江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕437號

被告人于某甲，曾用名“于某乙”，男，1992年**月**日生，身份證號碼3212841992********，漢族，大專文化，**咨詢（北京）有限公司南京**分公司（簡稱*甲分公司）團隊經(jīng)理，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**路**號**幢**室。被告人于某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彛?020年8月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼3206821989********，漢族，本科文化，*甲分公司團隊經(jīng)理，出生于江蘇省南通市，住南京市江寧區(qū)**苑**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南通市如皋市**鎮(zhèn)**居**組**號）。被告人謝某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，2019年8月30日經(jīng)本院不批準逮捕，同日被該分局取保候?qū)彛?020年8月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人于某甲辯護人陳小峰的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月以來，**咨詢（北京）有限公司先后在南京成立**咨詢（北京）有限公司南京分公司（以下簡稱：*乙分公司）和*甲分公司兩個分公司，設(shè)立城東、城西、城南、城北等四個門店，組織公司下屬員工通過口口相傳、電話推介、發(fā)放宣傳單等方式向社會公開宣傳和銷售理財產(chǎn)品，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式與投資人簽訂投資協(xié)議，吸收投資人資金，并承諾高額貨幣回報和還本付息。

其中，*甲分公司（經(jīng)營地址：南京市棲霞區(qū)**街道**街**號）自2015年9月24日成立，丁某某（另案處理）擔任該分公司負責人、城東門店經(jīng)理，其以**有限公司的名義組織其下屬員工通過口口相傳、發(fā)放宣傳單、電話推介等途徑，向社會公開宣傳和銷售“融信寶”、“融信通”等名稱的理財產(chǎn)品，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式與投資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》等投資協(xié)議，吸收投資人資金，并承諾高額貨幣回報和還本付息。期間，丁某某個人及團隊向社會公眾吸納資金人民幣共計5800余萬元，造成實際損失人民幣5700余萬元。2018年9月，*甲分公司無法按期支付本息并對外宣布停止線下投資，后投資人陸續(xù)至公安機關(guān)報案。

被告人于某甲自2014年8月至2018年6月在*乙分公司、*甲分公司先后擔任業(yè)務(wù)員、團隊經(jīng)理。于某甲在*甲分公司擔任團隊經(jīng)理期間，其個人及團隊向社會公眾吸納資金人民幣共計2337.08萬元，造成實際損失人民幣2323.41萬元。

被告人謝某某自2015年3月至2018年8月在*乙分公司、*甲分公司先后擔任業(yè)務(wù)員、團隊經(jīng)理。謝某某在*甲分公司擔任團隊經(jīng)理期間，其個人及團隊向社會公眾吸納資金人民幣共計646.25萬元，造成實際損失人民幣644.45萬元。

2019年7月29日，被告人于某甲、謝某某接民警電話通知后主動至公安機關(guān)投案，并如實供述上述主要事實。2019年8月30日，于某甲家屬代為退繳違法所得共計人民幣19.6萬元，謝某某家屬代為退繳違法所得共計人民幣7.67萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、受案登記表等書證；

2.證人丁某某等人的證言；

3.被告人于某甲、謝某某的供述和辯解；

4.中興華會計師事務(wù)所江蘇分所出具的專項審核報告；

5.南京市公安局棲霞分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人于某甲、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人于某甲、謝某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案是共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人于某甲、謝某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人于某甲、謝某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢?察?官??劉艷

2020年9月28日

附件：

1.被告人于某甲、謝某某均在其住處取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)26冊；?

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份；

4.《量刑建議書》2份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。