南通市崇川區(qū)人民檢察院

起 訴 書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕74號

被告人井某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3208261985********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省淮安市漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人井某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月13日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結，以被告人井某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年4月，丁某某、楊某某（均已判決）從老家江蘇漣水縣至本市，由丁某某出資承租本市崇川區(qū)**大廈**座**室作為辦公場所，在未經注冊登記的情況下，設立**投資有限公司從事非法放貸業(yè)務，丁某某出資七八萬元作為啟動資金，并先后糾集陸某某、繆某某、開某某（均已判決）、被告人井某某及李某某、劉某某、馬某某（均另案處理）等人從事放貸、催收工作。在放貸、催收過程中，采用欺騙、威脅、恐嚇、滋擾等手段，多次實施非法放貸、討債的犯罪活動，逐漸形成了以丁某某、繆某某為主要成員，陸某某、楊某某、開某某及被告人井某某為組織成員的惡勢力犯罪集團。

為獲取非法利益，丁某某等人通常采取以下步驟迫使被害人陷入“套路貸”圈套進而非法占有被害人財物：第一步，在微信、陌陌等社交平臺上發(fā)布無抵押小額貸款信息；第二步，當被害人來貸款時，丁某某等人以貸款無抵押，為約束被害人按時還款為由，誘騙被害人出具本金三倍左右的借條（俗稱“高條”），并且告訴被害人如果按時還款只需要償還實際借款本金；第三步，被害人在“高條”上簽字之后，丁某某等人對被害人進行“家訪”，為以后的催收做準備；第四步，從本金中直接扣除家訪費、保證金、利息等費用，被害人實際拿到手的借款只有本金的50%左右，當被害人表示不愿意借款時，便以支付賠償金等為由強迫被害人繼續(xù)借款；第五步，在借款后，丁某某等人編造各種違約理由，讓被害人按照“高條”上的金額還錢，如果被害人不同意，丁某某等人則言語威脅到被害人家中鬧事、到法院起訴，甚至采取上門噴油器、堵鎖眼、砸玻璃等手段進行威脅，逼迫被害人交付錢款。以丁某某為首的惡勢力犯罪集團，一年多的時間里，在南通地區(qū)實施了敲詐勒索犯罪活動十五起，敲詐得款近人民幣20萬元，擾亂了經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。其中，被告人井某某涉案五起，犯罪數額36900元。具體分述如下：

1、2017年1月24日，被害人徐某某至**大廈**座**室需借10000元，在繆某某的誘騙下，徐某某寫下50000元“高條”，并達成協(xié)議一期為22天，每期利息為2000元?？娔衬?、丁某某等人帶徐某某進行家訪后，丁某某等人以威逼等方式收取家訪費、會員費、利息等費用共計8000元，徐某某實際拿到2000元。到期后丁某某、繆某某催要利息，徐某某支付4期利息共計人民幣8000元。在徐某某不交利息之后，繆某某、被告人井某某等人于2017年5月兩次至徐某某家中，持“高條”上門要債相威脅，對徐某某家屬進行敲詐，最終敲詐共得19200元。

2、2017年1月，被害人朱某甲至**大廈**座**室需要借20000元，在繆某某的誘騙下，朱某甲寫下60000元“高條”，并達成協(xié)議一期為22天，每期利息為2000余元?？娔衬?、丁某某等人帶朱某甲進行家訪后，丁某某等人以威逼等方式收取家訪費、保證金、利息等費用共計10000余元，朱某甲實際拿到9000余元。到期后丁某某催要利息，朱某甲支付4期利息共計8000余元。在朱某甲交不起利息之后，2017年5月，丁某某帶繆某某、被告人井某某等人多次持“高條”至朱某甲家，采用在外墻噴漆等手段對朱某甲家屬朱某乙實施敲詐，最終敲詐共得7000元。

3、2017年6月，被害人施某某至崇川區(qū)**廣場路邊需要借款5000元，在繆某某的誘騙下，施某某寫下20000元“高條”，并達成協(xié)議一期為22天，每期利息為1000元。在家訪后，繆某某、被告人井某某以威逼等方式收取家訪費、保證金、利息等費用共計3000元，施某某實際拿到2000元。后在第一期到期后，繆某某、被告人井某某故意指責施某某逾期，并拿著“高條”對施某某進行敲詐，最終敲詐共得8000元。

4、2017年6月19日，被害人桂某某至**大廈**座**室需要借款3000元，在繆某某的誘騙下，桂某某寫下5000元“高條”，并達成協(xié)議一期為22天，每期利息為400元。在家訪后，繆某某、被告人井某某以威逼等方式收取家訪費、保證金、利息等費用共計2000元，桂某某實際拿到1000元。后在第一期到期后，繆某某、被告人井某某故意指責桂某某逾期，并拿著“高條”對桂某某進行敲詐，最終敲詐共得2400元。

5、2017年7月25日，被害人嚴某某至**劇院門前路邊需要借款40000元，在繆某某的誘騙下，嚴某某寫下人民幣4萬元欠條，并達成協(xié)議每期利息為2000元。隨后在詢問過程中，繆某某、被告人井某某借口指責嚴某某以借錢為名實施詐騙，拒絕借款，并以此敲詐嚴某某5000元，最終敲詐共得300元。

2019年12月19日，被告人井某某主動至公安機關投案，如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人井某某的戶籍證明、調取證據通知書、到案經過等書證；

2.證人陶某某、顧某某、蔣某某等人的證言；

3.被害人徐某某、施某某、桂某某等人的陳述；

4.被告人井某某及同案犯丁某某、繆某某等人的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人井某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人井某某伙同丁某某、繆某某等人，以非法占有為目的，以“套路貸”形式，敲詐勒索他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，本案系共同犯罪，被告人井某某系丁某某、繆某某惡勢力犯罪集團成員，在敲詐勒索犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人井某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首。根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人井某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：劉 軍

檢察員：黃昕穎

2020年4月13日

附：

1.被告人井某某現羈押在南通市看守所。

2.案卷材料和證據4冊。

3.認罪認罰具結書壹份。