江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

亭檢刑二刑訴〔2019〕443號(hào)　

被告人仇某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241985********，漢族，高中文化，鹽城**電子產(chǎn)品有限公司法定代表人，戶(hù)籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人仇某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月13日被鹽城市公安局亭湖分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐宏兵，江蘇興時(shí)代律師事務(wù)所律師。

本案由鹽城市公安局亭湖分局偵查終結(jié)，以被告人仇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，先后于2019年4月30日、2019年7月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，鹽城市公安局亭湖分局于2019年5月30日、2019年8月15日重新移送審查起訴。2019年4月16日、2019年7月1日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月18日，被告人仇某某成立鹽城**電子產(chǎn)品有限公司，經(jīng)營(yíng)各類(lèi)充值卡業(yè)務(wù)。2014年至今，被告人仇某某未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以投資充值卡做生意為由，并許諾高額返點(diǎn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金合計(jì)人民幣41254016萬(wàn)元。具體如下：

1.2015年至2018年期間，被告人仇某某先后通過(guò)張某某向被害人許某甲、吳某甲、吳某乙、全某某、顧某某、許某乙、李某甲、楊某某、李某乙等人吸收資金計(jì)人民幣22992226元。具體如下：

（1）2017年期間，被害人許某甲累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣400000元；

（2）2018年期間，被害人吳某甲累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣500000元；

（3）2017年至2018年期間，被害人吳某丙累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣460000元；

（4）2016年至2018年期間，被害人全某某累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣450000元；

（5）2018年期間，被害人顧某某累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣700000元；

（6）2018年期間，被害人許某乙累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣410000元；

（7）2018年期間，被害人李某甲累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣837980元；

（8）2017年至2018年期間，被害人楊某某累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣7280000元；

（9）2018年期間，被害人李某乙累計(jì)通過(guò)張某某投資給被告人仇某某人民幣2130000元；

（10）2015年至2018年期間，被害人張某某累計(jì)投資給被告人仇某某人民幣9824246元。

2.2017年至2018年期間，被害人許某甲累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣3007530元。

3.2018年期間，被害人嚴(yán)某某累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣1761500元。

4.2018年期間，被害人徐某某累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣1661000元。

5.2018年期間，被害人吳某甲累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣440000元。

6.2017年至2018年期間，被害人陳某某累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣5425860元。

7.2016年至2018年期間，被害人全某某累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣3511000元。

8.2014年至2018年期間，被害人張某某累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣991000元。

9.2017年至2018年期間，被害人李某甲累計(jì)直接投資給被告人仇某某人民幣1463900元。

案發(fā)后，被告人仇某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。2014年至今，被告人仇某某已累計(jì)歸還上述被害人約人民幣30000000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局亭湖分局出具的歸案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、被害人許某甲等人與被告人仇某某的交易記錄、被告人仇某某的招商銀行流水等書(shū)證；

2.被害人許某甲、徐某某、嚴(yán)某某、全某某、張某某、許某乙、李某乙、顧某某、張某某、吳某甲、李某甲、陳某某、楊某某等人的陳述；

3.被告人仇某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仇某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人仇某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民法院　

檢察員：沈娟

2019年9月4日　

附：

????1．被告人仇某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4．光盤(pán)2張。