琿春市人民檢察院　

起?訴?書

琿檢一部刑訴〔2020〕40號(hào)　

被告人于某甲，別名：于某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2201821981********，漢族，初中文化，原“老媽樂”延邊州區(qū)域見習(xí)經(jīng)理，戶籍所在地：吉林省榆樹市劉家鎮(zhèn)**村**組，住吉林省德惠市**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月22日被琿春市公安局刑事拘留;因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月11日被琿春市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于琿春市看守所。

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2224251968********，漢族，初中文化，原琿春市“老媽樂”二店店長，戶籍所在地：琿春市**街**委，住琿春市**住宅**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月4日被琿春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月11日被琿春市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于延吉市看守所。

被告人周某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2224041968********，漢族，初中文化，原琿春市“老媽樂”三店店長，戶籍所在地：琿春市龍?jiān)次鹘?，住琿春市**街**住宅。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月4日被琿春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月11日被琿春市公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于延吉市看守所。

本案由琿春市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、李某甲、周某甲涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查起訴期間，于2019年10月30日、2020年1月14日、2020年3月28日延長審查起訴期限十五日；于2019年11月14日、2020年1月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月14日、2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司于2013年成立，其下屬公司長春老媽樂商貿(mào)有限公司于2016年7月成立。2017年3月至2017年8月，由被告人于某甲擔(dān)任長春分公司延邊州區(qū)域見習(xí)經(jīng)理職務(wù)并管理延邊州部分地區(qū)“老媽樂”店面。被告人于某甲在琿春市開設(shè)琿春市柏歲老媽樂日用百貨食品商店（以下簡稱琿春“老媽樂”二店）、琿春市招財(cái)老媽樂日用品商店（后更名為琿春市聚財(cái)全家福日用品商店，以下簡稱琿春“老媽樂”三店），招聘并任命被告人李某甲、周某甲為店長。被告人于某甲在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，組織李某甲、周某甲以公開宣傳的方式，用總公司“沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司”的名義與不特定公眾簽訂會(huì)員章程，以高額返利為誘餌非法吸收存款并轉(zhuǎn)賬至沈陽總公司。

具體數(shù)額如下：

2017年6月至2018年1月，被告人李某甲在任琿春“老媽樂”二店店長期間，共吸收?51人的250余萬元人民幣，造成他人的直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)150余萬元人民幣。

2017年6月至2018年5月，被告人周某甲在任琿春“老媽樂”三店店長期間，共吸收?45人的135余萬元人民幣，造成他人的直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)70余萬元人民幣。

2017年3月至2017年8月，被告人于某甲任延邊州區(qū)域見習(xí)經(jīng)理并管理琿春“老媽樂”店面期間，共吸收?85人的330余萬元人民幣，造成他人的直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)190余萬元人民幣。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人李某甲處扣押了禮品卷兌換表（2017年7月份至11月份）84本、筆記本一本、投資人收據(jù)66頁、禮品卷兌換會(huì)員收據(jù)21頁、投資人收據(jù)（公司停止付息后收取投資款收據(jù)）、紙條（公司停止付息后收取投資款收據(jù)）2份、旅游保證金收據(jù)18頁、旅游押金名單5頁、收據(jù)（公司停止付息后門店支出收據(jù)）7頁、紙條（公司停止付息后門店支出收據(jù)）一頁、營業(yè)執(zhí)照2本；

公安機(jī)關(guān)從被告人周某甲處扣押了禮品卷兌換登記表（已兌付）46份、禮品卷兌換登記表（未兌付）35份、單欄收據(jù)單3本（三個(gè)編號(hào)）、宣傳單一份、吉林市場員工信息表一份（共四張）、手寫投資人名單復(fù)印件一份（共三張）、兌換一元卡片一份、營業(yè)執(zhí)照正副本2份。

案發(fā)后，被告人于某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首；被告人于某甲、李某甲、周某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、記賬憑證、收款收據(jù)、返利、未返利明細(xì)、銀行交易明細(xì)、禮品卷兌換表、個(gè)體戶信息及其它書證；

2.證人張某甲（別名：張某甲）、劉某甲、秦某某、白某某、祖某甲、全某某、李某甲、趙某甲、李某乙、鄭某某、霍某某、樸某某、曹某某、李某丙、邱某某、林某某、周某乙、徐某甲、王某甲、陳某甲、祖某乙、遲某某、趙某乙、丁某甲、孫某甲、金某某、張某乙、苗某某、孫某乙、楊某甲、郎某甲、于某乙、李某丁、王某乙、胡某某、劉某乙、關(guān)某甲、徐某乙、劉某丙、祖某丙、冷某某、趙某丙、姜某某、王某丙、林某某、任某某、王某丁、丁某乙、關(guān)某乙、崔某某、高某某、羅某某、汪某某、韓某某、劉某丁、陳某乙、季某某、郎某乙、鄧某某、孫某丙、王某戊、付某某、楊某乙、陳某丙、董某某、郎某丙的證言；

3.被告人于某甲、李某甲、周某甲的供述與辯解；

4.吉林新華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定書；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人于某甲、李某甲、周某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人于某甲、李某甲、周某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂金融秩序的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某甲、李某甲、周某甲系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人李某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人于某甲系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人于某甲、李某甲、周某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，并自愿接受刑罰處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

琿春市人民法院??????????

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檢察員：黃銀實(shí)??

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2020年3月30日

附：1.被告人于某甲現(xiàn)羈押于琿春市看守所；

2.被告人李某甲、周某甲現(xiàn)羈押于延吉市看守所；

3.移送偵查卷貳拾壹冊；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份；

5.證人（鑒定人）名單。