河南省衛(wèi)輝市人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)輝檢一部刑訴〔2020〕73號　

　　被告人仇某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3209251994********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣，住建湖縣**鎮(zhèn)**村*組，因涉嫌詐騙罪，2019年1月13日被臨時寄押于建湖縣看守所，經(jīng)衛(wèi)輝市公安局決定，于2020年1月16日被衛(wèi)輝市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被衛(wèi)輝市公安局逮捕。

本案由衛(wèi)輝市公安局偵查終結(jié)，以被告人仇某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月21日已告知電信詐騙被害人張某某等有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、電信詐騙被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月5日退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月5日重新移送；本案于5月21日、8月5日依法延長審查期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人仇某某為牟取非法利益，在明知他人可能從事網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，注冊了沒有實際投資和經(jīng)營的鹽城**機械有限公司，在銀行辦理了該公司的對公賬戶（10413701040236865）、U盾等，在電信公司以本人名義辦理了電話卡，而后將對公賬戶相關(guān)資料，包括公司營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、U盾、身份證復(fù)印件等，出售給唐某某，獲利1000元，后對公賬戶被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金支付結(jié)算。經(jīng)查，2019年10月16日至10月30日，鄧某某等4人被他人以在“中融金服”、“鼎創(chuàng)金服”?網(wǎng)上平臺進行投資為名騙取錢款，4人共計有60.7萬元被騙資金轉(zhuǎn)入了上述對公賬戶，其中，四川省南充市鄧某某（住重慶市渝中區(qū)）4.7萬元，陜西省榆林市張某某4萬元，廣東省廣州市肖某某24萬元，河南省新鄉(xiāng)市張某某28萬元。

2020年1月13日，被告人仇某某主動到江蘇省建湖縣公安局投案，并自愿如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記申請書、鹽城**機械有限公司章程等工商注冊登記資料，農(nóng)行江蘇分行人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議，銀行交易明細(xì)，微信聊天記錄截圖，戶籍證明等書證；

2.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人鄧某某、張某某等的證言；

3.被告人仇某某的供述；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人仇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仇某某明知他人利用利息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人仇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；犯罪后主動投案，如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰；建議判處被告人仇某某有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請依法判處。

此?致

??衛(wèi)輝市人民法院　

???????檢察官：王?立

??????2020年8月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。