哈爾濱市通河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑通檢訴刑訴〔2019〕24號(hào)

被告人于某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321281962********，漢族，高中文化，個(gè)體業(yè)主，住哈爾濱市?**區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室（戶(hù)籍所在地：哈爾濱市**區(qū)），2018年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被通河縣公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由通河縣公安局執(zhí)行。

被告人孫某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031985********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，住哈爾濱市**區(qū)**棟**室（戶(hù)籍所在地：哈爾濱市**區(qū)），2018年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被通河縣公安局刑事拘留，同年8月17日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪不批準(zhǔn)逮捕，同日被通河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，女，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321281959********，漢族，大專(zhuān)文化，通河縣**局退休職工，住通河縣**鎮(zhèn)**區(qū)**單元**室，2018年9月6日因涉嫌非法吸收公眾存款被通河縣公安局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由通河縣公安局執(zhí)行。

被告人崔某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)

碼2301281962********，漢族，初中文化，通河縣**局退休職工，住通河縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。2018年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被通河縣公安局取保候?qū)彙??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人王某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321281962********，漢族，高中文化，通河縣**退休職工，住通河縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**門(mén)市，2018年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被通河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321281959********，漢族，高中文化，通河縣**退休職工，住通河縣**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**室，2018年10月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被通河縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省通河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、孫某甲、孫某乙、崔某甲、王某甲、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。分別于2018年11月15日、2019年1月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年12月13日、2019年1月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年—2018年，于某乙（已歿）、董某某（已歿）伙同被告人于某甲（董某某前夫、于某乙生父）、被告人孫某甲（于某乙前夫）為了對(duì)外放貸賺取利息，以做生意需要資金周轉(zhuǎn)等名義，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，違反金融管理法規(guī)，以給付高額利息為誘餌，通過(guò)借款的方式，非法吸收公眾存款。共向金某某、張某甲、單某某等80余名被害人吸收資金人民幣34498000元。上述資金被用于對(duì)外放款、償還本金及支付利息等，還有一部分用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、汽車(chē)及生活花銷(xiāo)，截止案發(fā)時(shí)實(shí)際造成被害人損失人民幣14679800元。?

在吸收資金的過(guò)程中，被告人孫某乙、被告人崔某甲、被告人王某甲、被告人李某甲先后以提供抵押物擔(dān)保、作擔(dān)保人擔(dān)保等方式積極為于某乙、董某某吸收資金提供幫助。被告人孫某乙以提供抵押物、擔(dān)保人等方式從宋某某、韓某某等12名被害人處吸收資金人民幣5528000元，造成被害人損失人民幣3593800元；被告人崔某甲以作擔(dān)保人、中間人的方式從王某乙、崔某乙等6名被害人處吸收資金人民幣750000元，造成被害人損失人民幣610000元；被告人王某甲以作中間人、口口相傳的方式從謝某某、孫某丙等四名被害人處幫助吸收資金人民幣700000元，造成被害人損失人民幣336000元；被告人李某甲以借款人、擔(dān)保人、中間人的方式從李某乙、汪某某等四名被害人處吸收資金人民幣560000元，造成被害人損失人民幣340200元。

經(jīng)偵查，被告人于某甲于2018年7月11日、被告人孫某甲于同年7月16日、被告人崔某甲、王某甲、李某甲于同年10月9日被公安民警電話(huà)通知到案；被告人孫某乙于2018年9月6日被公安民警口頭傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明，王某丙、張某乙、任某某報(bào)案情況說(shuō)明，扣押、查封決定書(shū)及清單，董某某、于某乙遺書(shū)復(fù)印件及戶(hù)口注銷(xiāo)證明，鄧某某、汪某某等人的借款憑證，金某某、田某某等人提供的銀行流水；?

2.證人于某丙、孫某丁、劉某某等人的證言；

3.被害人金某某、單某某、田某某、張某甲等人的陳述；

4.被告人于某甲、孫某甲、孫某乙、崔某甲、王某甲、李某甲的供述與辯解；

5.依蘭天達(dá)有限責(zé)任會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人于某甲、孫某甲、孫某乙非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，被告人崔某甲、王某甲、李某甲非法吸收公眾存款數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人于某甲、孫某甲、孫某乙、崔某甲、王某甲、李某甲均屬?gòu)姆?，?yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省通河縣人民法院

檢察員：李華

2019年2月25日

附：

????1.被告人于某甲現(xiàn)羈押于方正縣看守所；被告人孫某乙現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；被告人孫某甲、崔某甲、王某甲、李某甲取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。