引誘，非法吸收公眾存款。楊某某與夏某某、應(yīng)某某等人合作通過(guò)配資加杠桿模式進(jìn)行期貨交易。楊某某騙取相關(guān)人員投資后，將投資款分別轉(zhuǎn)給夏某某、應(yīng)某某、于某某等人的個(gè)人賬戶進(jìn)行國(guó)家法律法規(guī)明令禁止的配資加杠桿操作。楊某某所進(jìn)行的加杠桿配資操作一直處于虧損狀態(tài)，但是楊某某為了吸引投資人繼續(xù)投資，對(duì)外宣稱一直在盈利，同時(shí)其在“私募排排網(wǎng)”上偽造盈利的數(shù)據(jù)對(duì)外公示。被告人仇某甲明知公司在虧損，還向投資人發(fā)布“私募排排網(wǎng)”上偽造盈利的數(shù)據(jù)，并對(duì)外宣稱一直在盈利。2019年3月2日，公安機(jī)關(guān)抓捕楊某某失敗以后，仇某甲明知楊某某系非法吸收公眾存款的逃犯后，將辦公地址搬遷至長(zhǎng)沙市開福區(qū)****棟**單元**房，仍配合楊某某繼續(xù)進(jìn)行吸收不特定人的存款。楊某某伙同被告人仇某甲騙取相關(guān)投資人投資，并由楊某某將騙取來(lái)的投資款進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的期貨的加杠桿配資操作造成了投資人李某甲等人巨額損失，致使集資款無(wú)法返還。

2019年5月20日，楊某某因非法吸收公眾存款被廣西南寧警方抓獲歸案。被告人仇某甲在楊某某被抓獲后當(dāng)即返回其租賃的**棟**單元**房轉(zhuǎn)移相關(guān)證據(jù)，同時(shí)對(duì)被告人楊某某控制的期貨賬戶進(jìn)行平倉(cāng)處理，共退回資金4003654.13元，并將其退還給投資額相對(duì)較小的相關(guān)投資人。經(jīng)鑒定，被害人李某甲、肖某甲、程某某、李某乙、陳某甲、彭某某、陽(yáng)某某、李某丙、白某某、仇某乙、鄒某某、仇某丙、肖某乙、陳某乙、李某丁、曹某某、劉某甲、鄭某某、劉某乙、李某戊、郭亮生等人損失總金額為人民幣30634450元。

2019年5月26日，被告人仇某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書證、物證；2.證人張某某、周某某的證言；3.被告人仇某甲的供述和辯解；4.被害人李某甲、肖某甲、程某某、彭某某、李某戊、仇某乙、李某丙等人的陳述；5.搜查筆錄；6.鑒定意見；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人仇某甲伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，且系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人仇某甲明知楊某某是犯罪的人，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人仇某甲觸犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察員：簡(jiǎn)紹恒

2020年3月24日

附：

1.被告人仇某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

2.案卷材料十八冊(cè)，光盤二十一張?！?