上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2637號

被告人仇某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼3402211979********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**村**號，暫住浙江省杭州市西湖區(qū)**街道**村路**號。2008年3月因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處拘役四個月，罰金人民幣一千元。2020年1月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年1月13日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，2020年2月14日經本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人仇某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月16日已告知被告人有權委托辯護人，2020年4月15日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人仇某某通過網絡結識一生活在美國的女子，在明知對方存在以兌換美元為借口，騙取他人錢款的情況下，仍受該女子指使，提供銀行帳號給對方用于收款并在錢款進賬后再轉賬給對方指定的其他帳戶。

2019年7月12日、13日，被害人宓某乙在美國向一女子兌換美元，該女子采用空頭支票制造已向宓某乙銀行帳號轉入美金的假象，并要求宓某乙先后向仇某某的銀行帳號共計轉帳人民幣606,500元。嗣后，被告人仇某某分別通過網銀轉賬、支付寶及微信轉賬等方式，將上述錢款轉移至其他多個帳戶，造成宓某乙的損失至今無法挽回。

2020年1月9日，被告人仇某某在浙江省杭州市被公安人員抓獲，其到案后如實供述了基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.被告人仇某某的供述，證實上述犯罪事實；

2.被害人宓某乙的陳述（錄音），證實其錢款被騙的事實；

3.證人徐某某、宓某甲的證言，證實將被害人宓某乙用來兌換美元的錢款轉賬給被告人仇某某銀行賬號的事實；

4.上海市公安局浦東分局扣押證據清單，證實公安機關從被告人仇某某處扣押涉案移動電話一部；

5.上海市公安局浦東分局接受證據清單，證實公安機關從證人徐某某處接受涉案的微信聊天記錄、銀行轉賬記錄等書證；

6.相關銀行賬戶交易明細查詢記錄等書證，證實涉案錢款的去向情況；

7.相關刑事判決書，證實被告人仇某某的前科情況；

8.浙江省杭州市公安局西湖區(qū)分局轉塘派出所及上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經過、工作情況，證實被告人仇某某到案的經過。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人仇某某對基本犯罪事實均無異議。

本院認為，被告人仇某某明知他人實施詐騙，仍提供銀行賬號用于收款并配合實施轉賬，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人仇某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人仇某某到案后尚能如實供述基本犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢?察?官?崔皓

2020年5月12日

附：

1．被告人仇某某現(xiàn)羈押于**看守所，番號：2**/2090****）；

2．案卷材料和證據二冊；

3．《量刑建議書》一份；

4．《贓證物品清單》一份；

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……

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